Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Detidas 39 persoas en Madrid (14), Sevilla (4), Girona (15), Málaga (3) e Tenerife (3), con 13 rexistros domiciliarios simultáneos e 22 inspeccións en almacéns e establecementos abertos ao público en diferentes puntos da xeografía española

• A estrutura contaba cunha estrutura piramidal composta polos líderes, con funcións de enderezo e control, os vendedores relevantes ou ‘caixas de correo’, o xefe de distribución (nun nivel intermedio entre os dous anteriores) e, no último chanzo, os vendedores base ou manteros

• A organización modificaba constantemente seu ‘modus operandi’, así como as formas de pagamento e as vías de entrada da mercadoría e de distribución do xénero, coa finalidade de evitar ser detectados

26 de xullo de 2023.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con axentes da Policía Nacional, han desarticulado unha organización criminal dedicada á importación e venda de produtos falsificados e interviñeron case 250.000 artigos. Os axentes detiveron 39 persoas en Madrid (14), Sevilla (4), Girona (15), Málaga (3) e Tenerife (3), e realizaron 13 rexistros domiciliarios simultáneos e 22 inspeccións en almacéns e establecementos abertos ao público en diferentes puntos da xeografía española. A organización modificaba constantemente seu ‘modus operandi’, así como as formas de pagamento e as vías de entrada da mercadoría e de distribución do xénero, coa finalidade de evitar ser detectados.

A investigación iniciouse cando os axentes tiveron coñecemento da existencia dunha organización criminal xerarquizada, integrada por cidadáns senegaleses, asentada no noso país e perfectamente estruturada. A devandita organización dedicábase, presuntamente, á importación e venda de produtos falsificados, e enmascaraba a orixe ilegal dos beneficios a fin de integraros nos sistemas económicos e financeiros legais tanto de España como de terceiros países.

As falsificacións, unhas veces, levábanse a cabo mediante a propia creación ou importación do produto – pezas de roupa de roupa, calzado, xoias, ou artigos de marroquinaría –. Noutras ocasións consistían na unión do artigo en si coa etiqueta, adhesivo ou serigrafía distintiva e inconfundible de determinadas marcas, vulnerando así os dereitos de propiedade industrial das marcas rexistradas.

Estrutura piramidal, dinámica e con reparto de tarefas executivas

Co avance das pescudas, os axentes acreditaron que os investigados levaban operando desde, polo menos, o ano 2016. Por outra banda, evidenciaron que a organización contaba cunha estrutura piramidal, dinámica – adaptada ás circunstancias do momento – e cun claro e concreto reparto das tarefas executivas entre os seus membros.

Na cúspide da estrutura encontrábase unha muller que exercía funcións de enderezo e xestión. Esta desprazábase, xunto a terceiras persoas, de maneira continuada e repetida aos países provedores para importar os produtos falsos e, pola súa parte, era a encargada de recepcionar a maior parte dos beneficios económicos.

Unha vez que os artigos se introducían no noso país eran repartidos por toda a xeografía española, utilizando para a súa distribución puntos loxísticos ou empresas de paquetaría. Esta tarefa era desenvolvida por membros da organización denominados vendedores relevantes ou ‘caixas de correo’. Por outra banda, entre estes e os anteriores – nun nivel intermedio – encontrábase o xefe de distribución, a quen os líderes darían instrucións para que fixese a distribución entre os vendedores relevantes.

Finalmente – no último banzo da rede criminal – encontrábanse os vendedores base, é dicir, os destinatarios finais dos artigos falsificados. A maior parte deles eran cidadáns africanos en situación irregular, con escasos recursos económicos, e dedicábanse a comercializar directamente os produtos a través do denominado ‘top manta’. Estas persoas, ademais, ocupábanse de recadar parte do beneficio obtido para entregaro a terceiros que, pola súa parte, acumulaban diñeiro de diversas procedencias para reenviaro aos niveis superiores da organización.

Métodos utilizados para remitir o diñeiro aos líderes da estrutura e vías para branquear as ganancias ilícitas

Un dos métodos utilizados consistía en realizar transferencias bancarias ou ingresar o diñeiro directamente nas contas. Isto facíano desde múltiples puntos da xeografía española, e reintegrábase nas localidades onde residían os líderes da organización. A outra vía empregada era mediante envíos de empresas de paquetaría ou correspondencia postal, (con peso inferior a un quilo) aos domicilios dos xefes da rede criminal.

Por outra banda, as vías utilizadas para branquear as ganancias ilícitas obtidas – o que comportaba introducir o diñeiro novamente no fluxo monetario legal – eran principalmente dous: a creación de negocios con aparencia legal, como restaurantes, e o envío de diñeiro ao seu país de orixe (Senegal) a través de mulas ou mediante paquetaría.

Dinamismo do ‘modus operandi’ para eludir a acción policial

A fin de extremar as medidas de seguridade, a organización modificaba seu ‘modus operandi’ de forma habitual. Cambiaban as vías de entrada da mercadoría falsificada (se anteriormente entraba na Unión Europea a través do Reino Unido, actualmente a ruta seguida era China-Alemania-España) así como as formas de pagamento e de distribución do xénero. Este dinamismo, ademais de dificultar a acción policial, denota gran sofisticación da rede criminal.

A operación centrouse naqueles membros que ocupan os niveis superiores ou intermedios da organización. Neste sentido, os axentes detectaron que a capacidade económica dos investigados non se correspondía nin coas súas rendas declaradas nin cos seus informes de vida laboral, xa que practicamente ningún deles recibía ingresos por nómina e no resto de casos eses ingresos non eran proporcionais ás entradas de diñeiro que se rexistraban nas súas contas.

39 detidos, 13 rexistros e 22 inspeccións nas provincias de Madrid, Sevilla, Girona, Málaga e Santa Cruz de Tenerife

Finalmente, os axentes detiveron 39 persoas pola comisión dos presuntos delitos de organización criminal, contra a propiedade industrial, branqueo de capitais, contrabando e infracción á Lei de Estranxeiría; 14 dos arrestos producíronse en Madrid, 4 en Sevilla, 15 no municipio xerundense de Lloret de Mar, 3 en Málaga (un deles en Marbella) e 3 en Tenerife.

Ademais, os axentes realizaron 13 rexistros nos domicilios dos xefes e distribuidores relevantes da organización, así como 22 inspeccións en almacéns e establecementos abertos ao público. En Madrid, concretamente, realizaron 6 rexistros e 7 inspeccións nas zonas de Carabanchel e Lavapiés. Os rexistros (3) e inspeccións (10) practicados na provincia de Girona leváronse a cabo en Lloret de Mar. Por outra banda, en Sevilla realizáronse 2 rexistros domiciliarios e 2 inspeccións; en Málaga un rexistro e dúas inspeccións; e, por último, un rexistro no municipio tinerfeño de Arona e unha inspección nun establecemento que era o punto neurálxico da organización na illa.

Froito dos rexistros practicados, os axentes interviñeron 242.501 efectos – entre os que se encontran equipamentos de fútbol, bolsos de luxo, calzado e xoias – que vulnerarían os dereitos de propiedade industrial de marcas de recoñecido prestixio, así como diversa fornitura para adherir a produtos brancos e adhesivos para estampar en pezas de roupa de roupa. Por outra banda, tamén han incautado 86.255 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos (teléfonos móbiles, ‘tablets’ e ordenadores portátiles) e gran cantidade de documentación relacionada cos feitos investigados.