Operación da Axencia Tributaria, Policía Nacional e Garda Civil

• Hai 49 persoas detidas que presuntamente constituirían unha estrutura criminal en España para a compravenda de vehículos de alta gama entre empresas de Alemaña e Portugal mediante complexos sistemas para evadir o pagamento do IVE
• A operación levouse a cabo baixo a dirección da Fiscalía Europea e practicáronse 14 rexistros en varias provincias – Madrid, Badajoz, León, Navarra, Biscaia, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo e Cantabria – en que se han incautado catro automóbiles de alta gama, documentación relacionada coa investigación e bloqueáronse 84 vehículos, 55 contas bancarias cun saldo de máis de 500.000 euros e se lles interviñeron máis de 240.000 euros.

27 de setembro de 2023.- A Axencia Tributaria, nunha operación conxunta coa Garda Civil e a Policía Nacional, dirixida pola Fiscalía Europea, desmantelou unha rede criminal transnacional por unha fraude de IVE de 17 millóns de euros no mercado de coches de alta gama. Hai 49 persoas detidas que presuntamente constituirían unha estrutura en España para a compravenda de vehículos de alta gama entre empresas de Alemaña e Portugal mediante complexos sistemas para evadir o pagamento do IVE.

Durante a operación leváronse a cabo 14 rexistros en varias provincias en que se han incautado catro automóbiles de alta gama, documentación relacionada coa investigación e bloqueáronse 84 vehículos, 55 contas bancarias cun saldo de máis de 500.000 euros e se lles interviñeron máis de 240.000 euros.

A investigación iniciouse a principios de 2021 ao detectarse a presunta comisión de tres delitos relacionados coa fraude de IVE entre 2019 e 2021. As pescudas practicadas permitiron comprobar que os investigados constituirían unha rede criminal en España para a compravenda de vehículos de luxo de segunda man entre empresas de Alemaña e Portugal. Mediante dous complexos sistemas evadían o pagamento do IVE aplicando de maneira fraudulenta o Réxime Especial de Bens Usados, ao usar unha empresa portuguesa para crear opacidade na cadea comercial. Outro método que empregaban era constituír empresas ficticias para cometer fraude intracomunitaria en materia IVE, aproveitando as normas da Unión Europea sobre transaccións transfronteirizas.

Baixo a dirección da Fiscalía Europea, leváronse a cabo 14 rexistros en distintas provincias españolas – Madrid, Badajoz, León, Biscaia, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo e Cantabria – en que se han incautado catro vehículos de alta gama e documentación relacionada coa investigación. Aos arrestados durante a operación se lles considera presuntos responsables de tres delitos relacionados coa fraude no IVE entre 2019 e 2021, quen poderían defraudar máis de 17 millóns de euros. Ademais, se lles bloquearon 84 automóbiles de alta gama, 55 contas bancarias cun saldo de máis de 500.000 euros e se lles interviñeron máis de 240.000 euros.

O destino destes vehículos unha vez chegados a España era, por un lado, a súa venda a concesionarios de compravenda conivente en todo o territorio nacional e, por outro e o máis importante, dotar outras organizacións criminais vinculadas ao tráfico de drogas de deportivos de luxo, ben para dispor dos mesmos a través dun sistema tipo ‘rénting’ en que os vehículos figuran a nome dunha sociedade cun home de palla á fronte, ben para ser utilizados para o transporte de substancia estupefaciente.

 Así mesmo, o estudo das contas bancarias das máis de 200 sociedades permitiu trazar o movemento de máis de 660 millóns de euros no período analizado. A orixe dos capitais era España, canalizandose cara ás contas das 24 sociedades da organización  en Portugal e, desde estas, ás contas alemás das empresas subministradoras dos vehículos.