Operación conxunta da Axencia Tributaria e Policía Nacional

• Once detidos, incluídos os catro responsables dunha rede que defraudaría máis de 5,1 millóns de euros aos afectados, a quen viña prometendo altas rendibilidades desde a posta en marcha do esquema tipo "Ponzi" en 2018

• A estrutura piramidal tiña o seu epicentro na localidade gaditana de Chiclana de la Frontera e ramificacións en Cantabria e Alacant

• Durante as investigacións tomouse declaración a máis de 160 prexudicados e éstánse analizado 44 contas bancarias relacionadas coas persoas e empresas presuntamente implicadas na estafa

24 de abril de 2024.- Funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal implicada na execución dun delito continuado de estafa, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.

De acordo coas investigacións, a rede criminal levaría a cabo unha estafa masiva piramidal tipo "Ponzi", con epicentro na localidade de Chiclana de la Frontera (Cádiz) e ramificacións en Cantabria e Alacant, mediante a presunta compravenda de criptomonedas, accións e futuros. Entre os once detidos no contexto desta operación encóntranse os catro responsables da rede, un dos que ingresou en prisión.

Durante as investigacións tomouse declaración a 164 prexudicados, a quen a organización defraudaría máis de 5,1 millóns de euros prometendo altas rendibilidades desde a posta en marcha da estafa en 2018, e éstánse analizado 44 contas bancarias relacionadas coas persoas e empresas presuntamente implicadas.

Co obxecto de determinar a existencia destas prácticas, os investigadores tomaron declaración a un total de 164 afectados domiciliados en distintas situacións do territorio nacional.

Estas declaracións foron de gran importancia para levar a cabo a continuación a fase de explotación da operación, onde se procedeu ás once detencións e a catro entradas e rexistros en domicilios e sedes sociais de empresas situadas en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Villafufre (Cantabria) e Elx (Alacant), relacionados cos máximos responsables da organización.

Ademais da obtención de elementos probatorios mediante a incautación de diversa documentación, éstáse procedendo á análise de movementos bancarios de 44 contas bancarias abertas por persoas físicas e xurídicas da rede nun total de 16 entidades.

Funcionamento da organización

Os investigados, a pesar de carecer de coñecementos do mercado de investimentos e de non estar habilitadas as súas sociedades pola Comisión Nacional do Mercado de Valores como entidades autorizadas para operar no mercado de valores, aproveitaron a estrutura comercial que tiñan á súa disposición  nas oficinas de Chiclana de la Frontera e Elx para poñer en marcha un plan que tiña como único obxectivo obter un beneficio ilícito a partir dunha estafa masiva, convertendo algúns dos detidos a estafa continuada no seu ostentoso modus vivendi, incluso co abandono do exercicio das súas profesións de orixe.

Os responsables da organización chegaban a xactarse en redes sociais do seu alto nivel de vida, que incluía a posesión de vehículos deportivos e de alta gama.

No funcionamento das empresas creadas para desenvolver a estafa os investigadores detectaron dous chanzos diferenciados. Por un lado, os líderes, encargados de levar a cabo a administración das sociedades, a elaboración dos contratos e a recolleita e entrega de capital. Nun nivel inferior, realizando labores de auxilio aos primeiros, encontrábanse os ‘conseguidores’, intermediarios que se beneficiaban por medio da obtención de réditos en relación cos novos clientes que achegaban á estrutura piramidal.

Como resultado da investigación, que non se deu por finalizada ante a posibilidade de localizar novos afectados, puidose descubrir que a organización criminal levaba operando desde o ano 2018.