Operación conxunta da Axencia Tributaria e Garda Civil

• Na operación interviñéronse máis de 1.200 quilos de cocaína, máis de 318.000 euros en efectivo, oito vehículos, doce armas de fogo, dúas armas eléctricas tipo ‘táser’, xoias e artigos de luxo, ademais de abundante material electrónico e documentación

• Hai 13 detidos e dous investigados por tráfico de drogas, organización criminal e branqueo de capitais

• A operación realizouse en catro fases de explotación con trece rexistros e unha fase final coa investigación sobre o branqueo de capitais e 350.000 euros en saldos de contas bancarias bloqueados

17 de abril de 2026.- Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e a Garda Civil, nunha operación conxunta, desmantelaron unha organización criminal dedicada ao tráfico de drogas mediante a importación de cocaína por vía marítima. Na operación, denominada ‘Padaguan’, interviñéronse 1.254 quilos brutos de cocaína, máis de 318.000 euros en efectivo, oito vehículos, doce armas de fogo, dúas armas eléctricas tipo ‘táser’, xoias e artigos de luxo, ademais de abundante material electrónico e documentación, e saldouse coa detención de 13 persoas e dous investigados por delitos de tráfico de drogas, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais.

A investigación ten a súa orixe nunha actuación desenvolvida o 7 de outubro de 2024, cando funcionarios de Vixilancia Aduaneira en Barcelona e axentes da Garda Civil deron o alto a un camión con remolque que trataba de extraer un colector do porto de Barcelona. Durante o control, os axentes observaron como o condutor collía un teléfono móbil do salpicadero e parecía escribir unha mensaxe e comprobaron que os precintos do colector estaban manipulados.

Tras a apertura do colector, localizáronse varios sacos de rafia e vultos envoltos en filme transparente. Tras estes vultos encontrábanse tres persoas ocultas no interior. As probas efectuadas sobre a substancia deron resultado positivo en cocaína e guindaron un peso total de 1.254 quilogramos brutos, distribuídos en 1.096 paquetes. Nesta primeira intervención detivose catro persoas: o condutor do camión e as tres persoas achadas no interior do colector, por un delito contra a saúde pública.

A partir deste apresamento desenvolveuse unha investigación conxunta que permitiu identificar os integrantes da organización criminal responsable da importación da droga. A rede contaba con distintos niveis: persoas que achegaban os medios materiais (como o camión e o remolque), traballadores portuarios que facilitaban o movemento dos colectores, chamádosos ‘rescatadores’, é dicir, quen accedían ao terminal para facerse coa droga agochada nos colectores, e outros membros encargados de xestionar o branqueo do diñeiro.

Catro fases de explotación

A primeira fase desenvolveuse inmediatamente despois do apresamento da cocaína, o día 7 de outubro de 2024, cando funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, a Unidade de Análise e Investigación Fiscal e Fronteiras (Udaiff) do porto de Barcelona e o EDOA practicaron dous rexistros nos domicilios do camioneiro e dun dos rescatadores detidos. Nestes rexistros interviñéronse, entre outros efectos, 9.825 euros en efectivo, un dispositivo de detección de micrófonos e balizas, así como teléfonos móbiles e documentación que foi analizada.

A segunda fase culminou o 30 de maio de 2025 coa detención doutras dúas persoas e con novos rexistros nos seus domicilios. Nesta fase interviñéronse 5.770 euros en efectivo e dous vehículos, e obtivéronse datos que permitiron seguir avanzando na identificación de máis membros da organización.

Na terceira fase detivose a un estibador e á persoa encargada de facilitar a extracción do colector, e investigouse a outras dúas persoas por branqueo de capitais. Practicáronse dous rexistros en que se interviñeron 224.410 euros en efectivo, dispositivos móbiles e de almacenaxe de datos, doce armas de fogo e un vehículo, ademais do bloqueo de diversas propiedades e contas bancarias.

A cuarta e última fase de explotación levouse a cabo o 26 de xaneiro de 2026 coa detención de cinco persoas e a práctica de sete rexistros en inmobles e locais da provincia de Barcelona, onde se incautaron 78.390 euros en efectivo, numerosos artigos de marcas de luxo, dúas armas eléctricas tipo ‘táser’, munición de distinta clase, dispositivos móbiles, dispositivos de almacenaxe de datos, documentación e cinco vehículos. Tamén se acordou o bloqueo de novas contas bancarias e propiedades.

Investigación sobre branqueo de capitais

A investigación sobre o branqueo de capitais permitiu comprobar que a organización ocultaba a orixe do diñeiro mediante distintas operativas. Entre elas, introducía grandes cantidades de efectivo no sistema financeiro de forma fraccionada, destinábaas á compra de bens de alto valor, como vehículos de alta gama, e movíaas a través de negocios formalizados por terceiros en nome dos verdadeiros titulares.

Segundo a documentación analizada, o diñeiro en efectivo de orixe non xustificado introducido no sistema financeiro legal supera os  2,5 millóns de euros. Ademais, a organización utilizaba de forma fraudulenta préstamos entre particulares para aparentar operacións inmobiliarias sen desembolsos reais, nunha operativa valorada en  500.000 euros.

Os investigadores tamén localizaron máis de  300.000 euros en efectivo  en domicilios dos investigados e comprobaron que a rede utilizaba sociedades postas formalmente a nome de terceiras persoas para ocultar o seu patrimonio. Así mesmo, constatouse o uso de  ‘criptoactivos’ para agochar ganancias procedentes do tráfico de drogas.

Durante 2025, os principais investigados reforzaron a súa presenza na economía legal con proxectos empresariais en sectores como a restauración, sen movementos bancarios que xustificasen eses investimentos nin financiamento de entidades financeiras. Nos rexistros acháronse tamén reloxos, bolsos, lentes e outros artigos de elevado valor. Ata o momento, bloqueáronse  máis de 350.000 euros en contas bancarias.

En conxunto, no marco da operación ‘Padaguan’ interviñéronse 1.254 quilos brutos de cocaína, 318.395 euros en efectivo, oito vehículos, doce armas de fogo, dúas armas eléctricas tipo ‘táser’, xoias e artigos de luxo, ademais de abundante material electrónico e documentación. Detivose trece persoas e investigouse a outras dous por delitos de tráfico de drogas, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais. Os investigadores consideran desmantelada a organización e gran parte dos intervenientes na operativa que tratou de facerse co cargamento de cocaína.

Na investigación e nas distintas fases de explotación participaron o Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, o Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) da Unidade Orgánica de Policía Xudicial (UOPJ) da Garda Civil en Barcelona, a Unidade de Análise e Investigación Fiscal e Fronteiras (Udaiff) do porto de Barcelona, o Grupo de Reserva e Seguridade de Barcelona, a Unidade de Seguridade Cidadá, patrullas territoriais e o Equipo Pegaso.

Entende do caso a Plaza 23 da Sección de Instrución do Tribunal de Instancia de Barcelona, que decretou o ingreso en prisión provisional das trece persoas detidas, todas elas de nacionalidade española, agás unha persoa de orixe moldava.