Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Nun operativo en que participaron de forma coordinada máis de 800 axentes, detivose a un total de 32 persoas-13 en España, 18 no Ecuador e un no Reino Unido - pertencentes a unha estrutura criminal asentada no Ecuador á que se atribúe a incautación de 3.210 quilos de cocaína en diversos países, así como 200 quilos do estupefaciente introducidos en España a través do porto de Alxeciras
• Leváronse a cabo 22 rexistros en España en que se interviñeron case 500.000 euros en metálico, unha arma curta, 12 vehículos de alta gama e inmobilizáronse 17 inmobles por valor de 12 millóns de euros, bloqueado 88 produtos financeiros e interviñéronse catro persoas xurídicas
• No Ecuador practicáronse 40 rexistros que permitiron a intervención de máis de 2.300.000 dólares, nove vehículos, nove armas de fogo e inmobilizáronse 22 inmobles e múltiples produtos financeiros, ademais de intervir seis entidades xurídicas permitindo detectar un patrimonio branqueado por valor de 36 millóns de euros

16 de febreiro de 2024.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional, así como a Policía Nacional do Ecuador, desmantelaron unha organización criminal presuntamente dedicada ao tráfico internacional de cocaína desde Ecuador a través de colectores de froita, e ao branqueo de capitais usando unha complexa estrutura empresarial.

A investigación iniciouse en 2020 cando se detectou no noso país a un empresario italiano de orixe arxentina, asentado na localidade de Marbella, que controlaba un amplo abano de empresas-compañías dedicadas á produción e exportación de plátanos desde Ecuador a Europa, centros deportivos en Marbella, centros comerciais en Granada e negocios de hostalaría e lecer nocturno - sobre as que se detectaron indicios de financiamento oculto detrás dunha aparencia mercantil legal.

As investigacións levadas a cabo polas unidades antidroga e a análise financeira realizada polos expertos policiais en branqueo, tanto de Policía Nacional como da Axencia Tributaria, permitiron establecer a existencia de vínculos entre o investigado e o tráfico de drogas por vía marítima, o que se comunicou á Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional, que asumiu a investigación, autorizando unha serie de medidas de investigación, facendose cargo posteriormente o Xulgado Central de Instrución nº 1 da Audiencia Nacional.

A complexidade da investigación esixiu que se recorrese á cooperación internacional, coordinada a nivel xudicial pola Fiscalía Especial Antidroga, e a nivel policial por Europol, así como á colaboración dos conselleiros de Interior de España no Ecuador e Rusia, e os agregados de Interior en Albania, Bélxica, Países Baixos e Turquía. Comezou así un fluído intercambio de información coa Policía Nacional do Ecuador, en cooperación coa Fiscalía Especializada contra a Delincuencia Organizada Transnacional do Ecuador, todo iso a través da Rede de Fiscal Antidroga de Iberoamérica (RFAI) e o Xulgado Central de Instrución número un.

A través de empresas exportadoras de froita

A investigación permitiu detectar que a organización criminal presuntamente era dirixida por un cidadán albanés asentado no Ecuador e polo empresario italiano residente en Marbella. Ambos os dous dirixían empresas produtoras e exportadoras de froita desde Ecuador a todo o mundo, cun volume de negocio de centos de colectores exportados ao ano, o que permitía unha cobertura perfecta á súa folgada situación económica, con gastos millonarios como a adquisición de inmobles en lugares exclusivos de Marbella, Guayaquil ou Dubai, ou a apertura de novas vías de negocios, como o lecer nocturno ou o deportivo, e o gozo dun altísimo nivel de vida.

As indagacións dos axentes permitiron revelar que ambos os dous individuos aproveitaban as exportacións das súas empresas para ocultar cocaína nos colectores, para o que contaban coa colaboración de persoal nos portos ou de empresarios dedicados á importación de froita, que simulaban unha relación lícita de comercio para introducir a droga nos seus países.

A organización usaba diversos métodos para enviar o estupefaciente, pero tras a incautación en 2020 de máis de 1.100 quilos de cocaína nun dos seus colectores polas autoridades de Países Baixos, os investigados comezaron a realizar pequenos envíos de entre 15 e 40 quilos de estupefaciente, contaminando varios colectores a un mesmo importador, e usando a estrutura dos colectores para ocultar a cocaína, de xeito que, se era interceptada, a empresa exportadora negaba a súa implicación no envío ilícito.

A organización estaba perfectamente estruturada, sendo o empresario albanés o encargado de introducir a droga desde Colombia a Ecuador, tendo, segundo os investigadores, un contrato cos seus subministradores colombianos para recibir 4.000 quilos de cocaína ao mes, preparando posteriormente os colectores para o seu envío a diversos países. Para iso contaba con persoas da organización, tanto nas empresas exportadoras que controlan, como no propio porto de Guayaquil, para asegurar a saída dos colectores.

O investigado asentado en Marbella presuntamente encargábase de prover a loxística das súas empresas de exportación para realizar envíos de cocaína e de coordinar a estrutura financeira dirixida ao branqueo de capitais, contando cun xestor especializado nesta materia, realizando diversas recolleitas de diñeiro en metálico para introduciros no mercado legal.

Un experto dedicado ao branqueo dos beneficios

Para a actividade de branqueo contaba cunha complexa estrutura financeira, o cal era deseñada e xestionada por un experto branqueadoras, establecido en Marbella, que facilitaba o branqueo dos beneficios ilícitos obtidos, sendo obxecto dunha Orde de Investigación Europea das autoridades de Países Baixos, que tamén se coordinou no marco desta investigación.

Ambos os dous empresarios contactaban coas persoas encargadas de recibir a droga nos diversos países, negociando os custos da operación criminal, o reparto de beneficios, a recolleita do diñeiro debido e demais detalles. Durante a investigación os axentes detectaron entregas de diñeiro en Barcelona entre cidadáns ecuatorianos e o medio do empresario español, chegandose a intervir en 2021 un millón de euros ocultos no interior dun vehículo.

A investigación permitiu acreditar envíos de droga da organización a Países Baixos, Bélxica, Rusia, Romanía, Albania e España, sendo incautados entre 2019 e 2022 un total de 3.210 quilogramos de cocaína en diversos países e 200 quilos do estupefaciente en España. No noso país, a organización contaba con dous empresarios para realizar a introdución de droga a través do porto de Alxeciras, que foron detidos e vinculados co narcotráfico en anteriores operacións.

A investigación necesitou dun amplo labor de análise de operacións financeiras de ámbito internacional, para poder desentrañar a complexa estrutura que daba cobertura ao investimento das ganancias ilícitas no noso país. Utilizaban complexas operacións comerciais simuladas de carácter internacional que permitían crear unha aparencia de legalidade aos fondos ilicitamente obtidos e que, unha vez introducidos no sistema económico, permitían investiros tanto en bens inmobles como en negocios en plena explotación, que pola súa parte permitían, mediante a súa explotación económica, obter ganancias completamente branqueadas.

Estas estruturas creadas e deseñadas presuntamente polo experto financeiro e xestionado por toda unha serie de homes de palla e persoas de confianza dos principais investigados, permitían ocultar a verdadeira titularidade dos bens adquiridos, sendo os xefes da organización os que realmente controlaban e finalmente beneficiábanse das mesmas.  

A análise por parte dos investigadores permitiu aflorar un patrimonio branqueado por valor de 36 millóns de dólares no Ecuador e 12 millóns de euros en España e detectar como varios dos investigados estarían branqueando os seus beneficios ilícitos a través da adquisición de criptoactivos.

800 axentes coordinados en 62 entradas e rexistros

A investigación culminou o pasado seis de febreiro nun operativo en que interviñeron máis de 800 efectivos policiais en España e o Ecuador, realizandose 62 entradas e rexistros (40 no Ecuador e 22 en España) de maneira coordinada, coa participación de policías de ambos os dous países no dispositivo, o que permitiu incautar unha gran cantidade de diñeiro, armas e efectos.

Nos rexistros levados a cabo en España nas provincias de Málaga, Barcelona, Granada, Madrid, Valencia, Cádiz e Sevilla, interviñéronse case 500.000 euros en efectivo, máis de 12.000 dólares, diñeiro en metálico doutras moedas estranxeiras, unha arma curta, 12 vehículos, reloxos de alta gama, terminais móbiles e material informático. Tamén se inmobilizaron inmobles por un valor aproximado de 12 millóns de euros, bloqueado 88 produtos financeiros e intervidos xudicialmente catro empresas.

No Ecuador interviñéronse máis de 2.300.000 dólares, nove vehículos, nove armas de fogo, inmobilizáronse 22 inmobles e múltiples produtos financeiros e interviñéronse seis entidades xurídicas, permitindo detectar un patrimonio branqueado de 36 millóns de euros.

A investigación permitiu a detención de 32 persoas, 18 no Ecuador, un no Reino Unido e 13 nas provincias españolas de Málaga (7), Barcelona (2), Madrid (2), Cádiz (1) e Valencia (1).

No operativo tamén participou persoal especializado de Europol en labores de intelixencia, e membros da FIOD de Países Baixos, no marco da investigación contra o xestor financeiro da organización.

A investigación, que contou co financiamento de fondos europeos a través dos Fondos de Seguridade Interior da Comisión Europea, continúa aberta conseguindose novos indicios e ampliando as persoas vinculadas á organización, tras os resultados obtidos nos rexistros realizados.

Financiado a través de mecanismos financeiros da UE

Axentes da Policía Nacional Española, co apoio de Europol, levaron a cabo estas operacións conxuntas en colaboración con Ecuador e aliñadas coa Estratexia de Seguridade da Unión Europea. A devandita estratexia se enfoca en catro puntos clave: establecer un medio de seguridade preparado para o futuro, combater as ameazas emerxentes, protexer os cidadáns europeos do terrorismo e a delincuencia organizada, e forxar un robusto ecosistema de seguridade europea.

Para lograr estes obxectivos, a Dirección Xeral de Migración e Asuntos de Interior da Comisión Europea (DG INICIO polas súas siglas en inglés), canda as axencias da UE e fondos específicos da UE, como os Fondos de Seguridade Interna (ISF polas súas siglas en inglés), apoian aos Estados membros na loita contra as ameazas criminais mediante operacións coordinadas dirixidas a desmantelar as redes criminais e os seus modelos de negocio. As intervencións efectuadas baixas este esquema foron cofinanciadas pola Unión Europea, como parte do apoio aos Estados membros para combater as redes delituosas que constitúen as ameazas máis significativas para a seguridade dos cidadáns da UE e da Unión no seu conxunto.