Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• É a segunda fase de explotación da operación ‘Probirka’, cuxa primeira fase levouse a cabo en outubro de 2024

• Os arrestos, que se levaron a cabo nas provincias de Barcelona e Valencia, realizáronse de forma simultánea a rexistros nas sedes de tres empresas, onde se interveu material informático, dispositivos electrónicos e documentación

13 de febreiro de 2025.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta coa Policía Nacional, detiveron o pasado luns a cinco persoas nas provincias de Barcelona – Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Matadepera e Abrera - e Valencia – Bétera-  como presuntos responsables dun delito continuado de contrabando de xéneros prohibidos.

Trátase da continuación da operación ‘Probirka’, realizada en outubro de 2024, en que se incautaron no recinto aduaneiro do porto de Barcelona 13.000 quilos dunha substancia química incluída nas sancións europeas contra Rusia e que ía destinada a este país.

Froito da análise da información intervida na devandita investigación, puidose ampliar o coñecemento sobre esta rede de contrabando que, utilizando intermediarios e empresas pantalla nos países de Kirguistán ou Armenia para desviar produtos químicos ao verdadeiro usuario final en Moscova.

 

Nesta segunda fase puidéronse documentar novas exportacións ilegais a Rusia de produtos químicos listaxes tanto no Regulamento (UE) 2021/821 do Parlamento Europeo e do Consello do 20 de maio de 2021 de Dobre Uso, como no Regulamento (UE) n.º 833/2014, relativo a medidas restritivas motivadas por accións de Rusia que desestabilizan a situación en Ucraína.

Entre os produtos desviados a Rusia constatouse o envío dunha substancia química catalogada como precursora de armas químicas ou axentes nerviosos, así como outras que o eran como precursores de explosivos.

Durante o rexistro levado a cabo na empresa interviñéronse 70.000 euros en efectivo e documentación de interese que está sendo agora analizada polos investigadores.

Comercio ilícito de materiais de defensa

O Servizo de Vixilancia Aduaneira, dentro das súas competencias para o descubrimento, persecución e represión dos actos e delitos de contrabando, exerce entre outras funcións a investigación e fiscalización das operacións de comercio internacional relacionadas co tráfico ilícito de materiais de defensa e de produtos e tecnoloxías de dobre uso.

Pola súa banda, a Comisaría Xeral de Información da Policía Nacional mantén un esforzo continuado na investigación dos delitos relativos ao tráfico ilícito de materiais de defensa e tecnoloxías de dobre uso, co marco de referencia dos regulamentos de control comunitario e dos embargos internacionais.

A operación ‘Probirka’ está dirixida polo Xulgado Central de Instrución número un da Audiencia Nacional e a Fiscalía Xeral, e desenvolveuse de forma conxunta pola Subdirección Xeral de Operacións do Enderezo Adxunta de Vixilancia Aduaneira, as Áreas Rexionais de Vixilancia Aduaneira de Cataluña e Valencia, a Comisaría Xeral de Información e as Brigadas Provinciais de Información de Barcelona, Girona e Valencia.

A investigación continúa aberta e continúase analizando información sobre as actividades de contrabando que se realizaban con destino a Rusia.