L'Agència Tributària desmantella una trama internacional de contraban després de la captura d'1,4 milions de paquets de tabac

Operació ‘Trileres’

• S'ha detingut a nou persones, realitzat deu registres e confiscat vehicles d'alta gamma, material informàtic i 50.000 euros en metàl·lic
• L'organització introduïa el tabac mitjançant la tècnica del “canvi”, intercanviant els números d'identificació dels contenidors amb els d'enviaments legals
• Esta actuació se suma a la captura durant els últims dies a Cádiz d'un contenidor amb unes altres 400.000 paquets de tabac de contraban

26 de desembre de 2013.- L'Agència Tributària ha desmantellat una trama internacional de contraban de tabac després de més d'un any d'investigacions que han desembocat en la confiscació d'1.382.000 paquets de tabac valorades en més de 5,4 milions d'euros. L'operació, denominada ‘Trilers’ per l'estratègia del “canvi” que utilitzava l'organització contrabandista per a introduir la mercaderia il·legal en territori comunitari, s'ha saldat amb la detenció de nou persones a Madrid, les Canarias i Algesires, entre els quals es troben els presumptes responsables de l'organització.

L'operació ‘Trileres’ arranca el novembre de 2012 amb una investigació centrada en les activitats d'una trama internacional dedicada a la introducció de tabac de contraban a gran escala a Espanya. L'organització aprofitava el moviment habitual de mercaderies legals per a camuflar el tabac mitjançant la tècnica del ‘canvi’. La tècnica consistix en utilitzar dos contenidors, un amb mercaderia legal, generalment de poc valor, i un altre amb tabac. Al port d'Algesires els contrabandistes adossaven uns adhesius als contenidors mitjançant les quals intercanviaven la numeració d'ambdós i també el seu destí.

El novembre de 2012 l'Agència Tributària va detectar un primer intercanvi de contenidors a Algesires: un contenidor amb tabac destinat a ser exportat a Gàmbia  i un altre amb pals i grava, declarat com material hípic, amb destinació Lisboa. L'organització contrabandista va intercanviar les seues numeracions i destins, de manera que el contenidor de tabac s'envia a la capital portuguesa simulant ser material hípic.

Una vegada a Lisboa, el tabac haguera sigut reintroduït per a la seua venda il·legal, però l'Agència Tributària va passar avís a les autoritats portugueses, que van procedir a la captura del contenidor i a la confiscació de 462.250 paquets de tabac de contraban, amb un valor superior a 1.800.000 euros.

Cau l'organització

Ja el novembre de 2013 la trama va intentar un segon canvi de contenidors. El contenidor amb tabac de contraban anava a ser intercanviat per un altre que, suposadament, contenia equipament eqüestre, però que únicament transportava grava decorativa. Esta segona actuació va portar, el dia 12 del mes passat, a la intervenció d'unes altres 459.000 paquets de contraban, amb un valor superior també a 1.800.000 euros.

Arran d'esta confiscació es va detindre a Madrid, les Canarias i Algesires a nou membres de l'organització, entre ells dos ciutadans búlgars, presumptes responsables de la trama. També es van realitzar cinc registres a Algesires i cinc més a Madrid, fruit dels quals s'ha intervingut material informàtic, abundant documentació, telèfons mòbils, prop de 50.000 euros en metàl·lic, dos vehicles d'alta gamma i 4.180 paquets de contraban valorades en alguna cosa més de 16.000 euros.

Tercer contenidor

Les investigacions van posar de manifest que la trama, abans de la seua desarticulació, havia iniciat un tercer intercanvi de contenidors, el que va motivar una nova actuació de funcionaris de l'Agència Tributària, procedint a la captura, el passat 21 de novembre, d'un contenidor provinent de Rotterdam amb 457.200 paquets de contraban de tabac i un valor de més d'1.800.000 euros.

En conjunt, l'operació ‘Trileres’ s'ha saldat amb la captura d'1.382.630 paquets de tabac que estaven destinades a la venda il·legal a Espanya. L'organització utilitzava per al seu emmagatzematge dos locals  i una nau industrial de Coslada, Madrid. Hui dia s'està procedint a l'anàlisi i estudi de la documentació intervinguda, pel que no es descarten noves detencions en pròximes dates. Les investigacions estan sent dirigides pel Jutjat d'Instrucció número 2 d'Algesires.

Captura a Cádiz.

Al marge de l'operació ‘Trileres’, l'Agència Tributària ha capturat recentment un contenidor amb 403.000 paquets de tabac de contraban. El tabac va anar intervingut utilitzant ferramentes d'anàlisi de risc al port de Cádiz, en un contenidor de la qual documentació indicava que transportava mobiliari.

Totes estes actuacions formen part de la lluita contra el frau que du a terme l'Agència Tributària en les seues labors per a assegurar la cadena de proveïment i evitar el frau tributari i duaner.

Vigilància Duanera: Presentació de denuncies per contraban i delictes relacionats