Operación conxunta da Policía Nacional coa Axencia Tributaria e o Ministerio de Interior de Bulgaria

• Os arrestados transportaban o tabaco a granel desde Bulgaria e, unha vez en España, era transformada en cigarros nas distintas fábricas que dispuñan en Cataluña que contaban con maquinaríaa precisa para realizar a fase primaria – mestura do tabaco segundo a marca - e fase secundaria – transformación do tabaco picado e mesturado en paquetes e, finalmente, en cartóns.
• Distribuían os cigarros por diversos países da Unión Europea-principalmente Alemaña, Reino Unido e España - e branqueaban os beneficios económicos a través dunha estrutura de empresas
• O líder da organización, que tecera unha rede de empresas dedicadas á construción de vivendas, ao transporte por estrada de todo tipo de mercadorías e á compra de empresas no estranxeiro, contaba con máis de 200 traballadores dedicados á construción de vivendas
• Durante a época de campaña, os traballadores vivían no interior das naves coas portas pechadas, sen xanelas e tan incomunicados co exterior que, incluso, descoñecían o país en que se encontraban

13 de maio de 2019.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional, en colaboración co Ministerio do Interior de Bulgaria, han desarticulado en Cataluña unha organización criminal internacional de orixe búlgara que se especializara na fabricación ilícita de cigarros e na súa posterior distribución por diferentes países da Unión Europea. A operación permitiu a detención de 22 persoas, 15 delas de nacionalidade ucraína, dous de nacionalidade búlgara, tres españois, un moldavo e un marroquí. Na operación rexistráronse nove inmobles, todos eles en Cataluña.

Elaboración de tabaco ilegal

As investigacións comezaron en xuño de 2017 cando os investigadores tiveron coñecemento da existencia dun grupo de delincuencia procedente de Bulgaria, organizado para cometer actividades presuntamente delituosas e constitutivas de delitos de contrabando, contra a propiedade intelectual, branqueo de capitais, pertenza a organización criminal e contra a Facenda Pública.

As informacións recibidas indicaban que membros da organización desprazaríanse desde Bulgaria ata España coa finalidade de establecer diversas fábricas de elaboración de tabaco ilegal e crear unha rede de distribución deste produto a nivel nacional e internacional. Transportaban desde Bulgaria o tabaco a granel, sen pasar os pertinentes controis aduaneiros, e utilizaban naves instaladas en España para a almacenaxe de picadura de tabaco e para a montaxe de fábricas dedicadas á súa transformación en cigarros.

Posteriormente, distribuíanos por países da Unión Europea, principalmente Alemaña, Reino Unido e España. Tanto a materia prima como a maquinaria necesaria para a montaxe destas fábricas foron desprazadas desde Bulgaria ata España por vía terrestre ou marítima. O beneficio económico obtido desta actividade ilícita era branqueada a través dun estrutura de empresas instrumentais. Tamén empregaron tarxetas de crédito para cometer fraude en distintos establecementos.

Máis de 200 persoas traballaban para o líder da organización

A raíz desta información inicial, iniciouse unha investigación conxunta que determinou como a organización criminal dispuña en España de tres naves industriais. Dous delas encontrábanse na localidade barcelonesa de San Quirico do Vallés e eran empregadas como almacéns, mentres que a terceira se situaba en Constantí, na provincia de Tarragona. Esta última albergaba a fábrica ilícita de cigarros e nela traballábase por campañas de escasos meses, o que dificultou a súa localización.

Durante os dous anos que durou a investigación, os axentes comprobaron que o líder do grupo desarticulado estaba perfectamente asentado en España e desenvolvera unha rede de negocios legais en que amparaba a súa actividade criminal. Esta persoa, unida a outras da súa confianza entre os que se encontraban un español e un moldavo, tecera unha rede de empresas dedicadas á construción de vivendas, ao transporte por estrada de todo tipo de mercadorías e á compra de empresas no estranxeiro. Esta persoa contaba con máis de 200 traballadores dedicados á construción de vivendas de luxo tanto en España como en Bulgaria e con camioneiros de empresas nacionais e internacionais de loxística.

Ademais, o líder da organización adquirira unha empresa de transporte por estrada en Malí e mantiña negociacións con cidadáns sudafricanos, o que pon de manifesto o especial interese en investir parte das súas ganancias na África.

Ao manter unha actividade legal tan ampla, os investigadores víronse obrigados a realizar un traballo minucioso para descifrar que parte da actividade da organización era legal e que parte non o era. Como exemplo diso , a organización utilizaba os camións de froita dirixidos a Sevilla para transportar cargamentos de tabaco con destino á provincia andaluza.

A organización empregaba comunicacións cifradas a través de aplicacións específicas para dispositivos móbiles e, nos seus desprazamentos, usaban potentes inhibidores que eran capaces de “varrer” ata 16 frecuencias distintas, o que denota a alta especialización do grupo.

9 rexistros e dous centros desmantelados

Unha vez que os axentes desentramaron a actividade ilícita da legal, planificouse un dispositivo coordinado para proceder á detención dos membros desta organización criminal.

O operativo, que se traduciu en 9 entradas e rexistros con mandamento xudicial, permitiu a detención de 22 persoas, o desmantelamento de dous centros destinados á fabricación clandestina de paquetes de 13 marcas diferentes de tabaco e a incautación de abundante material para a fabricación dos cigarros, ademais de paquetes, tabaco xa elaborado, tabaco picado, coches de alta gama, diñeiro en efectivo e abundante documentación.

No momento do rexistro da fábrica clandestina, encontrábanse traballando no seu interior 14 cidadáns ucraínos e un procedente de Moldavia. Ademais, exercía de encargado ou controlador un cidadán búlgaro. Mentres, en Sabadell (Barcelona), Galicia e Sevilla foron detidos tres camioneiros que realizaban habitualmente os labores de distribución do produto final. Un camión foi intervido en Mercasevilla con 437.500 paquetes de tabaco de tres marcas distintas.

A nave destinada a fábrica clandestina tiña no seu interior outro estrutura construída co fin de insonorizar o ruído das máquinas. Ademais, encontrábase acondicionada con zona de vivenda dos traballadores, composta por habitáculos para a estancia (camas, aseos, duchas) e unha zona común con cociña. Doutra banda, o controlador ou capataz búlgaro situábase no exterior desta estrutura interna, cun habitáculo diferenciado e utilizado soamente por el.

A fábrica contaba con maquinaria para o que se coñece como “fase primaria” (mestura do tabaco que vai nos cigarros segundo as marcas) e “fase secundaria” (transformación do tabaco picado e mesturado en cigarros, despois en paquetes e, finalmente, en cartóns de 10 paquetes). Achouse unha segunda nave con maquinaria auxiliar para o tratamento da picadura e abundante material para envasar tabaco destinado a fumar en cachimbas.

As naves estaban completamente pechadas como medida de seguridade

Durante a campaña, os traballadores vivían no interior das naves en total clandestinidade, coas portas pechadas da estrutura interna e sen xanelas. Desta maneira, os traballadores non se podían comunicar co exterior. Incluso, retiráranlles os teléfonos móbiles e algúns deles afirmaron que descoñecían o país en que se encontraban. Todo iso forma parte das medidas de seguridade adoptada pola organización criminal. Estas persoas encontrábanse en situación de estancia en territorio nacional e, polo tanto, non estaban habilitadas para traballar. Foran introducidos en España por estrada tras chegar a espazo da Unión Europea en voos procedentes de Ucraína.

A capacidade de produción era tan importante que se falsificaban 13 marcas distintas de cigarros con lendas en castelán e inglés. Tamén se falsificaba tabaco para cachimba de auga ou shisha dunha prestixiosa marca árabe. Consultadas fontes do sector durante a operación, confirmaron que nunca antes se desmantelara unha fábrica clandestina que falsificase produtos tabacaleros de tal cantidade de marcas. Trátase de algo extraordinario e inaudito ata agora en territorio español.

Nun día, a fábrica era capaz de manufacturar paquetes suficientes para completar a carga dun camión como o intervido en Sevilla, que transportaba un total de 437.500 paquetes.

O tabaco intervido tiña un valor de 6.586.401,65 euros, o que supón unha fraude á Facenda Pública de 5.140.886,50 euros, ao que hai que sumar ao valor da maquinaria intervida para a produción dos cigarros cando se proceda á oportuna peritaxe.

O lixo e os restos xerados polo sistema de produción eran almacenados en grandes caixas situadas en palés da nave situada na rúa Penedés da localidade de San Quirico do Vallés (Barcelona). Probablemente, encontrábanse á espera da súa recollida e traslado a outra situación por un dos camións que empregaba a organización. A devandita nave tamén era empregada como almacén do material necesario para o empaquetado de tabaco, tales como palés de cartonaxe falsificada de varias marcas de tabaco e bobinas de papel (branco, prata e transparente).

Finalmente, o produto final era distribuído posteriormente mediante camións que realizaban traxectos a Galicia, Andalucía, Reino Unido e Alemaña con numerosas medidas de seguridade, chegando a realizar cambios de remolque en zonas despoboadas.

A investigación foi dirixida polo Xulgado de Instrución número 5 de Sabadell.

Filmación das instalacións (para descargar o vídeo débese introducir o seguinte enderezo web):

https://we.tl/t-RzKPmSkXLe