Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria desmantela unha trama de fraude na importación de mercadorías desde Asia

Operación ‘Impala’

 

  • Na fase operativa realizáronse nove detencións, entradas e rexistros en sete domicilios de Coslada, Fuenlabrada, Madrid capital e Montaverner (Valencia), así como embargos de contas e bens por importe de 4 millóns de euros
  • A organización importaba mercadorías da China e Pakistán, declarando nas aduanas un valor moi inferior ao real
  • As empresas defraudarían 12 millóns de euros no IVE dos últimos cinco anos

 

1  de  decembro de 2016.- A Axencia Tributaria ha desarticulado unha organización dedicada á fraude na importación de mercadorías desde China e Pakistán con destino a España, minusvalorando os valores declarados na Aduana e defraudando a Facenda Pública tanto nos dereitos de importación (aranceis), como no IVE.

No marco da operación, denominada ‘Impala’ e derivada de dilixencias previas do Xulgado Central de Instrución número 1 de Coslada, o pasado 20 de outubro desenvolvéronse entradas e rexistros en sete domicilios en Coslada, Fuenlabrada, Madrid capital e Montaverner (Valencia).

As investigacións previas arrincan  en 2015 por parte da Oficina Nacional de Investigación da Fraude co apoio de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria a partir dunha denuncia presentada na Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada.

A organización viña operando desde o ano 2011, cambiando de procedementos e lugares de despacho, para evitar ser detectados. A fraude da organización consistía en importar grandes cantidades de mercadoría da China e Pakistán, eludindo o pagamento dos impostos asociados. Esta operativa produce ademais unha situación de competencia desleal no comercio dos produtos importados, acaparando o mercado. Só no IVE a fraude supera os 12 millóns de euros nos cinco últimos anos.

 

Principais clientes en Valencia e Cobo Calleja

A cúpula da organización situábase en España. Os seus principais clientes están radicados en Valencia e no polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada. Nos últimos anos realizaban os despachos de importación por Portugal, para, a continuación, trasladar a mercadoría a España, evitando ou dificultando os controis das autoridades fiscais españolas.

Na operación interveuse diñeiro en efectivo por valor de 77.000 euros, bloqueáronse contas bancarias por un importe de 1,5 millóns de euros e hanse embargado bens por valor de 2,5 millóns de euros. Tamén se detivo a nove persoas, permanecendo actualmente cinco delas en prisión provisional sen fianza.

No operativo participaron funcionarios da Área de Tramas e da Unidade Central de Auditoría Informática da Oficina Nacional de Investigación da Fraude, da Dependencia de Inspección de Valencia e Madrid,  persoal da Unidade de Auditoría Informática de Alacant e funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria das Áreas Rexionais de Valencia, Andalucía, Extremadura e Castela-A Mancha.