Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Ata agora localizáronse un total de 29 vítimas ás que lles causarían un prexuízo económico superior aos dous millóns de euros, aínda que o total defraudado ascende a máis de 52 millóns

• Realizáronse 12 rexistros en cinco vivendas e sete oficinas, en que se interviñeron 200.000 euros, catro vehículos, máis de 40 teléfonos móbiles, 12 reloxos de alta gama, material informático e 21 obras de arte e facsímiles, valoradas en máis de 200.000 euros

• Foron detidas 33 persoas, ás que se lles imputan os delitos de estafa, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal

4 de decembro de 2024.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, xunto a axentes da Policía Nacional, han desarticulado unha organización criminal, asentada na Comunidade de Madrid, especializada en estafas pola modalidade do ‘chiringuito financeiro’. Ata agora localizáronse un total de 29 vítimas ás que lles causarían un prexuízo económico superior aos dous millóns de euros, aínda que o total defraudado ascende a máis 52 millóns.

Realizáronse 12 rexistros en cinco vivendas e sete oficinas, en que se interviñeron 200.000 euros en efectivo, catro vehículos, máis de 40 teléfonos móbiles, 12 reloxos de alta gama, material informático e 21 obras de arte e facsímiles, valoradas en máis de 200.000 euros. Resultaron detidas 33 persoas ás que se lles imputan os delitos de estafa, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.

Unha fraude total de máis de 52 millóns de euros en sete anos

A investigación comezou a finais do ano 2023, tras recibirse varias denuncias en que as vítimas manifestaban realizar unha serie de investimentos a través dun bróker internacional e perder toda a súa capital sen poder recuperaro.

Unha vez avanzadas as pescudas, os investigadores lograron determinar a existencia dunha organización criminal perfectamente estruturada e xerarquizada. Estaba constituída para a comisión de estafas particulares a través de oficinas coñecidas como ‘chiringuitos financeiros’, xa que carecen de autorización administrativa para o desenvolvemento desta actividade.

Na cúspide encontrábase o xefe da organización, de que se puido acreditar, que entre os anos 2017 ao 2024, defraudaría máis de 52 millóns de euros. No escala intermedio encontrábanse os encargados da loxística e a administración. O elo inferior estaba formado polos comerciais, encargados da captación das vítimas desde os diferentes centros de chamadas que, nalgúns casos, eran os seus propios domicilios.

Vítimas sen coñecementos sobre investimentos

A captación de clientes ía dirixida a xente sen coñecemento na materia, elemento común en todas as vítimas ás que vendían as bondades do investimento, supostamente, sen ningún tipo de risco. Pero o máis significativo é que en ningún caso chegábanse a realizar os investimentos, xa que a verdadeira intención da captadora era que a vítima perdese toda a súa capital, que era repartida entre o bróker no estranxeiro e os membros da organización en España. Ata o momento localizáronse a 29 vítimas, ás que lles causarían un prexuízo económico superior aos dous millóns de euros, pero non se descarta que poidan aparecer máis prexudicados.

Tras a investigación levada a cabo, o pasado día 20 de novembro procedeuse á entrada e rexistro de cinco domicilios e sete oficinas situadas nas localidades de Madrid, Rivas Vaciamadrid e San Sebastián de los Reyes, intervindo 200.000 euros, catro vehículos, máis de 40 teléfonos móbiles, 12 reloxos de alta gama, material informático e 21 obras de arte e facsímiles, valoradas en máis de 200.000 euros. Finalmente resultaron detidas 33 persoas ás que se lles imputan os delitos de estafa, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal, pasando posteriormente a disposición xudicial.