Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• Trátase da maior intervención de mercadoría falsificada de marcas comerciais internacionais contabilizadas ata agora en Europa
• A operación saldouse con 17 detencións, o rexistro de 14 bazares, catro almacéns e tres domicilios, e a incautación de 70.000 euros en efectivo, tres vehículos e un volume de produto falso, que, segundo a estimación dos peritos especializados, podería ter un valor de máis de 300 millóns de euros
•  A organización operaba desde as illas de Tenerife e Fuerteventura, adquirindo o material falsificado principalmente no polígono de Cobo Calleja en Madrid

20 de setembro de 2022.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con axentes da Policía Nacional, interviñeron máis de cinco toneladas de produtos falsificados de marcas exclusivas a unha rede de distribución que operaba nas Canarias. Trátase da maior intervención de mercadoría falsificada de marcas comerciais internacionais contabilizadas ata agora en Europa, realizada no marco dunha operación que se saldou con 17 detencións, o rexistro de 14 bazares, catro almacéns e tres domicilios, e a incautación de 70.000 euros en efectivo e tres vehículos. Os artigos intervidos segundo a estimación dos peritos especializados, poderían ter un valor de máis de 300 millóns de euros.

As investigacións iniciáronse tras ter coñecemento da existencia de varios comercios da illa de Tenerife, presuntamente dedicados á venda de efectos falsificados, que contaban cun distribuidor común, radicado na provincia das Palmas de Gran Canaria, concretamente en Fuerteventura, o cal conformaba a cúpula dunha estrutura criminal dedicada á venda e distribución de material falsificado.

Por tales feitos, durante a investigación realizada de forma conxunta, tamén se fixo partícipe do actuado á Unidade Central Nacional EUROPOL.

A operación policial denominada ‘Django’, culminou coa desarticulación dunha organización criminal especializada na distribución e comercialización a gran escala de produtos falsificados de marcas exclusivas que operaba nas illas de Tenerife e Fuerteventura. A organización adquiría o material falsificado principalmente no polígono de Cobo Calleja en Madrid, e comercializaba os seus produtos especialmente en zonas turísticas aproveitando a presenza dunha poboación numerosa e con períodos curtos de residencia no país.

O inicio da investigación

A operación iniciouse en setembro de 2021 pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Brigada Provincial de Policía Xudicial da Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. A devandita unidade tivo coñecemento da existencia dun punto de venda ao por maior de produtos de marroquinaría falsificada no sur de Tenerife. Os labores de vixilancia e seguimento levaron a localizar o responsable deste local, observando como vendía estes produtos a diversos individuos, tanto para a venda ambulante na rúa, como para a súa comercialización en bazares.

Posteriormente, realizáronse xestións coas empresas de paquetaría determinando que os envíos procedían de Fuerteventura, estando implicados varios cidadáns de orixe chinesa que conformarían a cúpula da organización.

Tras iso sumouse á operación o Servizo de Vixilancia Aduaneira, determinandose que existían numerosos produtos na Aduana a nome do responsable do distribuidor de Fuerteventura, procedendose a un minucioso seguimento da súa actividade. Desde Fuerteventura, o líder da rede enviaba produtos a outros puntos da propia illa e a Tenerife, onde o seu contacto distribuíaos e comercializaba na illa a través dos seus negocios.

A investigación se judicializó no Xulgado de Instrución número 4 de Arona, en Santa Cruz de Tenerife, que instrúe dilixencias previas a tales efectos.

Modus operandi

Os investigadores determinaron a existencia dunha estrutura criminal que actuaba como unha organización perfectamente estruturada, na que se distinguen tres niveis: o cabeza da organización, dedicada á recepción de material falsificado e á súa distribución no arquipélago; un segundo chanzo, con funcións de subministración e distribución; e un terceiro nivel que adquiría material falsificado á cabeza da organización-e nalgún caso ao segundo nivel - para comercializaro directamente nos seus negocios.

A cúpula da organización adquiría o material falsificado principalmente no polígono de Cobo Calleja, situado en Fuenlabrada (Madrid), e de maneira secundaria directamente a China. A mercadoría enviábase a esta cúpula por vía marítima e unha vez chegaba a Canarias se lle entregaba revés de empresas privadas de paquetaría, principalmente no seu almacén de Fuerteventura e por veces ata no seu propio domicilio.

Unha vez acumulada a mercadoría no almacén, procedíase á súa distribución aos distintos establecementos do arquipélago, así como a outros comercializadores vinculados coa cúpula que, ademais de vender directamente ao consumidor, tamén distribuían a outros comercios.

Dispositivo simultáneo de grandes dimensións

Ante a magnitude da operación, a mediados de xuño, fixose necesario establecer un dispositivo de grandes dimensións, coordinado pola Brigada Provincial de Policía Xudicial de Santa Cruz de Tenerife e pola Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira da mesma provincia.

No devandito dispositivo, desenvolvido nas illas de Fuerteventura e Tenerife, contouse coa presenza de cerca de cen funcionarios de Policía Nacional de distintas unidades do ámbito da Xefatura Superior de Policía Nacional das Canarias, así como Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e o apoio da unidade de guías caninos da Policía Local da capital tinerfeña.

En total, practicáronse entradas e rexistros simultáneos en tres domicilios, catro almacéns e 14 bazares ou establecementos de ambas as dúas illas, onde se interviñeron máis de 70.000 euros en efectivo e tres vehículos, precintandose máis de cinco toneladas de produtos falsificados de marcas de recoñecido prestixio, entre os que se encontraban bolsos, marroquinaría variada, pezas de roupa de vestir, lentes de sol, reloxos e diversos complementos de moda. Segundo os criterios de estimación, dos peritos especializados, o material incautado valórase actualmente en máis de 300 millóns de euros.

Froito destas actuacións levouse a cabo a detención de 17 persoas polos presuntos delitos de pertenza a organización criminal, contra a propiedade industrial e branqueo de capitais. Desmantelada a organización, continúanse as investigacións relativas ao branqueo de capitais.

Ata agora se interviñeron máis de 250.000 obxectos peritados en máis de 222 millóns de euros, a falta da análise do material contido en dous almacéns cuxa entrada e rexistro está pendente e xa autorizada polo xuíz.