Operación conxunta da Axencia Tributaria, Policía Nacional, Mossos d ’Esquadra e Europol

• Estaban relacionadas co comercio ilícito de armamento militar e participaran en negociacións comerciais doutras mercadorías destinadas para outros fins delituosos en zonas de conflito
• Efectuáronse dous rexistros en que se interviñeron numerosos soportes informáticos e abundante documentación da súa actividade
• A investigación foi coordinada pola Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada

27 de abril de 2022.- O Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, conxuntamente con Policía Nacional, Mossos d ’Esquadra, e Europol, detiveron a dúas persoas en Barcelona e na localidade del Masnou pola súa presunta participación nos delitos de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. Os arrestados, que operaban desde Barcelona, pertencían a un grupo criminal de carácter transnacional.

A investigación foi coordinada pola Fiscalía Especial Contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada baixo a supervisión do Xulgado Central de Instrución número 2 da Audiencia Nacional. Para o desenvolvemento desta investigación requiriuse a creación dun grupo de traballo multidisciplinar que inclúe expertos no campo económico, tráfico ilícito de armas, tecnolóxico, mercantil e de transporte marítimo internacional; feito que pon de manifesto a enorme complexidade e dificultade da investigación.

A operación é unha continuación doutra intervención anterior que permitiu, o 11 de novembro de 2020, a detención de sete persoas nas provincias de Barcelona, Valencia e Alacant pola súa presunta participación nos delitos de branqueo de capitais, pertenza a organización criminal e contrabando de material de defensa e dobre uso.

Naquel operativo policial realizáronse sete entradas e rexistros, intervindose importante documentación de índole económica, equipos informáticos e diñeiro en efectivo. Ademais, a autoridade xudicial decretou medidas preventivas de embargo sobre 18 propiedades inmobiliarias e o bloqueo bancario de máis de 50 produtos financeiros. Nesa primeira fase determinouse a gran capacidade económica que a organización dispuña no territorio nacional, identificandose operacións de branqueo de capitais que superarían os dez millóns de euros.

Desde entón os investigadores envorcáronse na análise das evidencias intervidas na primeira fase da investigación. Froito desa análise, acháronse indicios relativos á presunta implicación naqueles feitos delituosos de dous novos suxeitos, o director financeiro e o director comercial da estrutura empresarial, detidos nesta segunda fase por orde da Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada.

Ambos os dous formaban parte do grupo criminal organizado investigado, estaban relacionadas co comercio ilícito de armamento militar que eludía os controis aduaneiros, co branqueo de capitais realizado en España froito desas actividades delituosas e, ademais, participaran en negociacións comerciais doutras mercadorías, como fertilizantes, que puidesen ser destinados por terceiros para outros fins delituosos en zonas de conflito.

Comercio internacional de armas, explosivos e material de defensa

A organización criminal-de carácter transnacional - estaba formada por individuos de distintas nacionalidades, asentado parte deles en España. Esta estrutura ocultou, baixo a cobertura dunha actividade comercial lícita, un negocio de comercio internacional de armas, explosivos e material de defensa e dobre uso que lles proporcionou importantes beneficios económicos que branquearon en España utilizando como instrumentos empresas e contas bancarias no exterior.

O estudo da capacidade económica que a organización dispuña no territorio nacional, unida a un arduo labor de campo por parte dos investigadores, permitiu identificar os membros da rede que operaban desde España, demostrando unha actividade prolongada no tempo, con reparto de funcións e tarefas entre eles. A organización servíase de buques de carga domiciliada en paraísos fiscais para a comercialización das mercadorías sensibles que foron obxecto de investigación.

Debido ás conexións internacionais desta organización criminal e á operativa seguida pola mesma, durante toda a investigación contouse co apoio de especialistas de Europol, concretamente con membros do Grupo especializado desta axencia en materia de armamento e explosivos, para prestar apoio técnico e pór de manifesto os posibles vínculos internacionais que puidesen existir.