Operación policial internacional dirixida pola Fiscalía Europea

• Foron detidas 17 persoas, nos 39 rexistros practicados en 8 países europeos —20 deles en España— habendose bloqueado 95 contas bancarias e intervidas 24 propiedades e varios coches de gran luxo

• A fraude investigada centrábase na compravenda de telefonía móbil e outros dispositivos electrónicos a gran escala, eludindo o pagamento de IVE mediante facturas falsas

• O cabecilla desta trama, que foi detido en Italia, tamén estaba investigado noutro procedemento instruído pola Delegación italiana de Fiscalía Europea, no marco do que se interviñeron máis de 40 millóns de euros

22 de febreiro de 2023.- A Axencia Tributaria xunto a Policía Nacional e Garda Civil, no marco da operación ‘Marengo-Rosso’, dirixida pola Delegación da Fiscalía Europea en España, participaron, xunto a corpos policiais de diferentes países, na desarticulación dunha organización criminal internacional acusada dunha presunta fraude de IVE de máis de 25 millóns de euros contra os intereses financeiros da UE. A operación levouse a cabo de maneira simultánea e coordinada na República Checa, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal, Polonia, Eslovaquia e España.

Os principais delitos investigados son os de organización criminal, contra a Facenda Pública e branqueo de capitais. No referente ao delito contra a Facenda Pública, este sería misión a través dunha presunta fraude carrusel do IVE, un complexo sistema delituoso que se beneficia das normas da UE sobre as transaccións transfronteirizas entre os seus Estados membros ao estar exentas do Imposto sobre o Valor Engadido.

Eludían o pagamento do IVE e solicitaban o seu reembolso

Esta fraude xerábase principalmente mediante a compravenda de dispositivos de telefonía móbil e outra dispositivos electrónicos como discos duros, auriculares sen fíos, tablets e ordenadores. Todo iso a gran escala entre unha complexa cadea de sociedades ficticias repartidas por gran parte do territorio da Unión Europea, as cales facían uso de facturas supostamente falsas para eludir o pagamento do IVE e ao mesmo tempo solicitaban ás autoridades tributarias nacionais os reembolsos do mesmo imposto sen ter dereito a iso.

Este sistema xeraba beneficios de enormes proporcións á organización investigada, aos que habería que sumar os obtidos pola venda final destes dispositivos a prezos moi competitivos a través de mercados en liña en varios países.

Esta estrutura quedaba perfeccionado finalmente mediante o branqueo dos beneficios obtidos, reinvestidos en bens inmobles de alto valor, en países como Portugal, Italia e República Checa, principalmente.

Nove detidos e tres investigados en seis provincias

En España o obxecto da investigación centrouse nos supostos delitos de organización criminal, contra a Facenda Pública e branqueo de capitais.

Leváronse a cabo 20 entradas e rexistros en diferentes domicilios e sedes sociais nas provincias de Madrid, Barcelona, Castellón, Valencia, Alacant, Murcia, Málaga, Valladolid e Pontevedra, en que se logrou deter a nove persoas e investigouse a outras catro.

Nos rexistros contouse coa participación de axentes de EUROPOL que desprazaron a España unha oficina móbil e medios técnicos para apoiar nos labores informáticas de emborcado e clonado dos dispositivos intervidos.

Como resultado destas actuacións interveuse abundante documentación de gran interese para a investigación, así como un gran número de dispositivos informáticos relacionados cos feitos investigados.