Operación da Axencia Tributaria, Polícia Judiciária portuguesa e Europol

• Oito persoas imputadas, dous delas detidas, ademais de varias sociedades, pola presunta comisión de delitos de branqueo de capitais e fraude fiscal en relación con actividades de corrupción nos negocios internacionais.

• Intervidos once inmobles propiedade das sociedades investigadas por valor de cinco millóns de euros, así como contas bancarias, vehículos, reloxos e outros bens e dereitos valorados en máis de 550.000 euros.

• O rexistro da vivenda do organizador da trama en Palma leva á incautación de máis de 13.000 documentos e 43 dispositivos electrónicos con abundante información relevante para a causa xudicial aberta.

23 de maio de 2024.- Funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, no marco dunha operación conxunta coa Polícia Judiciária portuguesa e Europol, desmantelaron unha trama que, presuntamente, branquearía desde Mallorca máis de dez millóns de euros con orixe en obra pública de Guinea Ecuatorial, grazas a unha complexa estrutura societaria internacional. No marco da causa xudicial aberta, oito persoas encóntranse imputadas, delas dúas detidas incluíndo o considerado organizador da trama, un cidadán holandés residente en Palma, por delitos de branqueo de capitais e fraude fiscal vinculados con actividades de corrupción nos negocios internacionais.

A operación do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria nas Baleares, denominada ‘Run out’, arrinca a principios do ano 2021, con conexións cunha investigación penal que paralelamente se iniciara en Portugal en relación cunha empresa construtora lusa e a súa actividade de obra pública en Guinea Ecuatorial, e no contexto tamén de certas informacións xornalísticas internacionais publicadas nesas datas. A Polícia Judiciária levara a cabo 21 rexistros domiciliarios, incautando abundante documentación, e iniciárase investigación penal sobre catro persoas físicas e unha sociedade.

No marco daquela investigación en Portugal analizábase o posible desvío de ‘mordidas’ a patrimonios persoais dos alí investigados dun montante próximo aos dez millóns de euros.

Investigación financeira inicial

Os investigadores do Servizo de Vixilancia Aduaneira en España iniciaron, pola súa parte, unha investigación financeira sobre o considerado organizador da trama, co impulso da Fiscalía Anticorrupción das Baleares e dentro dunha causa actualmente judicializada no Xulgado de Instrución número 3 de Palma de Mallorca.

Tras un ano de indagacións que levaron a encontrar serios indicios da ocultación de fondos de presunta orixe delituoso en propiedades inmobiliarias en España, mediante empresas pantalla e instrumentais, o xulgado acordou en marzo de 2022 o rexistro domiciliario deste cidadán holandés.

Rexistro e efectos intervidos

A entrada e rexistro permitiu aos funcionarios de Vixilancia Aduaneira, coa colaboración da Polícia Judiciária portuguesa, o apoio operativo do Centro Europeo de loita contra a Delincuencia Económica e Financeira de Europol (EFECC) e a participación da Unidade Central de Auditoría Informática da Axencia Tributaria, recoller máis de 13.000 documentos en papel de interese para a investigación, así como extraer información relevante de 43 dispositivos electrónicos, con case catro terabytes de información.

Ademais, interviñéronse nove contas bancarias con máis de 200.000 euros de saldos, tres vehículos valorados en máis de 100.000 euros, 15 reloxos de alta gama por valor de 150.000 euros e tamén foi embargada a propiedade duns dereitos de uso vitalicio nun club de golf valorada en máis de 100.000 euros.

Igualmente, executáronse ordes de embargo e prohibición de alleamento de once inmobles situados en Mallorca e propiedade das sociedades investigadas polo branqueo de capitais, valorados en máis de cinco millóns de euros.

Operativa da trama

A investigación realizada a partir da documentación incautada mostra múltiple evidencias do concerto para delinquir entre os investigados, facturas emitidas por sociedades instrumentais e contratos presuntamente falsos de consultoría, documentos e probas que demostrarían o desvío ou ‘mordida’ do 10 %do valor da obra pública executada en Guinea Ecuatorial, o seu posterior branqueo a través dunha estrutura societaria e operativa de ocultación, e o remansamiento posterior no patrimonio controlado de forma directa ou indirecta polo organizador da trama e outros investigados.

De acordo coas investigacións que obran na causa xudicial, a trama formara unha complexa estrutura societaria internacional para canalizar as comisións ilegais, controlada a través de fideicomisos (‘trust ’) e sociedades radicadas en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belize e Holanda, entre outros, remansando os fondos en investimentos controlados polo organizador da trama en España e Holanda.

O vértice desta estrutura societaria para desviar e ocultar a orixe dos fondos estaría radicado nun fideicomiso de Liechtenstein, do que ‘colgaba’ outro controlado polo cidadán holandés, con roles de supervisor e beneficiario.

Investimentos inmobiliarios en Mallorca e Holanda

Segundo a documentación analizada, unha porcentaxe relevante do desvío de fondos ocultaríase en España mediante investimentos nunha promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Os seus administradores acordarían co organizador da trama a cesión do control dos principais inmobles, situados nunha urbanización situada ás aforas de Palma, por un investimento de máis de 3,5 millóns de euros.

Outra parte importante sería investida en Holanda, utilizando sociedades pantalla para ocultar investimentos nunha coñecida marca de produtos cosméticos, por valor de máis de sete millóns de euros, entre outros investimentos en negocios holandeses.

Toda esta investigación resultou de gran complexidade, tanto pola dificultade dos delitos investigados como pola elaborada estrutura societaria internacional, que requiriu diversas solicitudes de información a terceiros países e un importante traballo de análise da operativa financeira, mercantil e societaria, canda o procesamento e análise da documentación física e dixital intervida nos rexistros.