Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Garda Civil

• Foron detidas 15 persoas, en concreto 5 en Málaga, 5 en Valencia, 2 en Madrid e unha en Sevilla, Cádiz e Barcelona nos 23 rexistros practicados

• Bloqueáronse 146 inmobles e máis de 280 contas bancarias utilizadas para a canalización dos beneficios

• Interviñéronse 9.000 teléfonos móbiles de distintas marcas e modelos, máis de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ e 75 vehículos

11 de xuño de 2025.- Funcionarios da Dependencia Rexional de Inspección da Axencia Tributaria en Andalucía e axentes da UCO de Garda Civil, no marco da operación conxunta ‘Backmobile’, han desarticulado unha organización criminal especializada na defraudación do IVE na comercialización de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos. Ademais, detivéronse a 15 persoas, e interviñéronse 9.000 teléfonos móbiles, máis de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ e 75 vehículos. A fraude misión pola organización criminal podería superar os 20 millóns de euros.

A investigación desenvolveuse sobre a actividade que viña despregando desde 2019 a organización criminal desmantelada, servindose dunha complexa estrutura empresarial de distintos niveis por todo o territorio nacional e composto por máis de 20 sociedades mercantís, incluídas tendas comercializadoras de telefonía móbil. Esta estrutura estaba deseñada para evadir o pagamento do Imposto sobre o Valor Engadido.

Terminais importados e grandes compras promocionais

A actividade investigada puxo de manifesto unha operativa comercial artificial baseada, por un lado, no aprovisionamento de teléfonos importados e, por outro, en compras en grandes superficies aproveitando promocións.

Para a comercialización posterior, a organización ideou un sistema defraudatorio en que simulaba unha concatenación de revendas  mediante supostos envíos dos terminais móbiles por paquetaría, en que os investigadores puideron corroborar que en lugar do material electrónico comercializado, constaban recheos simplemente de madeira ou inclusas botellas de auga, cun peso idéntico ao que figuraba nas facturas, todo iso para xustificar a venda e entrega dos mesmos, a un tempo que dificultaba a  rastreabilidade da mercadoría.

En última instancia, vendían os dispositivos como reacondicionados a consumidores finais situados, tanto en territorio nacional – aplicando indebidamente o Réxime Especial de Bens Usados (REBU) –, como noutros países europeos a través de plataformas de comercio electrónico.

A aplicación de diversos esquemas de defraudación do IVE permitiúlles realizar vendas de grandes cantidades de teléfonos móbiles a un prezo sensiblemente reducido con respecto ao da competencia, posibilitando o acaparamento dos mercados e obtendo cuantiosos beneficios económicos por estas vendas.

Durante o desenvolvemento da investigación realizouse unha complexa análise económica patrimonial que puxo de relevo que os líderes da organización criminal investigada dedicaban a maior parte dos beneficios da súa actividade ilícita á adquisición de inmobles por todo o territorio nacional. Foron bloqueados 146 inmobles e máis de 280 contas bancarias utilizadas para a canalización de fondos das devanditas ganancias.

Fase de explotación con 23 rexistros e 15 detidos

A finais do pasado mes, baixo a dirección do Xulgado de Instrución
Nº 6 de Málaga, tivo lugar a fase de explotación da operación. Nela practicáronse 23 entradas e rexistros en sociedades mercantís e domicilios particulares ao longo de todo o territorio nacional: nove na provincia de Málaga, catro na provincia de Valencia, tres na provincia de Sevilla, tres na provincia de Madrid, dous na provincia de Cádiz e dous na provincia de Barcelona.

Nesta fase detivose a 15 persoas: cinco na provincia de Málaga, cinco na provincia de Valencia, dous na provincia de Madrid, unha na provincia de Sevilla, unha na provincia de Cádiz e unha na provincia de Barcelona, e interviñéronse 9.000 teléfonos móbiles de distintas marcas e modelos listos para ser comercializados fraudulentamente, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ e 75 vehículos.

A operación foi levada a cabo por funcionarios da Dependencia Rexional de Inspección da Axencia Tributaria en Andalucía, xunto ao Departamento de Delincuencia Económica e Anticorrupción da Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil.