• El operativo se llevó a cabo gracias a un informe remitido a la Fiscalía por la Inspección Regional de la Agencia Tributaria en Baleares

23 de octubre de 2023.- Dos abogados han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de falsedad en documento mercantil, delito contra la Hacienda pública y delito de apropiación indebida, siendo uno de ellos responsable de bufetes ubicados en Palma y Calviá. La detención, realizada por agentes de la Policía Nacional en Palma el pasado 9 de octubre, vino precedida de una entrada y registro con orden judicial solicitada por la Fiscalía, y por la Agencia Tributaria en Baleares, que había remitido a la Fiscalía de Palma un informe con sus investigaciones sobre una posible apropiación de cantidades destinadas inicialmente por ciudadanos extranjeros al pago de impuestos.

Así, tres días antes, el 6 de octubre, se realizó un operativo por policías adscritos al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Baleares, junto con funcionarios de la Agencia Tributaria, durante el cual se practicaron entradas y registros en los bufetes y se intervino un importante volumen de documentación, llevándose a cabo, in situ, en los propios despachos, el volcado y extracción de datos de los ordenadores allí existentes.

Las actuaciones operativas parten de una querella interpuesta por la Fiscalía de las Islas Baleares ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Palma, a consecuencia de un informe remitido a la propia Fiscalía por la Inspección Regional de Baleares de la Agencia Tributaria.

Según el informe emitido por la Agencia Tributaria, origen de las actuaciones, estas personas habrían recibido dinero de varios clientes extranjeros no residentes, montante que en origen iba destinado a abonar a la Agencia Tributaria la cuota derivada de las correspondientes declaraciones del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Sin embargo, el dinero consignado por los clientes en los despachos nunca se destinó al fin para el que había sido entregado.

Presunto beneficio indebido de dos millones de euros

Mediante la operativa descrita, y de acuerdo con el escrito de la querella de la Fiscalía, se calcula que los dos detenidos podrían haberse beneficiado indebidamente de una cantidad aproximada de dos millones de euros.

Tras su detención y una vez practicadas las gestiones pertinentes, los dos presuntos autores fueron puestos en libertad con cargos a la espera de ser citados por la Autoridad Judicial.