La Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias, junto con la Dirección Adjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera, ha organizado el seminario sobre "Investigación y represión del tráfico de ilícitos y blanqueo de capitales", que se celebró, de forma presencial y Virtual Zoom, los días 21 y 22 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Madrid.

Los ponentes del Seminario trataron temas relacionados con contrabando de mercancías de lícito comercio, contrabando de mercancías estancadas, tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales, propiedad intelectual e industrial, encomienda de seguridad en el tráfico de estupefacientes, delitos de naturaleza fiscal y tributaria y finalmente, "Aspectos procesales relevantes en la investigación de delitos económicos y su dimensión internacional (OEI y CRI)"; con especial atención a "Las dificultades en la obtención de la prueba en el blanqueo de capitales y delitos societarios", "Los administradores societarios, su papel y responsabilidad, posición de los mismos, derivación de responsabilidad de los administradores", el "Levantamiento del velo" y "Nuevas modalidades de investigación marítima de vigilancia aduanera".

El día 21 de septiembre se realizó la visita a los patrulleros "Cóndor" y "Sacre" del Servicio de Vigilancia Aduanera, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife.

En el Congreso participaron profesionales del ámbito tributario, especialistas de reconocido prestigio de la judicatura, de la Fiscalía y de la Administración tributaria.

El acto de clausura del Congreso estuvo presidido por D. Manuel Montesinos Diez de la Lastra, Subdirector General de Operaciones, Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, Departamento de Aduanas e IIEE., Dª. Virginia Díaz Muñoz, Delegada de la AEAT en Santa Cruz de Tenerife y la Ilma. Sra. Dª. María Farnés Martínez Frigola, Fiscal Jefa Provincial de Santa Cruz de Tenerife.