Operación conxunta da Axencia Tributaria, Policía Nacional e EUROPOL coa colaboración de EUROJUST

• Foron arrestadas 32 persoas e interviñéronse case 3.000.000 euros, 575 quilos de haxix, 276 quilos de marihuana, once vehículos de alta gama, sete reloxos de luxo, unha pistola semiautomática e desmantelouse unha plantación de marihuana con 995 plantas
• Bloqueáronse 19 contas de criptomonedas cun valor aproximado de 1.500.000 euros e durante a operación hase desarticulado un taller de ‘caleteado’ de vehículos
• Desde 2020 a organización levaría a cabo entregas e recollidas de diñeiro para financiar o narcotráfico retornando as ganancias obtidas, valoradas en máis de 32 millóns de euros ao ano, mediante sistemas de compensación, transporte de diñeiro e transaccións de criptomonedas entre España e unha vintena de países en catro continentes

14 de outubro de 2022.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con Policía Nacional e EUROPOL, e coa colaboración de EUROJUST, han desarticulado unha organización criminal considerada como a maior entidade financeira do narcotráfico en Europa. Foron arrestadas 32 persoas e interviñéronse case 3.000.000 euros, 575 quilos de haxix, 276 quilos de marihuana, once vehículos de alta gama, sete reloxos de luxo, unha pistola semiautomática e desmantelouse unha plantación de marihuana con 995 plantas. Bloqueáronse 19 contas de criptomonedas cun valor aproximado de 1.500.000 euros e durante a operación hase desarticulado un taller de ‘caleteado’ de vehículos. As dilixencias foron dirixidas polo Xulgado Central de Instrución nº1 e a Fiscalía Especial Antidroga.

Desde o ano 2020 a organización levaría a cabo entregas e recollidas de diñeiro para financiar o narcotráfico e retornar as ganancias obtidas en cantidade que se acredita en máis de 32 millóns de euros ao ano, pero estímase que superaría os 300 millóns, mediante sistemas de compensación, transporte de diñeiro e transaccións de criptomonedas entre España e Italia, Francia, Países Baixos, Alemaña, Finlandia, Bélxica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Polonia, Suíza e Noruega, así como Marrocos, Emiratos Árabes.

Sede de operacións nun restaurante de Cobo Calleja

As pescudas iniciáronse cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dunha organización criminal, composta na súa maioría por cidadáns de orixe siria, que era liderada por un home que presuntamente operaba desde Madrid e Toledo para financiar o tráfico de drogas de varias organizacións de narcotráfico que operaban en España e no estranxeiro.

Os investigadores detectaron que dispuñan dunha sede de operacións situada nun restaurante dun polígono industrial na localidade madrileña de Fuenlabrada, onde acudían a diario os clientes para realizar recollidas de diñeiro procedente principalmente dalgúns negocios rexentados por cidadáns chineses da zona. Para evitar posibles voltas por parte doutras organizacións ou incautacións con motivo de inspeccións policiais, o restaurante era vixiada as 24 horas do día e non acumulaban grandes cantidades de diñeiro na caixa forte. A organización dos ‘hawalladares’ tamén realizaba entregas e recollidas de diñeiro a domicilio cos membros máis destacados dos principais grupos criminais dedicados ao narcotráfico.

Tras investigacións levadas a cabo durante dous anos, os axentes lograron intervir 2.420.000 euros que eran transportados tanto por membros da organización dos ‘hawalladares’, como por integrantes a súa rede clientelar. Tamén se puido acreditar como a trama estaba financiando a compra continua de alixos de estupefacientes destinados a toda Europa, e se lles vinculou con dous colectores intervidos en 2020 e 2021 que portaban catro toneladas de cocaína.

Durante a investigación se desentramaron as estruturas dalgunhas das organizacións dedicadas ao narcotráfico máis vinculado á organización siria e leváronse a cabo dúas incautacións de 105 quilos de haxix e 275 quilos de marihuana, detendo os transportistas da droga.

Transferencia informal de fondos monetarios a través da ‘hawala’

A investigación puido acreditar como a organización de ‘hawalladares’ sería responsable do movemento de máis de 32 millóns de euros ao ano utilizando o sistema da ‘hawala’, estimandose que a devandita cantidade podería chegar a superar os 300 millóns de euros anuais. Ademais de utilizar este antigo sistema de transferencia monetaria, a organización evolucionaría a un máis sofisticado, usando moedas virtuais como canle alternativa que lles permitía eludir os mecanismos nacionais e internacionais de control.

Os axentes puideron indagar que unha vez que a organización colombiano-libanesa obtiña os beneficios da venda da substancia estupefaciente introducido en Europa, solicitaba á organización sita en España a recolleita do diñeiro en efectivo xerado pola venda e o envío do mesmo a través de criptomonedas. Debido a que a organización situada en España non dispuña da  estrutura  necesaria para dar cobertura a eses pagamentos en criptomonedas, solicitaba os servizos de terceiras organizacións que enviaban o diñeiro virtual aos enderezos achegados por parte da organización colombiana-libanesa, todo iso a cambio de recibir unha comisión.

Creación dunha sociedade para branquear beneficios

As pescudas policiais tamén mostraron como o líder da organización, a través da súa avogada e man dereita, creou unha sociedade ao seu nome e adquiriu diferentes licenzas e vehículos utilizando o diñeiro obtido das actividades ilegais da organización, logrando con iso non só branquear os beneficios obtidos, senón tamén conseguir un negocio plenamente estruturado que lles estaría servindo pola súa parte como sistema de transporte das compensacións de diñeiro xestionado pola organización e facilitandolles unha maior seguridade no devandito transporte. Ademais, o cabecilla tamén planeaba a adquisición de vivendas de luxo en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) para deslocalizar así gran parte dos beneficios económicos obtidos coas actividades ilegais desenvolvidas.

21 rexistros e 32 detidos

Finalmente, o pasado mes de setembro, nun dispositivo en que participaron máis de 120 axentes leváronse a cabo 21 rexistros nas provincias de Madrid e Toledo, así como un despregue policial que se estendeu tamén a outras provincias como Málaga e Áraba.

Como resultado do operativo detivose a 32 persoas, e interviñéronse 485.205 euros, que se suman aos máis de 2,4 millóns intervidos previamente, unha pistola semiautomática, 470 quilos de haxix, 1.235 quilos de corazóns de marihuana, unha plantación con 995 plantas de marihuana, once vehículos de alta gama, sete reloxos de luxo; ademais tamén se descubriu un taller mecánico dedicado á realización de ‘caletas’ e bloqueáronse 19 contas de moedas virtuais valoradas en 1.500.000 euros.

Decretouse a prisión con e sen fianza para once dos investigados, entre eles o líder e a avogada da organización.