Operación conxunta da Axencia tributaria e Policía Nacional

• A organización dispuña de catro naves industriais; unha delas , localizada en Zaragoza que operaba como centro de produción, mentres que as outras tres – situadas en Zaragoza, Guadalajara e Madrid – eran empregadas como naves de seguridade
• Contaban coa maquinaria necesaria para levar a cabo as dúas fases completas que leva a cabo unha fábrica de tabaco, desde que se recibe a folla ata que saen os master ou caixóns dispostos en palés para a súa venda
• Os axentes detiveron 20 persoas, desmantelando así unha organización criminal perfectamente organizada e xerarquizada, e froito dos rexistros realizados interviñeron numeroso material que permitiría producir 2.000.000 de paquetes de cigarros

12 de marzo de 2022.- Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta coa Policía Nacional e a Dirección Xeral de Loita contra o Crime Organizado de Bulgaria, desmantelou unha ‘macrofábrica’ clandestina de cigarros. A organización dispuña de catro naves industriais; unha delas , localizada en Zaragoza que operaba como centro de produción, mentres que as outras tres – situadas en Zaragoza, Guadalajara e Madrid – eran empregadas como naves de seguridade.

Contaban coa maquinaria necesaria para levar a cabo as dúas fases completas dunha fábrica de tabaco, desde que se recibe a folla ata que saen os master ou caixóns dispostos en palés para a súa venda, e eran capaces de producir 57.600 paquetes ao día. Os axentes detiveron 20 persoas, desmantelando así unha organización criminal perfectamente organizada e xerarquizada, e froito dos rexistros realizados interviñeron numeroso material que permitiría producir 2.000.000 de paquetes de cigarros.

As pescudas iniciáronse grazas ao intercambio de información entre a Policía Nacional e as autoridades policiais de Bulgaria. Os axentes tiveron coñecemento da existencia en España dunha organización criminal, liderada por cidadáns búlgaros e presuntamente dedicada ao contrabando de mercadorías prohibidas.

Tras meses de arduas investigacións, os axentes identificaron unha ampla estrutura criminal perfectamente organizada e xerarquizada, que tiña á súa disposición catro naves industriais – nas provincias de Zaragoza (2), Guadalajara e Madrid –, que a dotaban dunha gran capacidade de produción e seguridade. Ademais, as naves encontrábanse situadas en polígonos industriais con gran actividade empresarial, o que favorecía que as súas actividades ilícitas pasasen inadvertidas.

Unha nave como centro de produción e tres naves de seguridade

Co avance da investigación, os axentes detectaron ata catro espazos empregados pola organización para levar a cabo a súa actividade ilícita. O primeiro deles , tratábase dunha nave industrial de grandes dimensións – situada nun polígono industrial de Zaragoza – que a estrutura utilizaba como centro de produción de grandes cantidades de paquetes de tabaco. Estaba perfectamente acondicionada e dispuña de numerosa maquinaria especializada, así como de diferentes espazos de produción.

Ademais, a organización contaba con outra nave na mesma cidade, pero nun polígono industrial distinto, empregada para facer os transvasamentos dos paquetes de tabaco xa elaboradas a furgonetas para a súa posterior distribución. Esta segunda nave era utilizada como un espazo de seguridade onde deixaban ‘arrefriar’ a mercadoría ata poder garantir a súa distribución con certeza, evitando que se puidese establecer calquera relación entre o lugar desde o que se pretendía distribuír o material e o centro de produción.

Por outra banda, a estrutura tiña arrendada outra nave en Guadalajara ao obxecto de ocultar os vehículos encargados de levar a cabo a distribución. No seu interior dispuñan dun remolque de grandes dimensións, así como de seis lanchas semiríxidas con envoltorios de restos de haxix. Por último, nun polígono industrial de Humanes (Madrid) contaban cun espazo destinado a recibir toda a materia prima – tanto os materiais imprescindibles para fabricar os cigarros e os paquetes, como aqueles necesarios para o acondicionamento da nave de produción –. A existencia desta última nave aumentaba a seguridade e salvagardaba o centro de produción, que é onde se enviaba o material, non sen antes adoptar múltiples e diversas medidas de seguridade.

As xestións policiais practicadas tamén permitiron identificar os membros da estrutura criminal, algúns dos que pernoitaban no interior das naves industriais co obxectivo de custodiar os materiais que se encontraban no seu interior.

Capacidade para producir 57.600 paquetes de cigarros diarios

Os bens inmobles arrendados pola organización – así como a súa estrutura e xerarquización – reflectían o potencial económico da mesma, que reflectía unha gran especialización tanto dos seus membros como das súas instalacións.

A nave de produción de Zaragoza contaba cunhas instalacións e materiais capaces de producir 57.600 paquetes de cigarros ao día. Os axentes identificaron o encargado da devandita produción, resultando ser un cidadán búlgaro que dirixía tanto os labores de mantemento da maquinaria como o acondicionamento da nave. Estas funcións recaían en dous cidadáns de orixe colombiana, que eran os encargados de instalar a maquinaria necesaria para a produción de cigarros, así como de illar acusticamente o lugar.

A maquinaria instalada formaba parte dunha cadea de produción con dúas fases completas e perfectamente diferenciadas, desde que se recibe a folla de tabaco ata que saen os ‘master’ ou caixóns dispostos en palés para a súa venda. Por un lado, dispuñan de maquinaria para cortar, proer, secar e almacenar a folla de tabaco. Por outro, tamén contaban coas ferramentas necesarias para fabricar os paquetes de 20 cigarros e a cartonaxe coa serigrafía dunha coñecida marca. Isto permitíalles confeccionar os paquetes, plastificaras e agruparas de dez en dez, conformando así os cartóns de tabaco que quedaban listos para a súa posterior distribución e venda.

Explotación da operación

Ao inicio de 2022, e unha vez que a organización finalizara os labores de instalación da maquinaria e o acondicionamento das naves industriais, os axentes observaron que os investigados desprazáronse a Barcelona. Alí recolleron a oito persoas (sete cidadáns ucraínos e un búlgaro), que formaban parte da man de obra necesaria para a produción dos cigarros, e trasladáronos directamente ao interior da nave de produción de Zaragoza, onde permaneceron ata a explotación da operación.

O pasado mes de febreiro detectouse como un camión de grandes dimensións – que empregaban de forma exclusiva para este tipo de transportes –  descargaba a materia prima necesaria para a produción dos paquetes e os cigarros no centro de produción. Tan só once días despois o camión volvía á nave, esta vez para trasladar o material xa fabricado á nave de seguridade situada noutro polígono industrial da capital aragonesa. Tras descargar o material, os axentes observaron que o camión se desprazou ata Madrid, concretamente a un polígono industrial situado en Humanes, onde volveu cargar a materia prima alí custodiada que sería trasladada novamente á nave de produción de Zaragoza.

Finalmente, a mediados de febreiro, os líderes da organización trasladáronse á nave de seguridade de Zaragoza, onde cargaron toda a mercadoría que se encontraba no seu interior nun novo camión que empregarían para a súa distribución. Os axentes realizaron un dispositivo policial polo que se interveu o vehículo, localizando no seu interior máis de 120.000 paquetes de cigarros listos para a súa comercialización.

Material para producir dous millóns de paquetes

A valoración realizada, tanto da maquinaria empregada como do material intervido, así como dos materiais utilizados para o acondicionamento das naves, evidencia a gran capacidade económica da organización desarticulada.

Nos rexistros realizados, os axentes interviñeron 264.000 paquetes de tabaco, valoradas en 1.320.000 euros, 1.680 quilos de picadura de tabaco, dous camións, seis lanchas semiríxidas sen motor, e maquinaria valorada en 1.500.000 euros, entre outros efectos. Con todos os efectos intervidos, estímase que a organización contaba con material para producir un total de 2.000.000 de paquetes de cigarros. Ademais, o prexuízo económico á Facenda Pública, consecuencia da evasión dos impostos, está valorado en máis dun millón de euros.