Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Garda Civil

• Detidas 22 persoas e investigadas outras 200, físicas e xurídicas, en España e en varios países europeos por presunto delito fiscal, de branqueo de capitais e de pertenza a organización criminal
• Rexistráronse tres instalacións de almacenaxe e dez domicilios, e procedeuse ao embargo de máis de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en contas bancarias nacionais e estranxeiras, 45.000 euros en efectivo, 14 camións para a distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminais móbiles, 12 ordenadores e dez inmobles
• A organización, dirixida desde países de Europa do Leste e con responsables ao longo de toda a costa mediterránea, estruturábase en células independentes para que unhas puidesen seguir funcionando se outras eran detectadas, e contaba cun gran número de sociedades instrumentais e homes de palla
• Ademais do dano causado pola fraude fiscal, estimado en 50 millóns de euros, a actuación da trama ocasionaba un prexuízo ao consumidor final e competencia desleal no sector dos hidrocarburos

11 de xuño de 2021.- A Axencia Tributaria e a Garda Civil completaron unha extensa investigación, baixo o nome de operación Casinos-Brulajo, desenvolvida durante máis dun ano que permitiu desarticular unha complexa organización de fraude fiscal no sector dos hidrocarburos con capacidade para a distribución de gasóleo modificado por todo o territorio nacional. De momento foron detidas 22 persoas de nacionalidades españolas, polaca, ucraína, xeorxiana e alxerina. Do mesmo xeito foi obxecto da investigación outras 200 persoas, físicas e xurídicas, en España e en varios países europeos por presunto delito fiscal, de branqueo de capitais e de pertenza a organización criminal.

A trama contaba cunha completa cadea de distribución, que incluía o aprovisionamento desde Europa do Leste, a almacenaxe en España, as empresas de transporte e a rede de distribución final ao consumidor. Dirixida desde países de Europa do Leste e con responsables ao longo de toda a costa mediterránea, a organización estruturábase en células independentes para que unhas puidesen seguir funcionando se outras eran detectadas.

Durante a fase de explotación da operación, despregada a semana pasada, rexistráronse catro ‘gasocentros’, tres son en Valencia, concretamente nas localidades de Xàtiva, Paterna e Silla e outro en Murcia, todos eles clandestinos, quedando desarticulados tras a operación. Procedeuse ao embargo de máis de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en contas bancarias nacionais e estranxeiras, 45.000 en efectivo, 14 camións para a distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminais móbiles, 12 ordenadores e dez inmobles.

Organización con homes de palla e sociedades instrumentais

A investigación tivo as súas orixes en actuacións levadas a cabo pola Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas e o Equipo de Investigación da Dependencia Rexional de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria en Valencia.

A partir dese momento, o Xulgado de Instrución número 9 de Valencia pasa a dirixir a investigación policial coa apertura de dilixencias previas, tras a denuncia presentada pola Fiscalía Provincial de Delitos Económicos de Valencia, co auxilio da Axencia Tributaria e a participación como policía xudicial tanto de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, como de Garda Civil.

Os investigadores detectaron que a organización criminal adquiría en diversos países da Unión Europea hidrocarburos para a automoción modificada na súa composición técnica para evitar os controis fiscais comunitarios, e vendíaos finalmente nas estacións de servizo coñecidas como de ‘marca branca’ ou ‘low cost’. En total localizáronse máis de 30 destas gasolineiras distribuídas pola provincia de Valencia que se fornecían desta organización.

O beneficio fiscal desta actividade era dobre: por un lado, o non-pagamento do Imposto Especial de Hidrocarburos, grazas á adulteración do produto; por outro, a falta de ingreso á Facenda pública do IVE que repercutían aos seus clientes.

Todo iso realizábase a través dunha estrutura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentais e de homes de palla. A rede dispuña, ademais, de diferentes centros de almacenaxe e distribución para toda España. A investigación permitiu identificar dez ‘gasocentros’ clandestinos que distribuían o produto por toda a xeografía española.

Ademais do dano causado pola fraude fiscal, estimado en 50 millóns de euros, a actuación da trama ocasionaba un prexuízo para a libre competencia e unha fraude ao consumidor final. Os prezos de venda do produto eran sensiblemente inferiores ao prezo de mercado, dificultando enormemente a competencia doutras estacións de servizo que xa de por si estábanse vendo afectadas pola caída de actividade derivada da pandemia.

Un produto daniño para os motores

No referente á fraude ao consumo, pola súa composición este hidrocarburo escapaba aos controis comunitarios antes da súa chegada a España e, polo tanto, carecía de garantías de calidade, polo que o seu uso continuado en vehículos podería chegar a producir danos importantes nos motores. O hidrocarburo modificado que a rede introducía procedente de países do Este incumpría a normativa tributaria e industrial española.

Este hidrocarburo modificado recibíase inicialmente nas instalacións da organización, e desde alí era distribuída a estacións de servizo non abandeiradas mediante transportistas de hidrocarburos nacionais, precisamente para separar-e con iso ocultar - a relación entre os camións estranxeiros que traían o produto ata España e as estacións de servizo ‘low cost’ que o vendían ao consumidor final. Por este mesmo motivo, a organización tiña establecida unha extensa rede de empresas pantalla e centros de distribución para ocultar a orixe ilícita do produto.

No despregamento operativo da pasada semana participaron 80 funcionarios da Axencia Tributaria e axentes da Garda Civil na Comunidade Valenciana, incluíndo persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, do Grupo de Delitos contra o Patrimonio da UOPJ da Garda Civil, inspectores e técnicos de Facenda do Equipo de Investigación da Dependencia Rexional de Aduanas e Impostos Especiais da AEAT en Valencia, Patrullas do servizo de Fiscal e Fronteiras e de Seguridade Cidadá da Garda Civil ademais de Unidades de Apoio Informático da propia AEAT.

Tamén foi esencial a colaboración despregada por Eurojust na execución de diversos embargos de contas bancarias no estranxeiro.

A operación segue aberta e non se descartan novas actuacións operativas tras a análise da documentación e arquivos informáticos intervidos.