Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Un total de 16 persoas foron detidas en Alacant, Barcelona, Málaga e Murcia, algunhas das que foran condenadas previamente por delitos violentos efectuados en Polonia
• O grupo desarticulado contactou en España cunha muller coñecida polos seus vínculos co tráfico internacional de cocaína, coa que trataron de establecer unha liña de envío de estupefacientes por vía aérea desde Colombia ata Países Baixos
• Durante a investigación, se incautó un envío de 200 quilogramos de marihuana dirixida aos países escandinavos, o que permitiu a detención de cinco persoas

8 de outubro de 2022.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con axentes da Policía Nacional, desmantelaron unha organización criminal polaco-danesa dedicada presuntamente ao tráfico de drogas desde España ata o resto de Europa. Un total de 16 persoas foron detidas nas localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Fuengirola, Marbella e Málaga, nos municipios murcianos de Los Alcázares, Mazarrón e Murcia, nas localidades barcelonesas de Premiá de Dalt e Barcelona, e na poboación alacantina de Orihuela.

As investigacións comezaron durante o verán de 2020, cando os axentes recibiron unha información confidencial que alertaba sobre unha muller de orixe colombiana que vivía desde facía décadas en Marbella, e que estaría preparando un importante envío de cocaína desde América do Sur ata España. Esta muller, que gozaba dun alto nivel de vida, vivía nunha mansión de máis de 3.000 metros cadrados valorada nuns tres millóns de euros.

Debido á súa alta capacidade económica e ás relacións que tivo no pasado con importantes delincuentes nacionais e estranxeiros, a investigación centrouse nela co obxectivo de reunir indicios non só da actividade relacionada co tráfico de drogas, senón tamén co branqueo de capitais que podía derivar dos delitos contra a saúde pública que se estaban investigando. Estas xestións policiais vincularon á investigada cun home de nacionalidade alemá que foi condenado en 2014 por introducir 200 quilos de cocaína en Dinamarca, e que na actualidade formaba parte dunha organización polaca asentada en España, especializada en realizar envíos de grandes cantidades de estupefacientes por estrada desde España aos países nórdicos e centroeuropeos, habendose identificados envíos a Alemaña, Polonia, Noruega e Dinamarca, entre outros.

O líder do grupo contaba cun amplo historial delituoso

A organización estaba conformada por cidadáns polacos. Algúns deles contaban con antecedentes no seu país de orixe por pertencer a diferentes grupos criminais dedicados ao tráfico de drogas e que facían uso da violencia na súa actividade criminal.

Á fronte desta organización situábase un cidadán danés establecido en Barcelona. Este individuo contaba cun amplo historial delituoso no seu país de orixe, polo que se encontraba no punto de mira da autoridade policial de Dinamarca. Ademais, o seu patrimonio ilícito, oculto tras unha complexa estrutura empresarial, era investigada tanto polas autoridades españolas coma polas danesas.

Nos máis de dous anos que durou a investigación, conseguíronse indicios sobre un envío de cocaína por vía aérea que os investigados prepararan a finais do ano 2020. Por este envío, a investigada recibiría unha importante cantidade de diñeiro en efectivo como adianto.

En 2021, os funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Madrid e os axentes da Policía Nacional localizaron a tres persoas dedicadas ao tráfico de cocaína en Murcia e Alacant. O seu provedor resultou ser un dos contactos da muller investigada.

Ese mesmo ano detectouse unha compravenda de droga nun pub de Londres. Esta acción fora coordinada por un investigado de orixe británica que se encontraba en Málaga, quen enviou a un subalterno coa droga para que realizase as xestións co cliente.  Esta información, remitida a través da National Crime Agency do Reino Unido, permitiu alertar á Policía Metropolitana de Londres, que detivo a dúas persoas cando intercambiaban un quilo de cocaína e cinco de marihuana.

En febreiro de 2022, se incautó unha partida de 200 quilos de corazóns de marihuana que ían dirixidos a Noruega. Nesta operación detivose catro membros da organización polaca, xusto cando preparaban o envío nun predio da provincia de Málaga.

Incautados unha arma e un criptomonedero, ademais de diversas drogas

A través dos mecanismos de coordinación policial internacional, tivose coñecemento de que as autoridades danesas acreditaban que o cidadán danés estaba detrás do envío de 40 quilos de cocaína recibida desde Barcelona a mediados de 2020, iniciandose unha cooperación policial destinada a conseguir que este individuo fose xulgado tanto en España como en Dinamarca polos seus delitos.

Froito da explotación final detivose once persoas. Nos rexistros realizados interveuse, entre outros produtos, unha arma curta, máis dun quilo de cocaína, máis dun quilo e medio de haxix, un criptomonedero e diversos vehículos.