Operación conxunta da Axencia Tributaria, Policía Nacional, Garda dei Finanza italiana e Europol

• Foron arrestados catro mozos que dispuñan dunha rede de compradores e distribuidores de moeda falsa por toda España e comezaran a operar a nivel internacional con envíos a Portugal, Francia e Italia

• Foron desmanteladas dúas imprentas de billetes falsos en Barcelona e Jaén, en que utilizaban papel e tinta especial que importaban desde China

• Vendían a ‘receita’ para a fabricación da moeda falsa a cambio de ‘royalties’ en función dos billetes que os compradores conseguisen vender no mercado ilícito

27 de novembro de 2024.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta coa Policía Nacional, a Garda dei Finanza italiana e Europol, desmantelaron unha das maiores redes nacionais de venda de billetes falsos de 10 e 20 euros a través de mensaxaría instantánea. Foron detidos catro mozos – Barcelona (3) e Jaén (1) - que dispuñan dunha rede de compradores e distribuidores de moeda falsa por toda España e comezaran a operar a nivel internacional con envíos a Portugal, Francia e Italia. Foron desmanteladas dúas imprentas de billetes falsos en Barcelona e Jaén, en que utilizaban papel e tinta especial que importaban desde China.

A investigación iniciouse a principios de ano cando se tivo coñecemento da existencia de dúas novas falsificacións de billetes de 10 e 20 euros. Os axentes detectaron que se trataba dunha falsificación realizada en España e que se estendera por todo o territorio nacional, polo que se sospeitaba que puidesen estar comercializandose a través da web ou de redes sociais. 

Tras detectarse estas falsificacións, foron arrestados dous mozos na zona do Levante cunha importante cantidade de billetes falsos quen manifestaron haberos adquirido a través dunha plataforma de mensaxaría instantánea.

Grazas ás pescudas dos investigadores puidose detectar a canle da rede social a través de que se ofertaba a moeda falsa, comprobando que o administrador da canle era unha persoa que xa fora arrestado por feitos similares. O mozo creara unha importante estrutura de contas bancarias a través dunha plataforma de pagamento en liña e, a través dese sistema, recibía os pagamentos dos paquetes de billetes falsos que enviaba.

Os axentes detectaron que ademais de dedicarse á produción e venda de billetes falsos de 10 e 20 euros, dedicábase a proporcionar o contacto en Italia para quen desexaban comprar billetes falsos doutro valor facial como de 50 e 100 euros.

Vendían a ‘receita’ a cambio de ‘royalties’

Tamén puideron comprobar que puña a disposición de determinadas persoas a información sobre o método para fabricar os billetes falsos e, que os que adquirían a ‘receita’ debían aboarlle un pouco por cento das ganancias que obtivesen pola venda de cada un dos billetes.

Tras interceptarse varios envíos por parte dos axentes, puidose comprobar que gran parte do material co que se fabricaban os billetes fora adquiridos na China, polo que o Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria colabora de maneira conxunta na investigación e localizou un importante pedido con 2000 follas especiais de fabricación de billetes, que contaban con fío de seguridade visible ao trasluz e fibras luminescentes visibles con luz ultravioleta, e tinta de impresora cuxo destinatario era un dos investigados.

No transcurso da investigación detectouse que a canle a través de que ofertaban a moeda falsa estaba cada vez máis activo e que o número de pedidos enviados ía aumentando cada vez máis. Segundo os investigadores, durante o tempo en que viñan operando con moeda falsificada, poderían introducir no circuíto financeiro máis de 3.600 pezas entre billetes de 10 e 20 euros falsos, sumando unha cantidade superior aos 60.000 euros. As indagacións sobre como introducíanse os billetes falsos no circuíto financeiro, permitiron detectar que os que compraban esta moeda púñana en circulación mediante a técnica do ‘goteo’ en diferentes puntos de España.

Unha vez que se comprobou o papel de cada un dos investigados e que foron localizados, leváronse a cabo cinco entradas e rexistros nos principais domicilios dos investigados – Barcelona (3), Jaén (2)-, en que se interviñeron 67 billetes falsos de 50 euros, folios con billetes de 10 e 20 euros sen terminar de procesar, 10 impresoras, teléfonos móbiles, material informático, dispositivos de almacenaxe, guillotinas de cortar papel, cartuchos de tinta, pinturas especiais e laca.

Tras ser postos a disposición da autoridade xudicial e, un deles , a disposición da Fiscalía de Menores, decretouse o ingreso en prisión provisional de dous dos detidos. A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.