Operación Chelico conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• As detencións leváronse a cabo nas localidades de Irún e Hondarribia (Guipúscoa)

• Unha das detidas encabezaría unha estrutura empresarial internacional dirixido desde España dedicada ao tráfico ilícito de material de defensa

5 de abril de 2023.- Funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional detiveron nas localidades guipuscoanas de Irún e Hondarribia a dúas persoas de nacionalidade rusa e ucraína pola súa presunta participación nun delito de contrabando de material de defensa.

A investigación iniciouse en xuño de 2021, cando os axentes tiveron noticias da presenza en España dun matrimonio de nacionalidade ucraína que estaría dirixindo desde unha empresa española unha cadea de subministración de material aeronáutico militar, eludindo os controis establecidos pola lexislación vixente nesa materia e, polo tanto, cometendo un delito de contrabando.

A análise das operacións de comercio exterior da devandita empresa inmediatamente fixo emerxer unha estrutura que dispuña dun profundo coñecemento da loxística do transporte de mercadorías. Ademais, deseñara unha sofisticada enxeñaría aduaneira a nivel internacional para levar a cabo operacións en que na documentación aduaneira declarábase que o destino das mercadorías eran países non sometidos a embargo, cando en realidade o destino final da mesma era Rusia.

Tráfico ilícito de materiais de defensa e tecnoloxías de dobre uso

Entre as funcións que desempeña a Comisaría Xeral de Información de Policía Nacional encóntrase a investigación dos delitos relativos ao tráfico ilícito de materiais de defensa e tecnoloxías de dobre uso, desde o marco de referencia dos regulamentos de control comunitario e dos embargos internacionais.

Pola súa banda, o Enderezo Adxunta de Vixilancia Aduaneira, do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Estatal de Administración Tributaria, dentro das súas competencias para o descubrimento, persecución e represión dos actos e infraccións de contrabando, exerce entre outras funcións, a fiscalización das operacións de comercio internacional.

No escenario actual de guerra en Ucraína, as cadeas de subministración da industria militar rusa víronse gravemente danadas pola aplicación do Regulamento (UE) 833/2014 do Consello, relativo a medidas restritivas motivadas por accións de Rusia que desestabilizan a situación en Ucraína e o seu posterior reforzo a consecuencia da invasión rusa de febreiro de 2022.

A estrutura sobre o que se interveu estaba deseñado para a subministración de material militar do sector aeronáutico. A operación desencadeouse no intento de evitar a inminente saída desde territorio europeo de equipamento para as cabinas dos avións militares.

Como consecuencia da intervención dos axentes materializáronse dúas detencións e os conseguintes rexistros domiciliarios, en que se interveu documentación física e efectos informáticos, ademais de dous vehículos de alta gama.

A operación foi desenvolvida de forma conxunta pola Comisaría Xeral de Información, o Enderezo Adxunta de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, a Área Rexional de Vixilancia Aduaneira do País Vasco e a Brigada Provincial de Información de San Sebastián, baixo a dirección do Xulgado Central de Instrución número Cinco da Audiencia Nacional e da Fiscalía Anticorrupción.

A investigación continúa aberta con obxecto de acreditar outras operacións comerciais ilegais desa mesma naturezas xa efectuadas, así como as que estivesen en marcha e proceder á plena identificación, localización e detención doutros individuos implicados nestes feitos.

O Xulgado Central número cinco da Audiencia Nacional decretou o ingreso en prisión dun dos detidos.