Operación da Axencia Tributaria, Policía Nacional, Europol e Interpol

• Amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competicións e especialidades deportivas, principalmente fóra de España

• Contaban cun novo sistema tecnolóxico a través do que accedían ao sinal en vivo dos terreos de xogo de todo o mundo e conseguían adiantarse ao sinal que recibían as casas de apostas, para poder estafaras

• Foron detidas 23 persoas, entre elas o líder da organización e o ‘trader’ dunha importante casa de apostas, que se encargaba de validar as apostas en liña realizadas pola estrutura criminal

15 de setembro de 2023.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con Policía Nacional, Europol e Interpol, han desarticulado unha organización dedicada ao amaño de eventos deportivos utilizando tecnoloxía vía satélite. Os membros do grupo amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competicións deportivas, principalmente fóra de España. O grupo contaba cun novo sistema tecnolóxico a través do que accedía ao sinal en vivo dos terreos de xogo de todo o mundo e conseguía adiantarse ao sinal que recibían as casas de apostas, para poder estafaras.

Foron detidas 23 persoas, entre elas o líder da organización, e o ‘trader’ dunha importante casa de apostas, que se encargaba de validar as apostas en liña realizadas pola estrutura criminal.

A operación iniciouse no ano 2020 cando os axentes tiveron coñecemento dunha serie de apostas deportivas en liña de carácter sospeitoso realizadas en eventos deportivos de tenis de mesa internacional. Tras analizar os datos de que dispuñan, os investigadores lograron identificar unha estrutura criminal de orixe romanesa e búlgara asentado no territorio nacional e que corrompía a deportistas, principalmente de Romanía e Bulgaria.

Os membros da organización amañaban partidos predeterminando resultados en distintas competicións e especialidades deportivas, principalmente celebradas fóra do territorio nacional. Unha vez acordado o resultado ou calquera outra circunstancia, realizaban a aposta vía en liña de maneira masiva desde España.

O grupo obtiña beneficios económicos de dúas maneiras. O principal responsable da organización había corrompido a varios futbolistas de diferentes equipos de Romanía, cos que xestionaba os amaños dos encontros. Ademais, o líder do grupo facilitaba a información dos amaños a terceiros, coa finalidade de que utilizasen información privilexiada no seu propio beneficio. Este feito permitíalle recibir información de amaños orquestrados por outras organizacións criminais dedicadas á comisión de ilícitos da mesma natureza.

Novo sistema tecnolóxico

A organización criminal contaba cun sistema tecnolóxico novo e moi sofisticado, con resultados contrastados tanto a nivel nacional como internacional, baseado na tecnoloxía vía satélite e na captación de contido ‘feed’ da mesma. Desta maneira, os membros do grupo accedían ao sinal en vivo dos terreos de xogo de todo o mundo e conseguían adiantarse ao sinal que, do mesmo evento, recibían as casas de apostas, o que era aproveitada pola organización criminal para realizar apostas gañadoras coa certeza de estar adiantandose ao sinal que chegaba ás casas de apostas e así estafaras. Tamén contaban con outros sistemas, bastante menos sofisticados pero que lles xeraban cuantiosos beneficios, xa que lles permitían adiantarse ao sinal que recibían as casas de apostas e así apostar sobre seguro.

Este modus operandi utilizábase principalmente en ligas asiáticas e sudamericanas de fútbol, UEFA Nations League, Bundesliga, Mundial de fútbol de Catar 2022 e torneos de tenis ATP e ITF.

A organización utilizaba identidades de terceiras persoas para non erguer sospeitas entre as casas de apostas xa que, aínda que os premios obtidos eran moi elevados, cobrábanse aparentemente por diferentes persoas.

En conivencia cun ‘trader’ dunha importante casa de apostas

Entre as persoas detidas encontrábase un ‘trader’ dunha importante casa de apostas, que, en conivencia cos líderes da organización, encargábase de validar as apostas en liña realizadas pola estrutura criminal.

A organización mantiña contactos directos e permanentes con grupos delituosos internacionais, polo que se contou co apoio de especialistas de Europol e Interpol. Membros de ambas as dúas organizacións policiais desprazáronse a España para a explotación operativa. Tamén se activaron outras medidas de cooperación policial a través da Agregaduría do Interior de España en Bucarest (Romanía), onde se remitiu unha orde europea de investigación, que se converteu en peza clave para desentrañar a complexa estrutura criminal creado para conseguir amañar competicións deportivas en Romanía.

Froito desta investigación foron detidas 23 persoas, 22 delas en diferentes provincias españolas, de que tres ingresaron en prisión. Ademais, emitiuse unha Orde Internacional de Detención para a detención do principal responsable da banda criminal que foi extraditado a España e ingresou en prisión.

Ademais, leváronse a cabo catro rexistros domiciliarios en que se interveu numeroso material informático, uns 80 teléfonos móbiles, dúas antenas parabólicas de grandes dimensións canda os receptores de sinal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo, 13.000 euros en billetes falsificados, numerosas tarxetas de crédito e de débito, documentación de terceiras persoas e máis de 200 tarxetas SIM prepagamento; ademais bloqueáronse 47 contas bancarias e 28 pasarelas de pagamento.

A investigación continúa aberta para a localización e posta a disposición xudicial doutros membros da organización criminal, así como para identificar os diferentes deportistas participantes nos amaños deportivos.