• Los dos detenidos poseían activos inmobiliarios por valor de un millón de euros, obtenidos mediante la venta de tabaco de contrabando y el cultivo de marihuana
• Habían creado un entramado societario para ocultar sus beneficios ilícitos y mediante personas o sociedades interpuestas

07 de agosto de 2024.- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a dos personas e investigan a otras dos como presuntos responsables de un delito de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales. Las actuaciones comenzaron en el mes de octubre pasado, cuando la Guardia Civil de Jerez de la Frontera detuvo a dos personas después de realizar una entrada y registro en una finca de la localidad, debido a un delito de contrabando de tabaco. Allí se incautaron 44.930 cajetillas de tabaco de contrabando, 13 kilogramos de picadura de tabaco, dos plantaciones de marihuana con un total de 649 plantas con un peso de 47,53 kilos y una escopeta de caza sin licencia.

A raíz de esta intervención, se inició una segunda fase de las actuaciones, llevada a cabo de manera conjunta y coordinada con la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Jerez de la Frontera, a fin de determinar la posible concurrencia de un ilícito de blanqueo de capitales.

Tras gestiones de campo y análisis de todos los datos de naturaleza económica en relación a los investigados, incluyendo consultas en base de datos fiscales, registros públicos y documentos notariales, se determinó la existencia de un incremento patrimonial injustificado. El cual se materializó en la posesión de diversos bienes de naturaleza inmobiliaria, valorados aproximadamente en un millón de euros.

Los indicios descubiertos apuntan a la existencia de una red de sociedades interpuestas para ocultar el origen ilícito del dinero procedente del cultivo de marihuana y del contrabando de tabaco, los cuales se invertían en la compra de activos inmobiliarios valorados en 1 millón de euros.

En base a la investigación, se solicitó orden de entrada y registro en el domicilio del principal investigado, donde se incautó importante documentación para la causa, A la vez, se volvieron a aprehender otras 10.600 cajetillas de tabaco de contrabando con un valor superior a los 51.000 euros. Esto puede suponer un nuevo delito de contrabando, ayudando a confirmar las tesis iniciales de los investigadores de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

En el operativo policial resultaron detenidas dos personas, ambos hermanos, como presuntos responsables de los principales delitos investigados, a la vez que se investigaron a otros dos vecinos de la localidad como facilitadores del delito de blanqueo de capitales.