Operación conjuta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Foron detidas cinco persoas e leváronse cinco rexistros en que se interviñeron 70.000 euros, seis inmobles, 16 vehículos e unha embarcación
• A organización valíase de empresas pantalla, homes de palla, movementos bancarios diarios e outras estratexias para dar aparencia de legalidade ao patrimonio que adquiría con diñeiro procedente do narcotráfico

09 de febreiro de 2022.- Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria nunha operación conxunta con Policía Nacional, ha desarticulado unha trama de branqueo de capitais procedentes do narcotráfico e o contrabando de tabaco, formado por dous grupos familiares con antecedentes delituosos, relacionados por parentesco e operativa co ‘Clan das Castañas ’, que operan no Campo de Xibraltar. O seu xeito de actuar consistía en ocultar e transformar fondos, presuntamente de orixe ilícita, a través de operacións de compravenda de inmobles, adquisicións de vehículos, embarcacións, operacións financeiras e utilización de billetes de lotaría premiada. Nelas interpuñan negocios locais para darlles unha aparencia legal.

A operación iniciouse no ano 2020 a raíz dunha operación policial que supuxo a desarticulación dunha organización criminal en que foron detidas 40 persoas pola súa presunta participación nun delito de branqueo de capitais derivadas do tráfico de drogas.

Tras diversas xestións realizadas, detectouse que os investigados facían uso de diñeiro en efectivo valendose de empresas pantallas, así como de homes de palla. Tamén chamou a atención dos investigadores a multitude de movementos bancarios que se realizaban a diario, así como a creación de prazos fixos coa finalidade de enmascarar e darlle aparencia de legalidade ao patrimonio adquirido con diñeiro obtido das actividades delituosas.

Rexistros e detencións na liña da Concepción

A raíz destas investigacións, a pasada semana efectuouse un operativo conxunto por parte de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Alxeciras e do Corpo nacional de Policía, con rexistros xudiciais en cinco domicilios de La Línea de la Concepción, en que se detivo a cinco persoas de nacionalidade española.

Interviñéronse seis inmobles, 16 vehículos entre automóbiles e motocicletas de diversa gama, unha embarcación de recreo, 70.000 euros en efectivo, un teléfono móbil de alta gama, dous equipos de posicionamento GPS para navegación en mar aberto, dous teléfonos vía satélite, e unha metralladora e unha pistola simulada, ademais de diversa documentación.

As investigacións, enmarcadas no marco do Plan Especial de Seguridade do Campo de Xibraltar, continúan abertas co fin de estudar a documentación incautada nos rexistros e valorar as construcións detectadas en parcelas rústicas intervidas, presuntamente realizadas con diñeiro non xustificado ou de procedencia ilegal. Os detidos pasaron a disposición do Xulgado de Instrución nº 4 da Liña.