Saltar al contingut principal

Confiscades més de cinc tones de productes falsificats de marques exclusives a una xarxa de distribució i venda a les Canàries

Operació conjunta de l'Agència Tributària i la Policia Nacional

  • Es tracta de la intervenció de mercaderia més gran falsificada de marques comercials internacionals comptabilitzada fins a la data a Europa
  • L'operació s'ha saldat amb 17 detencions, el registre de 14 basars, quatre magatzems i tres domicilis, i la confiscació de 70.000 euros en efectiu, tres vehicles i un volum de producte fals, que, segons l'estimació dels pèrits especialitzats, podria tindre un valor de més de 300 milions d'euros
  •  L'organització operava des de les illes de Tenerife i Fuerteventura, adquirint el material falsificat principalment en el polígon de Cobo Calleja a Madrid

20 de setembre de 2022.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb agents de la Policia Nacional, han intervingut més de cinc tones de productes falsificats de marques exclusives a una xarxa de distribució que operava a les Canàries.Es tracta de la intervenció més gran de mercaderia falsificada de marques comercials internacionals comptabilitzada fins a la data a Europa, realitzada en el marc d'una operació que s'ha saldat amb 17 detencions, el registre de 14 basars, quatre magatzems i tres domicilis, i la confiscació de 70.000 euros en efectiu i tres vehicles.Els articles intervinguts segons l'estimació dels pèrits especialitzats, podrien tindre un valor de més de 300 milions d'euros.

Les investigacions es van iniciar després de tindre coneixement de l'existència de diversos comerços de l'illa de Tenerife, presumptament dedicats a la venda d'efectes falsificats, que comptaven amb un distribuïdor comú, establit a la província dels Palmells de Gran Canària, concretament a Fuerteventura, el qual conformava la cúpula d'una estructura criminal dedicada a la venda i distribució de material falsificat.

Per tals fets, durant la investigació realitzada de forma conjunta, també es va fer partícip de l'actuat a la Unitat Central Nacional EUROPOL.

L'operació policial denominada ‘Django’, va culminar amb la desarticulació d'una organització criminal especialitzada en la distribució i comercialització a gran escala de productes falsificats de marques exclusives que operava a les illes de Tenerife i Fuerteventura.L'organització adquiria el material falsificat principalment en el polígon de Cobo Calleja a Madrid, i comercialitzava els seus productes especialment en zones turístiques aprofitant la presència d'una població nombrosa i amb períodes curts de residència al país.

L'inici de la investigació

L'operació es va iniciar el setembre de 2021 per La Unidad de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Comissaria Provincial de Policia Nacional de Santa Cruz de Tenerife.L'esmentada unitat va tindre coneixement de l'existència d'un punt de venda a l'engròs de productes de marroquineria falsificats al sud de Tenerife.Les tasques de vigilància i seguiment van portar a localitzar el responsable d'este local, observant com venia estos productes a diversos individus, tant per a la venda ambulant al carrer, com per a la seua comercialització en basars.

Posteriorment, es van realitzar gestions amb les empreses de paqueteria determinant que els enviaments procedien de Fuerteventura, estant implicats diversos ciutadans d'origen xinés que conformarien la cúpula de l'organització.

Després d'això es va afegir a l'operació el Servei de Vigilància Duanera, determinant-se que hi havia nombrosos productes a la Duana a nom del responsable del distribuïdor de Fuerteventura, procedint-se a un minuciós seguiment de la seua activitat.Des de Fuerteventura, el líder de la xarxa enviava productes a altres punts de la mateixa illa i a Tenerife, on el seu contacte els distribuïa i comercialitzava a l'illa a través dels seus negocis.

La investigació es va judicialitzar al Jutjat d'Instrucció número 4 d'Arona, a Santa Cruz de Tenerife, que instruïx diligències prèvies a tals efectes.

Modus operandi

Els investigadors han determinat l'existència d'un entramat criminal que actuava com una organització perfectament estructurada, en la qual es distingixen tres nivells:el cap de l'organització, dedicada a la recepció de material falsificat i a la seua distribució a l'arxipèleg;un segon esglaó, amb funcions de subministrament i distribució;i un tercer nivell que adquiria material falsificat al capdavant de l'organització -i en algun cas al segon nivell- per a comercialitzar-lo directament en els seus negocis.

La cúpula de l'organització adquiria el material falsificat principalment en el polígon de Cobo Calleja, situat a Fuenlabrada (Madrid), i de manera secundària directament a la Xina.La mercaderia s'enviava a esta cúpula per via marítima i una vegada arribava a les Canàries se li lliurava través d'empreses privades de paqueteria, principalment al seu magatzem de Fuerteventura i en ocasions fins i tot al seu propi domicili.

Una vegada acumulada la mercaderia al magatzem, es procedia a la seua distribució als diferents establiments de l'arxipèleg, així com a altres de comercialitzadors vinculats amb la cúpula que, a més de vendre directament el consumidor, també distribuïen a altres comerços.

Dispositiu simultani de grans dimensions

Davant de la magnitud de l'operació, a mitjans de juny, es va fer necessari establir un dispositiu de grans dimensions, coordinat per la Brigada Provincial de Policia Judicial de Santa Cruz de Tenerife i per la Unitat Operativa de Vigilància Duanera de la mateixa província.

A l'esmentat dispositiu, desenvolupat a les illes de Fuerteventura i Tenerife, es va comptar amb la presència de prop de cent funcionaris de Policía Nacional de diferents unitats de l'àmbit de la Direcció Superior de Policia Nacional de les Canàries, així com Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i el suport de la unitat de guies canins de la Policia Local de la capital de Tenerife.

En total, es van practicar entrades i registres simultanis a tres domicilis, quatre magatzems i 14 basars o establiments d'ambdues illes, on es van intervindre més de 70.000 euros en efectiu i tres vehicles, precintant-se més de cinc tones de productes falsificats de marques de reconegut prestigi, entre els quals es trobaven bosses, marroquineria variada, peces de vestir, ulleres de sol, rellotges i diversos complements de moda.Segons els criteris d'estimació, dels pèrits especialitzats, el material confiscat es valora actualment en més de 300 milions d'euros.

Fruit d'estes actuacions es va dur a terme la detenció de 17 persones pels presumptes delictes de pertinença a organització criminal, contra la propietat industrial i blanqueig de capitals.Desmantellada l'organització, es continuen les investigacions relatives al blanqueig de capitals.

Fins ara s'han intervingut més de 250.000 objectes peritats en més de 222 milions d'euros, a falta de l'anàlisi del material contingut a dos magatzems l'entrada del qual i registre està pendent i ja autoritzada pel jutge.

Filmació de l'operatiu (per a descarregar el vídeo s'ha d'introduir la següent adreça web):

https://we.tl/t-gdl8OIhEVa