Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Hai catro arrestados que presuntamente lideraban desde España unha estrutura comercial creado para evadir as sancións impostas a Rusia con motivo da guerra en Ucraína.
• Os arrestos leváronse a cabo nas provincias catalás de Barcelona e Girona e interviñéronse 13.000 quilos de produtos químicos nun colector localizado no Puerto de Barcelona, así como documentación e material informático nun rexistro domiciliario.

15 de outubro de 2024.- Funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional han incautado 13.000 quilos de produtos químicos nun colector localizado no recinto aduaneiro do porto de Barcelona con destino a Rusia. Na operación detivose nas localidades catalás de Sant Feliu de Guisols (Girona), Cerdanyola del Vallès e Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) a catro persoas como presuntos responsables dun delito continuado de contrabando de xéneros prohibidos.

A investigación deu comezo no ano 2022, unha vez iniciado o conflito de Ucraína, cando unha sucesión de paquetes de sancións internacionais contra Rusia comezaron a limitar o alcance deste país ás materias e tecnoloxías que soportan o seu esforzo bélico. Neste contexto detectouse a unha empresa, xestionada por cidadáns de orixe rusa, que desenvolvera un sistema de triangulación comercial, loxístico e económico orientado á subministración ilegal de produtos químicos a Rusia.

No transcurso da investigación constatouse a exportación no pasado, utilizando esta estrutura societaria, de produtos químicos sancionados internacionalmente, algúns deles posibles precursores de armas químicas ou axentes nerviosos.

A empresa española tiña unha filial en Moscova que era a receptora última dos produtos químicos, aínda que este destino final era encuberto mediante unha sucesión de empresas pantalla en países como Armenia ou Kirguistán. Estas empresas interpostas en ningún caso eran receptoras da mercadoría, que se desviaba por vía terrestre á Federación Rusa.

A subministración a Rusia da substancia intervida, así como as exportacións precedentes que puideron documentarse durante a investigación, están terminantemente prohibidos polo Regulamento Europeo relativo a medidas restritivas motivadas por accións de Rusia que desestabilizan a situación en Ucraína, e as súas posteriores actualizacións.

Tráfico ilegal de materiais e tecnoloxías de dobre uso

O Enderezo Adxunta de Vixilancia Aduaneira do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria, dentro das súas competencias para o descubrimento, persecución e represión dos delitos e infraccións de contrabando, exerce entre outras funcións a fiscalización das operacións de comercio internacional.

Pola súa banda, as misións da Comisaría Xeral de Información de Policía Nacional inclúen a investigación dos delitos relativos ao tráfico ilícito de materiais de defensa e tecnoloxías de dobre uso, desde o marco de referencia dos regulamentos de control comunitario e dos embargos internacionais.

A operación, dirixida polo Xulgado Central de Instrución número Un da Audiencia Nacional, foi desenvolvida de forma conxunta pola Comisaría Xeral de Información, as brigadas provinciais de Información de Barcelona, Girona e Murcia, o Enderezo Adxunta de Vixilancia Aduaneira e a Área Rexional de Vixilancia Aduaneira de Cataluña da Axencia Tributaria, e contou co apoio da Oficina Europea de Loita Contra a Fraude (OLAF).

A investigación continúa aberta con obxecto de proceder á plena identificación, localización e detención doutros individuos implicados nestes feitos.