Operación conxunta da Axencia Tributaria, Policía Nacional, Garda Civil e Europol

• Este novo modus operandi facía que a substancia estupefaciente fóra dificilmente detectable ante os controis portuarios
• Á organización, establecida en España e Países Baixos, e vinculada ao cártel mexicano dos Beltrán Leyva, se lle interveu a maior cantidade da historia de ‘cristal meth’ nunha operación levada a cabo nos Países Baixos
• A operación, levada a cabo en Barcelona, Tarragona, Talavera de la Reina e Valencia, ademais de en Países Baixos e Turquía, concluíu coa detención de 16 persoas e o desmantelamento da principal vía de introdución destas substancias en Europa a través do porto de Barcelona

14 de decembro de 2021.- A Axencia Tributaria, nunha operación conxunta coa Garda Civil, a Policía Nacional e Europol, ha desarticulado unha organización criminal internacional establecida en España e Países Baixos, e vinculada co cártel mexicano dos Beltrán Leyva, dedicada, presuntamente, á introdución de cocaína e metanfetamina en Europa a través do porto de Barcelona. Con esta operación, cuxa investigación se prolongou ao longo de tres anos, logrouse a maior intervención da historia de ‘crystal meth’, co apresamento dun total de 2.549 quilos de metanfetamina, 1.370 quilos de cocaína e 17.000 litros de produtos químicos para a produción de estupefacientes. A operación, levada a cabo en Barcelona, Tarragona, a localidade toledana de Talavera de la Reina e Valencia, ademais de en Países Baixos e Turquía, concluíu coa detención de 16 persoas.

Con esta intervención policial dáse por desmantelada a principal vía de introdución en Europa destas substancias estupefacientes a través do Puerto de Barcelona. Os responsables controlaban unha nova forma para introducir a droga, que consistía en crear habitáculos ocultos en bloques de formigón, convertendoa en dificilmente detectable ante os controis portuarios.

Primeira fase: comeza a investigación en 2017

As investigacións comezaron en 2017 como resultado dos fluxos de información e cooperación policial nacional e internacional sobre unha empresa exportadora sospeitosa de ser utilizada polos cárteles mexicanos na introdución de inxentes cantidades de estupefacientes no continente europeo. Desta maneira, os axentes comezaron a monitorizar unha mercantil mexicana que podería estar introducindo importantes cantidades de substancia estupefaciente en Europa a través de España.

Esta empresa, situada en México, estaría a disposición do cártel dos Beltrán Leyva, quen, valendose duns bloques térmicos de formigón prefabricado destinados á construción, ocultaban no seu interior a droga. Aproveitaban, deste xeito, a infraestrutura das súas operacións de comercio internacional, provenientes de América do Sur e América Central, para copar o mercado europeo de substancias estupefacientes.

As pescudas suxerían que os cárteles mexicanos estaban tratando de ‘romper’ ou ‘inundar’ o mercado europeo da famosa substancia estupefaciente coñecido como ‘crystal meth’ ou metanfetamina. Aproveitando as históricas rutas da cocaína que dominaban estaban pregandose a un novo mercado incipiente en Europa con esta nova substancia que eles mesmos elaboraban nas zonas selváticas de México.

Froito da coordinación das axencias policiais tivose coñecemento de que, no ano 2019, a Policía de Países Baixos interveu nun almacén de Róterdam un total de 2.537 quilos de metanfetamina pura (‘crystal meth’). Continuando coa investigación puidose detectar un almacén na localidade de Utrecht, onde se almacenaba un total de 17.000 litros de produtos químicos para a produción de estupefacientes. As devanditas substancias proviñan dunha empresa establecida en España e encargada de introducir a droga por encargo do cártel mexicano.

O seu método de ocultación era practicamente infalible. Para iso, utilizaban bloques de formigón térmico celular aos que lles practicaban un habitáculo oculto no seu interior, sendo deste xeito dificilmente detectables para todo tipo de controis fronteirizos dada a firmeza e material do produto. Neste contexto, Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, Policía Nacional e Garda Civil uniron esforzos para controlar os movementos da empresa responsable desas partidas, establecida en México e en Barcelona, e a cal utilizaba o porto da cidade condal para as súas actividades comerciais. Todo iso estaba coordinado por un cidadán con nacionalidade española e mexicana establecido en España e que era, ademais, o principal responsable do cártel mexicano no noso país.

Unha vez que se agruparon todos os indicios co apoio da Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional desenvolveuse unha investigación pormenorizada sobre a empresa importadora e os seus movementos en España para, de forma coordinada coas autoridades neerlandesas, realizar unha acción conxunta que permitise a identificación de todos os actores implicados nesta operativa de narcotráfico internacional e a súa completa desarticulación.

Detectouse como a empresa exportadora ao servizo dos cárteles da droga mexicana, aproveitando a conxuntura sanitaria provocada pola COVID-19 , e crendo que os servizos policiais españois dedicados á loita contra a criminalidade organizada e o tráfico de drogas rebaixarían os seus esforzos, materializou o envío de dous novos colectores ao porto de Barcelona, onde as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado detectaron a súa entrada e procederon á súa inspección.

Así, tras saír do porto mercante foron sometidos a un seguimento discreto por parte dos axentes ata chegar a unha nave industrial da localidade barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, onde foron sometidos a inspección. Alí comprobaron os axentes, tras realizar perforacións sobre os mesmos, que no seu interior viña oculta substancia estupefaciente, encontrandose en doce palés dos 36 transportados un total de 834 quilos de cocaína e doce quilos de metanfetamina.

Segunda fase: novo envío de colectores

Continuando coas xestións de investigación detectouse un novo envío de colectores marítimos con destino Barcelona, polo que se estableceu un férreo e permanente control sobre os mesmos co obxectivo de identificar outras persoas ou empresas que puidesen estar implicadas na súa liberación, despacho aduaneiro e correspondente recepción.

Finalmente, as unidades actuantes procederon a realizar a apertura dos dous novos colectores marítimos no recinto portuario, os cales saíron de México. No seu interior encontráronse os mesmos bloques de formigón térmico embalados coa mesma cinta azul e o mesmo logotipo corporativo da empresa mexicana. Unha vez practicada unha inspección sobre o seu contido comprobouse que no interior de varios deles achábanse ocultos múltiples paquetes con substancias estupefacientes no seu interior, os cales, unha vez pesados, guindaron a cantidade de 536 quilos de cocaína.

Esta metodoloxía de ocultación no interior dos bloques de formigón demostraba, novamente, a alta capacidade técnica do cártel mexicano responsable da introdución da droga en España, requirindo este método dunha gran complexidade e sofisticación para introducir a droga no interior dos bloques nos momentos previos á súa fabricación.

A conclusión desta segunda fase permitiu que Vixilancia Aduaneira, a Policía Nacional, a Garda Civil e a Policía dos Países Baixos afondasen no coñecemento dos responsables mexicanos da introdución da substancia estupefaciente, así como doutras persoas que puidesen estar involucradas nesta operación, permitindo desmantelar unha vía de entrada de substancia estupefaciente dos cárteles mexicanos e logrando o apresamento final de 1.370 quilos de cocaína e 2.549 quilos de metanfetamina.

Terceira fase: internacionalización das tiradas e rexistros

A continuación, os corpos policiais de España e Países Baixos comezaron a unir esforzos de forma coordinada con Europol para desmantelar ao completo a organización. Quedaba por desmantelar a parte alta da organización criminal que se refuxiaría en Países Baixos, onde seguía controlando os seus investimentos e o branqueo de capitais proveniente do tráfico de drogas.

A devandita actuación viría motivada polo obxectivo de mallar á organización criminal, que mantiña todas as súas propiedades e ganancias intactas noutros países. Axentes da Policía Nacional e da Garda Civil desprazáronse a Países Baixos para apoiar os axentes neerlandeses nos rexistros. Do mesmo xeito, axentes holandeses trasladáronse ata España. Desta maneira, practicáronse de forma simultánea en ambos os dous países doce rexistros, procedendose á detención de oito persoas, unha delas en España e sete en Países Baixos.

Os resultados finais desta explotación permitiron a intervención e incautación de tres inmobles de luxo en Países Baixos, o bloqueo e intervención de nove contas bancarias e dun total de oito vehículos de alta gama.

Cuarta fase: branqueo en España

Quedaba pendente determinar a estrutura de branqueo de capitais que a organización criminal dispuña en España resultando acreditada a existencia de numerosos movementos bancarios con orixe ou destino en México por elevadas contías, que eran recepcionadas polos integrantes do cártel dos Beltrán Leyva. Esta remisión de fondos realizábase mediante a colaboración de empresarios españois establecidos en Talavera de la Reina e Valencia, quen deseñaran unha complexa estrutura empresarial para branquear os fondos obtidos mediante o tráfico de drogas.

Por unha parte, lexitimábase a recepción dos bloques de formigón térmico que eran exportados desde México. Unha vez en España, as empresas encargadas de recepcionarlos eran as encargadas de dar saída a aqueles bloques de formigón que non traían no seu interior substancia estupefaciente, contactando para iso con empresas de construción. Este labor resultáballes sumamente difícil por non tratarse dun material de construción moi utilizado na edificación española.

Estes empresarios encargábanse, ademais, de dar cobertura á organización alugando propiedades onde almacenar aqueles bloques, principalmente os que non contiñan substancia estupefaciente no seu interior. Desta forma, desvinculaban a súa estrutura de branqueo co tráfico de drogas para que no caso de que fosen intervidos por parte das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, non puidesen vincularse os seus activos financeiros e caudais económicos coa ilexítima actividade despregada polo cártel mexicano.

Por este motivo, en Madrid e Toledo localizáronse grandes cantidades de bloques de formigón que a organización tiña almacenados, sendo igualmente inspeccionados. Tratábase de envíos que realizaban sen substancias estupefacientes a fin de crear canles seguras de importación.

Doutra banda, a investigación por branqueo de capitais puxo de manifesto o enmascaramento de grandes cantidades de diñeiro procedente de Emiratos Árabes Unidos e Hong Kong, que se transferían a México utilizando as contas bancarias das empresas españolas. Estes fondos, que con toda probabilidade eran produto do tráfico de estupefacientes, eran ingresados nas contas bancarias das empresas investigadas e introducidos no sistema financeiro español con destino México sen que se puidese concluír a súa orixe mercantil.

Unha vez concluída a investigación dispuxose o operativo relativo á detención destas persoas e materializáronse tres dilixencias de entrada e rexistro en que se interveu gran cantidade de documentos incriminatorios e diversos efectos electrónicos, así como catro armas de fogo longas. Efectuouse a detención dos dous investigados.