Operación da Axencia Tributaria, Policía Nacional, Europol e Interpol

• Os arrestados facilitaban os seus datos de identidade e / ou contas persoais en diferentes plataformas de apostas, a cambio dunha cantidade de diñeiro, e os líderes da organización utilizaban as súas identidades para apostar en diferentes competicións deportivas

• A primeira fase da investigación, en que foron detidas 22 persoas en diferentes provincias españolas, acreditou numerosos amaños de eventos deportivos en máis de 20 países – tales como Romanía, Bulgaria, Ucraína, Rusia ou Bolivia – en que obtiveron premios de ata dous millóns de euros procedentes de apostas

• A organización contaba cun sistema tecnolóxico novo e moi sofisticado para defraudar ás casas de apostas, baseado na interceptación dos sinais vía satélite e na captación de contido "feed" (emisión directa das imaxes do evento deportivo)

1 de marzo de 2024.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con Policía Nacional, Europol e Interpol, detiveron 53 mulas" ao servizo dunha organización que amañaba eventos deportivos e defraudaba a casas de apostas. Estes arrestos súmanse aos que se levaron a cabo durante a primeira fase da investigación, en que xa foron detidas 22 persoas en diferentes provincias españolas, e acreditáronse numerosos amaños de eventos deportivos en máis de 20 países – tales como Romanía, Bulgaria, Ucraína, Rusia ou Bolivia – en que obtiveron premios de ata dous millóns de euros procedentes de apostas.

A organización contaba cun sistema tecnolóxico novo e moi sofisticado para defraudar ás casas de apostas, baseado na interceptación dos sinais vía satélite e na captación de contido "feed" (emisión directa das imaxes do evento deportivo). A operación contou tamén coa colaboración da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOJ), dependente do Ministerio de Consumo.

Esta operación constitúe a segunda fase dunha investigación que se iniciou no ano 2020 cando o Centro Nacional Policial para a Integridade no Deporte e as Apostas (CENPIDA) da Policía Nacional  detectou unha serie de apostas deportivas en liña sospeitosas, realizadas en eventos deportivos de tenis de mesa internacional. As primeiras pescudas acreditaron a existencia dunha estrutura criminal de orixe romanesa e búlgara, asentado no noso país, con capacidade para corromper a deportistas, principalmente dos seus países de orixe.

Neste punto foi requirida a colaboración de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria para a investigación patrimonial, localización e seguimento dos activos, así como a identificación de suxeitos investigados que actuaban baixo "nicknames", ou inclusas personalidades usurpadas.

Dada a especialización delituosa da estrutura e os contactos directos e permanentes que mantiña con outras organizacións criminais internacionais establecidas en distintos países, activáronse os mecanismos de cooperación internacional. A investigación contou co apoio do Grupo Anticorrupción do Centro Europeo contra o Crime Económico e Financeiro (EFECC) de EUROPOL, así como con especialistas do Centro INTERPOL contra o Crime Financeiro e a Corrupción (IFCACC) e seu Match-Fixing Task Force.

Realizaban amaños deportivos e defraudaban ás casas de apostas

Os membros da organización desarticulada empregaban diferentes "modus operandi" e, ademais, crearan unha complexa estrutura criminal para branquear o diñeiro obtido das apostas.

Por un lado, amañaban partidos predeterminando resultados en diferentes competicións e especialidades deportivas, principalmente celebradas fóra do territorio nacional. Unha vez acordado o resultado do evento – ou calquera circunstancia que puidese ser obxecto de aposta – levábana a efecto vía en liña de maneira masiva desde España, o que lles reportaba grandes beneficios económicos.

Por outra banda, a organización contaba cun sistema tecnolóxico novo, e moi sofisticado, baseado na interceptación dos sinais vía satélite e na captación de contido ‘feed’ da mesma (emisión directa das imaxes do evento deportivo). Así accedían ao sinal en vivo dos terreos de xogo de todo o mundo, adiantandose ao sinal que recibían as casas de apostas, circunstancia que aproveitaban para realizar apostas masivas gañadoras.

Chegaron a controlar máis de 1.500 contas de xogo

Os axentes acreditaron que a organización contaba con centos de identidades que utilizaban para realizar as apostas. Desta forma, conseguían premios moi elevados a nome de terceiros que, aparentemente, eran cobrados por diferentes persoas, pero en realidade se embolsaban os investigados. Isto, sumado a que utilizaban tanto criptomonedas como pasarelas de pagamento como medio habitual na súa operativa financeira, dificultou aos axentes a rastreabilidade das apostas realizadas.

Así mesmo, a investigación acreditou que manexaban unha inxente cantidade de datos, chegando a controlar máis de 1.500 contas de xogo.

75 detidos e amaños deportivos en máis de 20 países

A investigación acreditou actividades fraudulentas vinculadas ao amaño de partidos en diferentes deportes e en máis de 20 países dentro e fóra da Unión Europea, tales como Romanía, Bulgaria, Ucraína, Rusia ou Bolivia. Isto evidenció o enorme potencial da rede desarticulada, que chegou a obter en premios ata dous millóns de euros procedentes de apostas realizadas nestes países.

A operación, desenvolvida en dúas fases, finalizou con 75 detidos. Na primeira, os axentes arrestaron 22 persoas – decretandose o ingreso en prisión dos dous líderes da estrutura – e realizaron catro rexistros nas provincias de Guadalajara, Madrid e Zaragoza. Na segunda fase foron detidas outras 53 persoas que actuaban como "mulas", facilitando os seus datos de identidade e / ou contas persoais en diferentes plataformas de apostas a cambio dunha cantidade de diñeiro.

Froito dos rexistros practicados, os axentes interviñeron numeroso material informático, 80 terminais telefónicos, dúas antenas parabólicas de grandes dimensións xunto aos receptores de sinal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo e 13.000 euros en billetes falsificados. Ademais, tamén han incautada gran cantidade de tarxetas bancarias e documentación a nome de terceiras persoas, e máis de 200 tarxetas SIM prepagamento de distintas compañías telefónicas. Por outra banda, bloqueáronse 47 contas bancarias, 28 contas en pasarelas de pagamento e 400.000 euros en criptomonedas.