• La investigación se ha llevado a cabo en dos fases; en la primera se ha detenido a 24 personas por delitos contra la salud pública y delitos contra los consumidores, entre otros, y se han intervenido 390.000 euros en efectivo y 24.000 euros en monedas virtuales, consiguiendo aflorar un patrimonio a los investigados de 7.500.000 euros
• En la segunda fase se ha detenido a diez personas por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal que habrían ingresado en efectivo más de 1.100.000 euros a través de sus cuentas y las de empresas a su nombre, y habrían introducido en el circuito legal financiero más de cinco millones de euros de forma injustificada
• La organización obtenía los beneficios a través de la venta en España de anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas

27 de febrero de 2024.- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, han desarticulado en La Línea de la Concepción una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de anabolizantes y al blanqueo de capitales. La organización presuntamente obtenía los beneficios a través de la venta en España de anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas. La investigación se ha llevado a cabo en dos fases, en las que se ha detenido a 24 personas por delitos contra la salud pública, entre otros, en la primera de ellas; y diez personas por blanqueo de capitales en la segunda fase.

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta recibieron una comunicación procedente de la Agregaduría de Bulgaria en España, en la que se informaba de la remisión de anabolizantes a través de empresas de paquetería a la provincia de Cádiz.

Tras las pesquisas realizadas en la primera fase, a finales de 2022, se detuvo a 24 personas por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, delito contra los consumidores y falsedad documental.

Durante esta primera fase de explotación de la operación policial se culminó con la intervención de 390.000 euros en efectivo, 690.000 euros bloqueados en cuentas bancarias, 24.000 euros en distintas criptomonedas, cuatro vehículos intervenidos, y 53 vehículos y 25 propiedades inmovilizadas. El patrimonio aflorado del total de los investigados se aproxima a los 7.500.000 euros.

Investigación de blanqueo

En la segunda fase, y a partir de la investigación patrimonial a efectos de blanqueo realizada por Vigilancia Aduanera, se analizaron más de cien cuentas bancarias, se ha podido demostrar que durante los años 2020 a 2022 los detenidos habían ingresado en efectivo más de 1.100.000 euros a través de sus cuentas personales y las de empresas a su nombre, así como que han introducido en el circuito legal financiero más de cinco millones de euros de forma injustificada.

El gran volumen de dinero en efectivo utilizado por los investigados ha quedado totalmente acreditado además de por el volumen de ingresos localizados en sus cuentas, por las importantes cantidades de dinero en metálico intervenidas en los registros realizados, localizándose en algunos de ellos más de 100.000 euros en fajos de billetes pequeños y distribuidos en diferentes estancias de las viviendas. Parte del efectivo de utilizaba para la adquisición de bienes muebles e inmuebles abonados directamente con cantidades al contado.

Esta investigación se inició en el Juzgado de Instrucción número uno de San Roque (Cádiz), siendo actualmente instruida por el Juzgado Central de Instrucción número Cinco de Madrid.