Operación conxunta da Axencia Tributaria e Policía Nacional

• Detidas oito persoas, entre elas o funcionario responsable de emitir os informes técnicos que, presuntamente, favorecerían empresas que optaron a contratos de obras de estradas na rexión, así como os administradores de catro sociedades adxudicatarias

• Practicáronse rexistros no despacho do principal investigado na Consellaría de Obras Públicas do Goberno de Cantabria, nas sedes das adxudicatarias e en domicilios particulares dos membros da trama

• Durante o rexistro no domicilio do funcionario investigado descubríronse 530.000 euros nunha caixa de seguridade oculta nunha parede e unha máquina para contar diñeiro

24 de febreiro de 2023.- A Axencia Tributaria e a Policía Nacional, no marco dunha operación conxunta, han desarticulado unha trama de fraude na contratación de obra pública en Cantabria. No marco da operación, procedeuse á detención de oito persoas, entre elas a do funcionario responsable de emitir os informes técnicos que, presuntamente, favorecerían empresas que optaron a contratos de estradas na rexión. Igualmente, foron detidos os administradores de catro sociedades adxudicatarias destes contratos.

As detencións viñeron acompañadas de rexistros no despacho do funcionario na Consellaría de Obras Públicas do Goberno de Cantabria, nas sedes das empresas adxudicatarias e en domicilios particulares dos membros da trama. Aos detidos se lles imputan os delitos de suborno, fraude  na  contratación  e branqueo de capitais.

A investigación arrinca nos primeiros meses de 2022, cando funcionarios da Delegación Especial da Axencia Tributaria en Cantabria teñen coñecemento da posible participación dun alto funcionario do Goberno de Cantabria na manipulación de adxudicacións de contratos de obra pública na rexión.

Mediante a emisión de informes técnicos e a súa participación nas mesas de contratación,  esta persoa  lograría que unha serie de empresas resultasen adxudicatarias dos contratos. Pola súa parte, os investigadores  da AEAT  detectaron indicios  dun enriquecemento económico do núcleo familiar máis próximo do funcionario.

Tras as primeiras actuacións, fórmase un equipo conxunto coa UDEF de Policía Nacional e se judicializan as actuacións, que desde ese momento dirixe o Xulgado de Instrución número 5 de Santander.

Incremento patrimonial non xustificado

Xa nun primeiro momento, a Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Cantabria puido determinar que o grupo familiar do funcionario experimentara un importante incremento de patrimonio non xustificado durante o período  2013 a 2022, que se pode estimar en varios millóns de euros.

O alto funcionario interviña na preparación de ofertas de licitadores concretos, emitindo, presuntamente, unha valoración arbitraria dos criterios subxectivos de valoración de ofertas e expulsando a outros potenciais licitadores. Para iso modificaría prezos, negociaría os termos das licitacións con empresas concertadas e faría uso de información privilexiada.

Vehículos e  agasallos  custeados polas adxudicatarias

De acordo coas investigacións levadas a cabo, o principal investigado da trama, conxuntamente co seu medio familiar, deseñaría unha estratexia para introducir no circuíto legal do diñeiro as importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisións ilegais. Adicionalmente, puidose constatar que o citado medio familiar gozaba  de diversas dádivas e dun  vehículo  cuxo contrato de rénting  era abonado por unha das empresas que resultaba adxudicataria de contratos de obra pública  en cuxos informes técnicos participaba directamente o investigado.

Rexistros e bloqueos de contas

A fase de explotación da operación concretouse o pasado mércores coa detención de todos os investigados, ao tempo que se practicaban entradas e rexistros no domicilio do principal investigado, o despacho onde desempeña o seu traballo na Consellaría de Obras Públicas do Goberno de Cantabria, os domicilios sociais das empresas adxudicatarias dos contratos cuxa conivencia foi posta de manifesto ao longo da investigación e os correspondentes domicilios particulares dos administradores destas sociedades, todos eles en Cantabria.

Durante o rexistro que se practicou no domicilio do funcionario investigado detectáronse 530.000 euros nunha caixa de seguridade oculta nunha parede e unha máquina para contar diñeiro.

Nos rexistros tamén se ha incautada abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que permitirá seguir avanzando na investigación. Así mesmo, bloqueáronse contas bancarias e activos financeiros por importe de varios millóns de euros, e outros activos que puidesen ter á súa disposición os investigados. A operación segue aberta e non se descartan novas actuacións.