Declaración de medios de pagamento.
Datos Xerais
Denominación
Declaración de medios de pagamento.
Tipo de procedemento
Tributaria
Materia
Impostos
Obxecto
Procedemento polo que se declaran os movementos de entrada e de saída do territorio nacional de efectivo, por un importe igual ou superior a 10.000 €, así como os movementos interiores polo territorio nacional de efectivo, dun importe igual ou superior a 100.000 €, ou os movementos con terceiros países.
Órgano responsable
Axencia Estatal de Administración Tributaria
Información xeral do procedemento
Forma de inicio
interesado
Solicitante: Cidadán
Lugar de presentación
Telemática.
Oficinas da AEAT
Documentación
Modelo S-1.
Fases do procedemento/servizo
Inicio. Presentación da declaración nos postos fronteirizos ou telematicamente.
Tramitación. Se é o caso, compróbase que os medios de pagamento transportados coinciden co declarado (cantidade e clase).
Terminación. Aceptación da declaración.
Formularios
Prazo de resolución
Non ten
Órgano de resolución
Axencia Estatal de Administración Tributaria
Información vinculada á tramitación electrónica
Sistema de identificación
DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica
Normativa
Normativa básica
- Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005.(DOUE 12-noviembre-2018),
-
Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre,
por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE de 8-noviembre-2022).