Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria lanza unha grande operación en oito CC. AA. contra a fraude fiscal no sector do calzado

Operación ‘Scarpe II’

  • Máis de 170 funcionarios da Axencia comparecéronse en 41 locais de fabricantes e comercios do sector, iniciando ao tempo inspeccións a 74 sociedades e 29 persoas físicas vinculadas
  • Actuacións previas permitiron aos investigadores determinar que as sociedades afectadas pola operación de hoxe realizaban vendas en negro a outras sociedades do sector

3 de marzo de 2020.- A Axencia Tributaria iniciou no día de hoxe unha gran operación coordinada en oito CCAA contra a fraude fiscal no sector do calzado. A operación, denominada ‘Scarpe II’, comporta o inicio de inspeccións a 74 sociedades e 29 persoas físicas vinculadas (socios, administradores e persoas do medio familiar), mediante a comparecencia de funcionarios da área de Inspección da Axencia en 41 locais deste sector.

A operación afecta moi especialmente a fabricantes de calzado, pero tamén, en menor medida, a retallistas. O dispositivo que se despregou acada a locais situados en Andalucía (1), Aragón (12), Asturias (2), Canarias (3), Castela-A Mancha (4), Galicia (1), La Rioja (8) e Comunidade Valenciana (10).

‘Scarpe II’ foi coordinada polo Departamento de Inspección Financeira e Tributaria, contando coa participación de 157 funcionarios da Área de Inspección, incluíndo persoal das Unidades de Auditoría Informática (UAI), así como co apoio de axentes policiais e de 15 funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria.

Facturación anual conxunta de 240 millóns

As inspeccións iniciadas hoxe, e que continuarán nos próximos meses, teñen a súa orixe a comezos do pasado ano, cando unha serie de investigacións efectuadas pola Axencia Tributaria no sector pon de manifesto que a maior parte das sociedades afectadas por esta operación estaban realizando vendas en ‘B’ a outras empresas do sector.

En conxunto, as sociedades que agora se comezaron a inspeccionar contan cunha cifra de negocios anual declarada de 240 millóns de euros. Nas investigacións previas non se encontraba correspondencia entre estes importes declarados e as entradas rexistradas nas contas bancarias das sociedades agora en inspección.

Coas comparecencias realizadas hoxe nos distintos locais, a Axencia pretende acceder directamente á documentación e información contable ou auxiliar real existente, incluídos os sistemas informáticos de procesamento da información, co obxectivo de confirmar e cuantificar o volume de actividade non declarada polas empresas e, se é o caso, detectar a posible existencia de programas informáticos de ocultación de vendas e esquemas de facturación irregular.

As actuacións tamén se van a dirixir persoas do medio societario e familiar das sociedades inspeccionadas, persoas que presentan signos externos de riquezas non coherentes coas rendas que veñen declarando, e que en certos casos, ademais, figuran ou figuraban como titulares de contratos de alugamento de caixas de seguridade en entidades financeiras que agora serán precintadas preventivamente por parte dos investigadores.

O antecedente de ‘Scarpe’

A de hoxe é a segunda ocasión na que a Axencia Tributaria realiza unha gran operación coordinada dirixida ao sector do calzado. Xa en 2014 desenvolveuse a operación ‘Scarpe’, en que se realizaron comparecencias en 29 establecementos pertencentes a 11 sociedades do sector, fundamentalmente retallistas.

Aínda que ‘Scarpe II’ non ten conexións significativas con aquela operación, os sucesivos plans de control da Axencia veñen subliñando a conveniencia de revisar o comportamento tributario en sectores onde apreciou problemáticas de cumprimento fiscal, aos efectos de comprobar se os comportamentos tributarios melloraron.

En liña coas directrices do Plan de Control Tributario de exercicios anteriores e as aprobadas para o exercicio 2020, con estas operacións sectoriais coordinadas – con Scarpe II xa suman 19 nos últimos anos en diversos sectores de actividade –, ademais de facilitar a detección e regularización da fraude fiscal a Axencia Tributaria persegue tamén transmitir unha mensaxe disuasoria aos colectivos involucrados nestas prácticas, que teñen impacto nas arcas públicas e distorsionan gravemente a competencia no propio sector.