Operación da Axencia Tributaria, Garda Civil e Policía Nacional

• Hanse aprehendido máis de 43 toneladas de picadura e folla de tabaco, 1.443.000 paquetes e diversa maquinaria disposta para realizar o proceso completo de fabricación e empaquetado, habendose contabilizado ata 14 marcas distintas de tabaco falsificado

• Todas estas infraestruturas desmanteladas nas provincias de Madrid, Murcia e Alacant pertencían a unha organización criminal de orixe búlgara, que se considera desarticulada en España tras a detención de 38 dos seus membros

• A organización fornecía tanto ao mercado nacional coma ao internacional, para o que contaba, ademais, con varias naves para almacenar a materia prima e con remolques de gran tonelaxe cargados co produto final e aparcados en estacionamentos de camións

14 de outubro de 2020.- A Axencia Tributaria, Policía Nacional e Garda Civil desmantelaron tres fábricas de tabaco ilegal situadas nas provincias de Murcia, Alacant e Madrid que, en conxunto, contaban cunha capacidade de produción de cerca de 18.000 cigarros por minuto. Con esta actuación son xa 23 as fábricas ilegais de cigarros desactivados ata agora en España.

No marco da operación, denominada ‘Centinela-Tervel’, procedeuse á detención de 38 persoas, co que se considera desarticulada a estrutura en España dunha organización altamente especializada e cunha gran capacidade loxística que, baixo a dirección de cidadáns búlgaros, fornecía o mercado negro nacional e internacional con ata 14 marcas distintas falsificadas.

Tamén se procedeu ao apresamento de 43.160 quilos de picadura de tabaco e 1.443.000 paquetes, todo iso cunha valoración estimada de máis de nove millóns de euros, así como á incautación de seis vehículos, un cabeza tractor, dous camións-remolque e diversa maquinaria disposta para realizar o proceso completo de fabricación e empaquetado.

O labor previo dos investigadores, desenvolvida durante meses, puxera de manifesto a existencia dunha serie de instalacións clandestinas vinculadas a unha organización criminal integrada maioritariamente por cidadáns búlgaros e ucraínos, contando varios deles con antecedentes por feitos similares.

Canda as tres fábricas, detectáronse, ademais, varias naves ‘de seguridade’ para a almacenaxe da mercadoría e maquinaria ata o seu traslado ás cadeas de produción. Tamén se desmantelou unha estrutura estable de trasporte por estrada, tanto das materias primas para o aprovisionamento das fábricas, como dos paquetes de cigarros para a súa distribución no mercado de contrabando. Para iso, a organización servíase de camións de gran tonelaxe.

Dado o elevado número de marcas de cigarros falsificados, sospeítase que a organización fabricaba baixo demanda, producindo tanto marcas de consumo no mercado nacional, caso de ‘Fortuna’, ‘Winston’, ‘L& M’ ou ‘Chesterfield’, como outras de consumo en mercados doutros países da UE.

Desmantelamento simultáneo

A fase de explotación da operación realizouse simultaneamente nos distintos centros de fabricación e almacenaxe a finais do pasado 25 de setembro, cando a organización se encontraba a punto de iniciar a produción na terceira das súas fábricas, a situada en Albatera (Alacant).

Nesta nave industrial estaban dispostas dúas liñas de produción de cigarros, completamente instaladas para a súa entrada en funcionamento inmediato, ata o punto de que xa se encontraban os traballadores na fábrica, con todos os elementos necesarios para comezar a produción ilícita de cigarros e toda a maquinaria instalada.

Na nave de Albatera procedeuse á detención de 11 persoas de nacionalidade búlgara (5), ucraína (5) e rusa (1), e interveuse a maquinaria, cartonaxe para envasado de cigarros de distintas marcas, e distintos materiais necesarios para o empaquetado, así como 12.960 quilos de folla de tabaco e picadura, ademais de varios vehículos.

As outras dúas fábricas encontrábanse en pleno funcionamento e con dobre liña de produción. Na situada na localidade de Blanca (Murcia) detivose a 14 persoas (8 cidadáns búlgaros e 6 ucraínos) e procedeuse á intervención de 41.840 paquetes de cigarros de múltiples marcas, 1.800 quilos de folla de tabaco picada e diverso material de fabricación e maquinaria.

Pola súa parte, na fábrica situada en Villanueva de Perales (Madrid) procedeuse á detención doutras 12 persoas (4 de nacionalidade búlgara e 8 ucraína) e interviñéronse 462.533 paquetes de cigarros xa elaboradas, 4.900 quilos de folla de tabaco picada e o correspondente material de fabricación e maquinaria. Entre estes detidos destacan os cabecillas da organización criminal en España, habendose decretada prisión provisional para os seus tres máximos responsables.

Naves ‘de seguridade’ e camións-almacén

Unha característica desta organización era a súa cautela e capacidade de reacción ante calquera eventualidade desde o punto de vista loxístico. Por un lado, contaban con diversas naves que os investigadores denominan ‘de seguridade’, xa que o seu papel era almacenar os materiais e a materia prima ata o momento en que cumpría o seu traslado á cadea de produción nas fábricas.

Durante a explotación da operación rexistráronse tres naves destas características, nas localidades de Illescas (Toledo) e Alcalá de Henares (Madrid). En Illescas detivose a persoa que controlaba unha das naves, un cidadán búlgaro, e interveuse abundante material de fabricación, 4.800 quilos de folla de tabaco (‘strips’), catro vehículos e un camión remolque. Na nave de Alcalá de Henares procedeuse á incautación de 439.290 paquetes de diferentes marcas.

Pero, ademais destas naves, a organización utilizaba tamén remolques-tráiler para a almacenaxe de cigarros e materiais, remolques que mantiñan en aparcadoiros públicos destinados ao estacionamento de camións en xeral. Nun destes aparcadoiros, situado na localidade de Móstoles (Madrid), interviñéronse 500.000 paquetes e 18.700 quilos de folla de tabaco picada que se encontraban ocultas en dous remolques.

Co desmantelamento da estrutura en España desta organización e as súas fábricas ilegais evítase un importante prexuízo económico á Facenda Pública e tamén a competencia desleal que a actividade ilícita ocasiona aos operadores legalmente establecidos, así como un prexuízo sanitario aos consumidores, dado o nulo control ao que están sometidos os cigarros producidos ilegalmente.

As investigacións, iniciado baixo o amparo da Fiscalía de Elx, instrúense actualmente nos xulgados de Instrución de Orihuela (Alacant), Cieza (Murcia), Navalcarnero (Madrid) e Illescas (Toledo).

Na fase de investigación e posterior explotación operativa participaron, a Subdirección de Operacións de Vixilancia Aduaneira (V.A.) da Axencia Tributaria e as áreas rexionais de V.A. de Barcelona, Alacant, Murcia, Toledo e Madrid; a UDEV da Policía Nacional e a UCO da Garda Civil.