Operación conxunta da Axencia Tributaria, Garda Civil, OLAF e Europol

• Na operación foron detidas 27 persoas e tres investigadas, e interviñéronse 110 toneladas de gases que esgotan a capa de ozono
• A operación desenvolveuse en once provincias (Granada, Valencia, Albacete, Toledo, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla, Jaén, Córdoba e Badajoz)

28 de xuño de 2022.- A Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con Garda Civil, Europol e OLAF, ha desarticulado unha importante organización criminal, estruturada en catro niveis, dedicada ao tráfico ilícito en España de gases refrixerantes de efecto invernadoiro, é dicir, gases fluorados que esgotan a capa de ozono, moitos deles incluso inflamable.

Na operación foron detidas 27 persoas, entre eles os cabecillas da rede, e tres investigadas, polos supostos delitos de pertenza a organización criminal, contrabando, contra a Facenda Pública e a Seguridade Social, branqueo de capitais, contra o medio natural, contra a saúde pública e contra os dereitos dos traballadores.

Interveuse 110 toneladas de diferentes tipos de gas valorado en once millóns de euros, varios maletíns de transvasamento de gas a aire acondicionado, 364.000 euros en metálico, varios vehículos de alta gama, gran cantidade de documentación e material informático, 600 aparellos de aire acondicionado, ademais de 435 gramos de cocaína base, 435 comprimidos de éxtase, material para o corte de substancias estupefacientes, unha balanza de precisión, unha prensadora e outros efectos utilizados para o tráfico de drogas. Así mesmo, realizáronse 20 rexistros domiciliarios, inspeccionáronse dez empresas e practicáronse detencións en once provincias (Granada, Valencia, Albacete, Madrid, Toledo, Murcia, Sevilla, Almería, Jaén, Córdoba e Badajoz)

De maneira preventiva bloqueáronse total ou parcialmente contas bancarias dos integrantes da organización.

Vendían o gas refrixerante tres veces máis barato

As investigacións comezaron en setembro de 2021, cando o Seprona, puido constatar que en distintas localidades de Granada estábase vendendo de maneira clandestina gas refrixerante de efecto invernadoiro (GEI) importado da China a un prezo tres veces por debaixo do prezo de mercado ao non pagar os impostos correspondentes á Facenda española, polo que se abriu unha investigación conxunta coa Axencia Tributaria en funcións tanto de policía xudicial coma de auxilio xurisdicional, a Unidade Central Operativa de Medio Natural da Garda Civil (UCOMA), Europol e OLAF.

Froito destas investigacións, descubriuse un estrutura de empresas estruturado en catro niveis de operativa criminal en que está, por unha parte e como primeiro nivel, o importador destes gases cuxa empresa ten a súa base en Valencia e, por debaixo, unha rede de distribución cuxos dous cabecillas teñen a súa base de operacións en Granada. Tamén se descubriu que estes últimos posuían, pola súa parte, unha rede de distribución secundaria repartida por toda Andalucía e por outras provincias españolas.

O importador do gas procedente da China introducíao irregularmente amparandose na figura do chamado tránsito aduaneiro comunitario externo, que permite que unha empresa poida circular por territorio da Unión Europea mercadoría importada de países extracomunitarios con destino a un terceiro país, situado fóra da Unión, todo iso sen a necesidade de estar suxeita a devandita mercadoría á satisfacción de ningún tipo de dereito de importación, nin de aranceis ou impostos nin política comercial.

Así, introducía en España, en concreto polo porto de Valencia, toneladas de gas que supostamente viaxarían por varios países da UE ata o seu destino final nun país terceiro como Xordania, pero o certa era que esa mercadoría quedaría en España e sería distribuída pola organización en todo o territorio nacional por un importe final tres veces por debaixo do prezo de mercado, prezo que era propiciada pola exención de gravames mencionada, ademais da elusión do Imposto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadoiro. En particular, o non-pagamento deste imposto, na medida en que é unha figura tributaria específica do sistema español, xera unha importante competencia desleal no sector da distribución dos mesmos no mercado nacional.

Para facilitar a circulación e distribución da mercadoría polo territorio español, o cabecilla da organización creara unha empresa pantasma en Portugal que supostamente era destinataria da mercadoría, o que outorgaba aparencia de legalidade aos transportes do gas se eran eventualmente inspeccionados polos axentes, intentando facerlles crer que a carga se dirixía ao país veciño.

Os detidos branqueaban o diñeiro obtido a través dunha empresa pantasma creada para ese fin, ou ben comprando vehículos de alta gama ou bens inmobles; pero sobre todo facíano a través dunha axencia de viaxes madrileñas, cuxos responsables tamén foron detidos, onde os clientes pagaban o gas como paquetes de vacacións ou servizos de hoteis.

Regulamento de Gases Fluorados

O Regulamento (UE) Nº 517/2014 do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de abril de 2014 sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro regula a introdución destes gases na Unión Europea e dispón, entre outras cousas, que os operadores teñen que estar rexistrados no portal F-Gas. Os investigadores constataron que as empresas adscritas a esta organización criminal non figuraban inscritas no devandito rexistro, nin contaban con autorización para a comercialización e distribución de gases fluorados, nin os traballadores posuían a formación axeitada para o tráfico, manipulación, almacenaxe e venda de gases de efecto invernadoiro (GEI).

Por outra banda, no mes de marzo, durante unha inspección nunha nave industrial propiedade dos detidos, os axentes localizaron unha partida de gas R404A que entrara polo porto de Valencia. Estas botellas, tiñan que acabar nun depósito de Hamburgo (Alemaña) para a súa posterior exportación a Xordania, porén, foron atopadas nunha nave dun polígono industrial de Jun (Granada), entrando o devandito gas de forma fraudulenta en España.

Cómpre destacar, que os transvasamentos entre botellas destes tipos de gas, requiren de autorización e débense realizar en condicións de seguridade óptima para as persoas e o medio natural, cousa que se facían de maneira rudimentaria co conseguinte perigo, xa que os distribuidores podían mesturar gases de distinta natureza, o que adoita derivar en serias avarías para os equipos en que son utilizados. 

As dilixencias están a disposición do Xulgado número catro de Granada e da Sección de Medio Natural da Fiscalía de Granada