Operación conxunta da Axencia Tributaria e Policía Nacional

• Hai 13 individuos detidos e catro investigados pertencentes á organización

• Practicáronse dez entradas e rexistros en sociedades mercantís e domicilios particulares nas provincias de Sevilla, Córdoba, Badajoz e Valencia, e foron bloqueadas 35 contas bancarias e once inmobles vinculados á trama

• Intervidos 66.000 euros en efectivos e varios reloxos de luxo no domicilio do principal investigado

• A cota de IVE defraudada ascende a case doce millóns de euros

7 de agosto de 2026.- O Servizo de Vixilancia Aduaneira e o Área de Inspección Financeira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta co grupo de Delincuencia Económica da UDEF de Sevilla de Policía Nacional, han desarticulado unha importante organización criminal especializada na fraude masiva do IVE no sector das bebidas alcohólicas. A defraudación da trama nas cotas de IVE no período fiscal investigado 2018 a 2025 estímase en 11,9 millóns de euros, que podería incrementarse en función das probas obtidas nos rexistros.

A operación, denominada ‘Drink’/’Alambique’, saldouse coa detención de 13 persoas e a investigación doutras catro, así como a realización de dez rexistros nas provincias de Sevilla (Pobóaa de Cazalla), Córdoba, Badajoz e Valencia. Os rexistros practicáronse tanto en domicilios particulares como nas sedes de empresas relacionadas coa trama criminal.

Así mesmo, bloqueáronse 35 contas bancarias vinculadas á trama e interviñéronse 66.000 euros en efectivo nos domicilios relacionados cun dos principais obxectivos, así como reloxos de luxo, dispositivos electrónicos e abundantes documentación de interese para a investigación. Ademais, solicitouse á autoridade xudicial o embargo de once inmobles relacionados coa organización criminal.

Unha estrutura de 30 sociedades

A investigación iniciouse ao detectarse unha complexa estrutura empresarial composto por máis de 30 sociedades, cada unha cun rol específico dentro da organización criminal, que contaba, igualmente, cunha estrutura empresarial paralela a través de que se canalizaban os fondos de procedencia delituosa e sometíanse ao branqueo de capitais.

Tras a análise exhaustivo de toda a documentación e de 173 contas bancarias da organización, os investigadores confirmaron a importación de volumes relevantes de alcohol procedente de depósitos fiscais de varios Estados membros da Unión Europea, principalmente Países Baixos e Portugal, cara a varios depósitos fiscais en España.

‘Modus operandi’

A mercadoría era introducida no territorio nacional mediante as denominadas empresas ‘introdutoras’. Esta mercadoría adquirida era enviada en réxime suspensivo de IVE e IIEE. Tras varias transmisións dentro do depósito fiscal a nome de sociedades instrumentais, a mercadoría era extraída con destino ás empresas ‘distribuidoras’. Para a devandita extracción do depósito fiscal a trama servíase tamén de sociedades que non ingresaban as cotas de IVE correspondentes.

Esta operativa permitía ás ‘distribuidoras’ ofrecer prezos notablemente máis baixos, xerando unha competencia desleal no sector. Para todo iso creáronse múltiples sociedades instrumentais a través de homes de palla e apoiadas por facturas falsas co obxectivo de ocultar todo o circuíto fraudulento.

Durante o desenvolvemento da investigación realizouse unha complexa análise económica patrimonial que puxo de relevo que os líderes da organización criminal investigada desviaban parte dos beneficios a unha sociedade patrimonial creada para tal fin, a cuxo nome figura a titularidade de determinados inmobles dos principais investigados. Foron bloqueados once inmobles e numerosas contas bancarias utilizadas para a canalización das ganancias obtidas pola trama.

Fase de explotación con dez rexistros e 13 detidos

O pasado 14 de xullo, baixo a dirección da Sección Civil e de Instrución do Tribunal de Instancia de Morón de la Frontera, Plaza núm. 2, tivo lugar a fase de explotación da operación. Nela practicáronse nove entradas e rexistros en sociedades mercantís en Pobóaa de Cazalla (Sevilla), Valencia, Badajoz e Córdoba. Ademais, rexistrouse un domicilio particular en Pobóaa de Cazalla. Foron detidas 13 persoas, entre elas as presuntas responsables de manexar a trama. Catro persoas máis encóntranse investigadas.

Nunha segunda fase de explotación realizáronse inspeccións en naves de empresas relacionadas coa organización que permitiron reforzar a investigación e a participación dos implicados.