Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Principalmente elaboraban cannabinoides, catinonas e opiáceos, todos eles sintéticos, que posteriormente exportaban a Norteamérica, Oceanía e países europeos por medio de paquetaría

• Detivose tres persoas dunha mesma familia que rexentaban o laboratorio e entre o material intervido durante os envíos e no rexistro domiciliario interviñéronse materiais para a elaboración de máis de 7.500.000 dose de substancias ‘NSP’

• A investigación, levada a cabo no marco do proxecto GRIDS da ONU, contou coa colaboración das axencias estadounidenses DEA e CBP

5 de outubro de 2023.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con axentes da Policía Nacional, desmantelaron un laboratorio de fabricación de novas substancias psicoactivas coñecidas como ‘NSP’. Elaboraban drogas sintéticas a partir de substancias estupefacientes naturais que posteriormente exportaban a Norteamérica, Oceanía e países europeos por medio de paquetaría.

Foron detidas tres persoas dunha mesma familia que rexentaban o laboratorio e entre o material intervido durante os envíos e no rexistro interviñéronse materiais para a elaboración de máis de 7.500.000 dose de substancias ‘NSP’ como a droga estimulante ‘po de mono’, o cannabinoide sintético ADB-BUTINACA e a cantinona sintética a-PiHP. Trátase dunha investigación que se levou a cabo no marco do proxecto GRIDS da Nacións Unidas e en que colaboraron as axencias estadounidenses DEA (Drug Enforcement Admnistration) e CBP (Customs and Border Protection).

A investigación iniciouse a principios de marzo tras ter coñecemento de que, desde algún punto da provincia de Barcelona, estábanse levando a cabo envíos de substancias estupefacientes de perigosas drogas denominadas ‘NSP’, tanto a Estados Unidos como a diversos países europeos.

Tras diversas pescudas puidose identificar un membro da organización que realizaba envíos desde diferentes oficinas de paquetaría de Barcelona, polo que se dispuxo un servizo de vixilancia sobre os seus movementos e envíos, sendo interceptados varios deles , tanto en España como nos Estados Unidos, onde se contou coa colaboración do CBP e a DEA.

Capacidade para modificar os efectos da droga no consumidor

Isto permitiu saber que a organización estaba enviando perigosas substancias psicoactivas, pertencentes a familias tan dispares como as catinonas sintéticas, opiáceos sintéticos e canabinoides sintéticos. Entre estas últimas puidéronse intervir: ADB-BUTINACA, ADB-FUBIACA, ADB-B-5BR-INACA, A-FUBIACA e JWC-210. Os devanditos preparados son substancias químicas con efectos psicoactivos que pertencen ao grupo dos cannabinoides sintéticos, que se elaboran mediante síntese química e cuxos efectos pretenden imitar ou asemellarse aos producidos polo cánnabis. A síntese química destas substancias permite aumentar a potencia dos efectos que produce o seu consumo e tamén ampliar ou modificar o tipo de efectos no consumidor.

Unha vez empezáronse a controlar os movementos da organización e os envíos que realizaban, puidose comprobar como aqueles envíos, malia ter un peso moi baixo, eran de gran valor económico pola dificultade da súa elaboración. Os mesmos estábanse enviando a través dunha empresa que se presentaba con varias denominacións sociais e cuxa sede social se encontraba en Barcelona. Esta sociedade, pola súa parte, tiña asociadas contas cunha empresa húngara.

Continuando coa investigación dos obxectivos, tras analizar todos os lugares que frecuentaban os membros da organización, puidose descubrir o lugar onde residían e onde terían establecido o laboratorio clandestino de fabricación das ‘NSP’. O laboratorio encontrábase nunha casa da localidade barcelonesa de Tagament, que propiciaba unha localización discreta e afastada onde establecer o laboratorio clandestino.

Durante a investigación puidose determinar que detrás do envío destas substancias encontrábanse dúas persoas de nacionalidade húngara residentes en Barcelona.

A finais de xullo, e tras controlar os seus movementos habituais, os investigadores lograron interceptar ao principal investigado no momento en que se dirixía a unha oficina de paquetaría para enviar unha remesa de caixas. Esta intervención permitiu frustrar o envío de catro paquetes de grandes dimensións que contiñan unha importante cantidade de ‘NSP’ con destino Grecia, EUA, Irlanda e Italia.

Tras a detención levouse a cabo unha entrada e rexistro nun domicilio onde se encontraba outro membro da organización criminal, de nacionalidade húngara e fillo do principal, e unha muller de nacionalidade colombiana. Desta forma elevouse finalmente a tres a cifra de detidos polos feitos investigados.

No interior do domicilio descubriuse como a organización tiña situado un sofisticado sistema de produción e despacho loxístico. Así, nun cuarto tiña disposto o laboratorio clandestino, con diferentes produtos químicos, solventes e precursores necesarios para confeccionar as substancias. Tamén dispuñan dunha máquina emblistadora para as pastillas.

Noutro cuarto dispuñan dun almacén onde colocaban as drogas xa elaboradas, embolsadas nos seus paquetes de comercialización e dosificación. Alí contaban con todos os útiles necesarios, bolsas, paquetes e serigrafía de comercialización final. Dispuñan as substancias en diferentes andeis onde tíñanas clasificadas coma se se tratase dun mostrador de supermercado.

Moedas virtuais e lingotes de ouro no rexistro

No mesmo rexistro interviñéronse, ademais de útiles para a confección das ‘NSP’, maquinaria e multitude de útiles para a síntese das drogas, material de laboratorio e precursores. Ademais, interviñéronse 35.000 euros en efectivo, 1,8086 moedas virtuais cun valor de 52.635 euros, diversos lingotes de ouro e material informático pendente de analizar.

Durante a investigación, a cooperación internacional con axencias policiais estranxeiras (CBP, DEA, JIFE), baixo a coordinación do CITCO , permitiu mallar á organización en diferentes países, intervindo unha gran cantidade destas perigosas substancias psicoactivas durante os dous anos de laboriosa investigación policial.

Envíos masivos a través de empresas de paquetaría

Esta coordinación permitiu coñecer o modus operandi e o detalle do volume de envíos que realizaba esta organización. O método que utilizaban consistía en inundar os sistemas de paquetaría de grandes empresas loxísticas con remesas de baixo valor e escaso peso, o cal dificultaba seu individualización e control policial.

Así, tan só no período comprendido entre xaneiro de 2020 e abril de 2020, tomando en conta unha única empresa loxística de que usaban para enviar paquetes ao estranxeiro, interviñéronse 704 envíos contendo substancias estupefacientes dirixidas a Asia, EUA e Europa.

Malia utilizar distintas empresas loxísticas de paquetaría internacional, en moitas ocasións facían envíos repetitivos ou reiterados aos mesmos enderezos postais para dificultar a acción policial.  Desta maneira, entre abril e xuño de 2022 interviñéronse nos Estados Unidos un total de 136 envíos contendo distintas substancias como ALPHA-PIHP, TH-PVP, BK-2C-B, e 4-FLUOROMETHYLPHENIDATE (4F-MPH), cun peso total de 67,4 quilos de perigosas novas substancias psicoactivas.

Igualmente, baixo a coordinación da JIFE /INCB da ONU, puidose xestionar a intervención de numerosos paquetes con destino diverso, xa que a organización enviaba non só a Europa (Francia, Alemaña, Grecia, Irlanda, Reino Unido e Polonia, entre outros) senón que tamén a Australia e Nova Zelandia, onde o seu prezo é substancialmente maior, incrementando o seu valor un 200%.

Entre os envíos interceptados antes de entrar no mercado de terceiros países destaca un de 163 gramos de MDPHP coñecido como ‘po de mono’ ou ‘droga caníbal’ con potentes efectos estimulantes, sendo dez veces máis potente que a cocaína como psicoestimulante, supondo este apresamento máis de 160.000 dose de consumo.

Outra substancia intervida a resaltar é α-PiHP, de que se incautaron preto de 20 gramos coa que elaborarían unhas 7.000 dose de catinona sintética con efectos psicoestimulantes máis potentes que os da metanfetamina . Doutra banda, dentro das incautacións levadas a cabo á organización criminal hai que destacar cannabinoides sintéticos como ADB-BUTINACA entre outros, sendo incautados 65 gramos cos que se poderían elaborar 65.000 dose para a venda.

No rexistro do laboratorio os axentes sorprendéronse pola gran cantidade de substancias estupefacientes (‘NSP’) que se encontraban tanto en fase de elaboración, como xa confeccionadas como produto final.

Este tipo de substancias varían na súa forma de administración (vía oral, fumada, esnifada) e cantidade de dose de consumo. A actuación policial permitiu a intervención de máis de 7.500.000 de dose de consumo destes preparados sintéticos, que chegarían aos diferentes mercados ilícitos aos que eran destinados. Dada a cantidade de substancias intervidas, hoxe en día aínda se están analizando.