Operación da Axencia Tributaria e Policía Nacional

• O líder da organización residía en territorio xermano, desde onde operaba e daba as directrices amparadas nunha identidade falsa para eludir a acción da xustiza
• Realizáronse 15 rexistros en España e dous en Alemaña, en que se interviñeron 307.860 euros en efectivo, xoias e vehículos de alta gama, e bloqueadas vivendas por valor de máis de 11 millóns de euro s

27 de decembro de 2024.- Funcionarios da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con axentes de Policía Nacional dirixida pola Fiscalía Europea, han desarticulado unha presunta fraude millonaria no comercio intracomunitario de vehículos de luxo procedente de Alemaña, coa detención de 30 persoas. O total da fraude do IVE en España supera os 17 millóns de euros.

A operación desenvolveuse en 13 provincias españolas – Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alacant, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba e León – e en Alemaña, onde residía o líder da organización. Desde alí operaba e daba as directrices. Ademais, utilizaba documentación falsa para eludir a acción da xustiza, xa que lle constaba unha reclamación xudicial para o seu ingreso en prisión así como outras 18 requisitorias xudiciais por encontrarse investigado en diversas causas relativas a tráfico de estupefacientes e fraude fiscal, entre outros delitos. Foi detido e ingresado en prisión en Alemaña, á espera de ser extraditado a España.

No marco desta investigación realizáronse en Alemaña dúas entradas e rexistros – no domicilio particular do líder e nunha empresa de compravenda de vehículos controlados por este –, así como 15 rexistros en España – sete en domicilios dos principais líderes no noso país e oito en empresas de compravenda de vehículos de luxo –.

Bloqueáronse numerosas vivendas de luxo adquirido con fondos do negocio criminal valorada en máis de 11 millóns de euros, así como números vehículos de alta gama. Así mesmo, nos rexistros interviñéronse 307.860 euros en efectivo, numerosas xoias e reloxos de luxo. Tamén se bloquearon numerosos produtos financeiros – en España, Alemaña, Portugal e Lituania – pertencentes ás empresas que formaban todo o conglomerado empresarial necesario para cometer os delitos de fraude fiscal e branqueo de capitais.

Introducían os vehículos en España mediante "missing trader"

A cúpula da organización operaba desde Alemaña e encargábase de subministrar os vehículos a diferentes empresas de compravenda de vehículos situados en España. Estes vehículos eran distribuídos a través de dúas ramas da estrutura, encargadas de transportaros e entregaros na zona do Levante, por un lado, e en Andalucía, concretamente en Córdoba e a Costa do Sol. Finalmente, unha terceira rama do grupo encargábase de crear todo a estrutura empresarial necesaria para levar a cabo a fraude fiscal, así como o branqueo de capitais.

O modus operandi consistía en introducir os vehículos utilizando empresas denominadas ‘missing trader’, as cales incumprían a obriga de ingreso de IVE na Facenda española. Deste xeito, os vehículos eran vendidos a un prezo inferior ao de mercado. Estas empresas acumularon unha cota tributaria defraudada superior a 17 millóns de euros. A organización criminal valíase para os seus obxectivos de persoas necesitadas de especial protección ás que, a cambio de aloxamento en diversos piso francos da organización criminal, utilizarían para faceros figurar como administradores e socios das empresas da trama.