Resultados de la lucha contra el fraude. En 2007 la recaudación directa por actuaciones de control fue de 5.954 millones, un 12,1% más que en 2006. Los ingresos por regularizaciones voluntarias ascendieron a 1.480 millones de euros, un 34,9% más que el año anterior. En el sector inmobiliario la deuda liquidada en 2007 ascendió a 1.200 millones de euros, un 65% más y el número de contribuyentes inspeccionados un 31%. La valoración de los delitos de blanqueo de dinero denunciados ante la Justicia por la Agencia Tributaria en sus investigaciones de 2007 alcanzó los 1.067 millones de euros, casi el triple que el año anterior.

13 de febrero de 2008. El Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, han presentado los resultados de los tres primeros años de aplicación del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que ha recaudado en su globalidad cerca de 19.400 millones de euros. Para poner en valor esta cifra baste señalar que el montante total de inversión pública en infraestructuras de los Presupuestos Generales del Estado 2008 es de algo más de 15.000 millones de euros.

En 2007 la recaudación directa por actuaciones de control, incluyendo la minoración de devoluciones, ascendió a 5.954 millones de euros, un 12,1% más que en 2006. Además se incremento un 34,9% la recaudación por regularizaciones voluntarias atribuible al efecto inducido del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, hasta los 1.480 millones de euros. El número de actuaciones de control de 2007 fue de 271.064.

Por tanto, la recaudación obtenida por el Plan de Prevención del Fraude Fiscal asciende en 2007 a 7.434 millones de euros, a los que hay que se le suman los resultados de 2005 y 2006, que fueron de 5.526 millones de euros y 6.407 millones de euros respectivamente.

Control del fraude sobre el sector inmobiliario

Las directrices del Plan de Prevención del Fraude Fiscal favorecían un control integral sobre toda la actividad económica relacionada con el sector inmobiliario, por considerar que puede ser una fuente importante de fraude. En 2007 se inspeccionó a 8.501 contribuyentes de este sector, un 31% más que en 2006, y se descubrió una deuda de 1.223 millones de euros, un 65% más que el año anterior.

Dentro de los rendimiento del capital inmobiliario, la declaración de alquileres, se ha incrementado notablemente gracias, entre otras medidas, a la inclusión obligatoria del número de referencia catastral de los inmuebles. En el IRPF 2006 se declararon alquileres por valor de 12.442 millones de euros, 3.115 millones de euros más que en el IRPF de 2003, última declaración anterior al Plan de Prevención del Fraude Fiscal. El número de declarantes de estos rendimientos alcanza 1.447.449, 268.000 declarantes más que en el IRPF 2003.

En 2008 los resultados de más de 80.000 operaciones en promociones inmobiliarias serán objeto de análisis por parte de la Agencia Tributaria después de tres años de trabajo y recogida de información del proceso integral del desarrollo urbanístico.

Garantías para el cobro de la deuda tributaria

El Plan de Prevención del Fraude Fiscal también pone énfasis en la mejora del cobro de la deuda descubierta en las actuaciones de lucha. En ese sentido las actuaciones para garantizar el cobro de las deudas se han doblado en los últimos tres años, llegando en 2007 a 1.313, cuando en 2004 eran de 649. Estas actuaciones se realizan de manera coordinada entre los departamentos de Inspección y Recaudación con el fin de evitar vaciamientos patrimoniales por parte de los defraudadores.

Lucha contra el blanqueo de dinero

La Agencia Tributaria ha denunciado en 2007 ante la Justicia delitos de blanqueo de capital por un importe de 1.067 millones de euros, como resultado de actuaciones de investigación más complejas en el ámbito del narcotráfico y de la economía sumergida. La cifra de 2007 representa un incremento de casi un 200% con respecto al año anterior gracias al fin de investigaciones que se iniciaron en años anteriores..