Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Conformaban unha estrutura criminal perfectamente organizado, estruturado de forma piramidal, en que se integraban dous grupos interrelacionados, cun cabecilla común
• Foron detidos 22 integrantes da organización, que desempeñaban diferentes tarefas, entre os que se encontra o cabecilla
• Tras a operación, bloqueáronse contas bancarias por importe de máis dun millón e medio de euros e procedeuse ao embargo preventivo de 13 inmobles cun valor superior aos cinco millóns de euros

13 de xullo de 2023.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional desmantelaron unha organización criminal dedicada ás estafas mediante o método do ‘chiringuito financeiro’. Conformaban unha estrutura criminal perfectamente organizado, estruturado de forma piramidal, en que se integraban dous grupos interrelacionados, cun cabecilla común.

Foron detidos 22 integrantes da organización que desempeñaban diferentes tarefas, entre os que se encontra o cabecilla. Tras a operación levada a cabo procedeuse ao bloqueo de contas bancarias por importe de máis dun millón e medio de euros, así como ao embargo preventivo de 13 inmobles cun valor superior aos cinco millóns de euros.

A investigación comezou en marzo de 2022 tras a denuncia dunha vítima que aseguraba sufrir unha estafa ao realizar un investimento por valor de 55.000 euros. O denunciante manifestaba que contratara un servizo financeiro a través de Internet e que, tras efectuar diferentes operacións co seu diñeiro, perdera todo o capital investido.

Estrutura da organización criminal

Avanzadas as pescudas, os investigadores constataron que este denunciante fora vítima dunha organización criminal internacional, que actuaba en todo o territorio nacional desde polo menos o ano 2020. Estaba formada por dous equipos claramente diferenciados, en continuo contacto, coordinados polo líder da organización.

Un primeiro equipo estaba formado polos encargados de captar aos clientes de forma anónima mediante ‘chamadas frías’ – chamadas a clientes potenciais que non coñecían o produto – a través do denominado ‘call center ’. Estas persoas enganaban as potenciais vítimas ofrecendo suculentos beneficios obtidos mediante operacións financeiras a través de Internet, aproveitando o seu descoñecemento dos sistemas de investimento utilizado. O segundo equipo estaría formado polos responsables de contactar posteriormente cos clientes para pechar as operacións.

Ademais, esta estrutura dispuña de membros situados no estranxeiro, encargados de proporcionar a infraestrutura informática, facilitando aplicacións, páxinas web e contas bancarias. Finalmente, o xefe da organización branqueaba os beneficios obtidos nas estafas. Para iso utilizaba sociedades interpostas coas que adquiría inmobles cuxa valoración supera os cinco millóns de euros.

Como operaban os falsos brókeres

Unha vez a vítima transferira os fondos ás contas bancarias, os supostos brókeres simulaban realizar investimentos de compravenda de produtos, intentando ter abertas o máximo número de operacións posibles ata quebrar o investimento das vítimas. En realidade, os fondos eran transferidos a contas bancarias no estranxeiro, onde estratificaban o diñeiro, para posteriormente ser repartido entre os membros da organización.

Tras a investigación levada a cabo, lográronse localizar ata 30 vítimas máis, ás que se lles producira un prexuízo económico dun millón e medio de euros.

A operación saldouse coa detención de 22 persoas ás que se lles imputan os delitos de organización criminal, estafa e branqueo de capitais. Efectuáronse un total de seis rexistros, tanto en domicilios coma en oficinas da organización, en que se interviñeron máis de 30 terminais telefónicos, varios ordenadores, diferentes dispositivos de almacenaxe informático e numerosa documentación referente á actividade financeira. Ademais, nun dos domicilios rexistrados se incautó un quilo de substancia estupefaciente e diverso material para a venda da mesma.

Polo momento a investigación continúa aberta, xa que non se descartan máis detencións nin a aparición de novos prexudicados, xa que a organización criminal facía crer ás vítimas que a perda do capital investido era froito da mala sorte ou incluso da falta de inxección de diñeiro por parte dos clientes.