Operación conxunta da Axencia Tributaria e Garda Civil

• Bloqueados 75 vehículos de media e alta gama, así como 44 contas bancarias, e intervidas 17 propiedades, sete reloxos de luxo, ordenadores, teléfonos móbiles e abundante documentación en formato físico e dixital
• A valoración dos bens trabados e intervidos cobre boa parte dos máis de 14 millóns de euros en que se estiman ata agora as cantidades defraudadas pola organización
• Resultaron detidas 23 persoas de nacionalidade española e romanesa, e rexistráronse tres concesionarios abertos ao público, tres naves utilizadas para almacenar os vehículos e dous domicilios
• Trátase da primeira operación de tramas de IVE dirixido e coordinado pola Fiscalía Europea

29 de decembro de 2022.- A Axencia Tributaria e a Garda Civil, no marco dunha operación conxunta dirixida e coordinada pola Fiscalía Europea, han desarticulado unha trama de fraude intracomunitario de IVE radicado en Valencia que operaba no sector dos automóbiles.

Como resultado das actuacións, foron detidas 23 persoas, bloqueáronse 75 vehículos e 44 contas bancarias, e interviñéronse 17 propiedades, entre outros efectos que permiten cubrir boa parte dos máis de 14 millóns de euros en que se estiman ata agora as cantidades defraudadas pola organización.

O inicio da operación, denominada ‘Cavallino’, sitúase o pasado ano 2021 cando, a Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) e a Dependencia Rexional de Inspección da Axencia Tributaria en Valencia, conxuntamente coa Garda Civil, detecta unha organización situada en Valencia que empregaba unha complexa rede de sociedades instrumentais (sociedades ‘troitas ’) que, administradas por homes de palla, introducían os vehículos en España.

Previamente, a organización daba de alta estas sociedades instrumentais no Rexistro de Operadores Intracomunitarios e, a través delas , adquirían virtualmente os vehículos ao seu único provedor comunitario, situado en Alemaña.

Porén, esas transaccións eran un mero artificio, xa que realmente os vehículos eran adquiridos directamente a Alemaña por unha serie de sociedades revendedoras que, ao facero deste xeito, estaban defraudando unha porción importante de IVE que estivesen obrigadas a liquidar.

Detencións e rexistros

A complexa investigación finalizou entre os meses de novembro e decembro do presente ano, cando se levou a cabo a detención en España dun total de 23 persoas de nacionalidades españolas e romanesas en diversas localidades.

A detención das 23 persoas, entre as cales hai 18 homes e 5 mulleres de nacionalidade española e romanesa, tivo lugar en diversas localidades da provincia de Valencia: Valencia capital, Torrent, Bétera, Llíria, Pobla de Vallbona, Marines e Olocau. Aos detidos se lles atribúen delitos contra a Facenda Pública, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.

Durante a fase de explotación da operación, a Garda Civil de Valencia e a Axencia Tributaria procederon á entrada e rexistro en dous domicilios, tres concesionarios abertos ao público e tres naves que a organización utilizaba para a garda e custodia dos vehículos.

Ademais das detencións, a actuación tivo como resultado o bloqueo dun total de 75 vehículos de media e alta gama valorada en máis de sete millóns de euros – deles 18 de alta gama, valorados en dous millóns de euros –. Tamén se bloquearon as contas de 14 persoas e 30 empresas con 1.350.000 euros e interviñéronse 17 propiedades cun valor estimado de 3.000.000 euros, sete reloxos valorados en máis de 100.000 euros, seis ordenadores, seis teléfonos móbiles e abundante documentación, tanto en formato físico como dixital.

Durante a investigación contouse co apoio e cooperación de Europol, que exerceu como órgano interlocutor para o intercambio de información con outros países da Unión Europea, especialmente con Alemaña.

Trátase da primeira operación de tramas de IVE dirixido e coordinado pola Fiscalía Europea en España. As dilixencias foron entregadas na Fiscalía Europea en España e non se descartan novas detencións, unha vez finalizada a revisión e análise da copiosa documentación intervida.