- Les captures de tabac genuí il·legal creixen més del 28% fins superar els 7,5 milions de paquets, el 86% del total

- La col·laboració interdepartamental permet aflorar 251 milions d'euros de frau fiscal, deu vegades més que el 2011

L'Agència Tributària, a través del Departament de Duanes i Impostos Especials, va denunciar el 2012 un total de 2.887 presumptes delictes contra la Hisenda Pública, emblanquine de capitals i contraban de tabac, estupefaents i productes falsificats, i va realitzar detencions per contraban i emblanquine contra 3.386 persones.

Al llarg de l'any passat, a més, s'han capturat i intervingut béns per un valor superior als 531 milions d'euros, un 65,8% més que el 2011. Esta xifra inclou la valoració, tant dels productes de contraban confiscats, a excepció dels estupefaents, com d'immobles, comptes, saldos embargats i altres béns intervinguts en el marc de les actuacions desenvolupades per Duanes per a lluitar contra el contraban, el blanqueig i el frau fiscal.

La tasca de repressió del frau duaner, la delinqüència econòmica i el contraban que du a terme l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) s'ha caracteritzat el 2012 per un incremente en el nombre de captures de cigarrets amb destinació al mercat peninsular, així com de les denuncies per delictes econòmics.

Al mateix temps, s'ha produït un sensible augment del valor dels productes falsificats intervinguts i, en paral·lel, un descens en les quantitats capturades d'estupefaents, especialment de cocaïna.

Creixen les confiscacions de tabac genuí

Dins del pla anual de control del frau dissenyat per l'Agència Tributària, la lluita contra el contraban de tabac constituïx una de les prioritats. El 2012, i després de diversos anys d'una activitat marcada per la persecució del producte falsificat, els esforços de Vigilància Duanera per a combatre este tràfic il·legal s'han concentrat en el contraban de tabac genuí (sense suplantació de marca), de creixent implantació a Espanya davant l'augment de la demanda que deriva del seu baix preu.

En este terreny, les captures s'han incrementat un 28,7%, superant els 7,5 milions de paquets confiscades. Si se suma el tabac fals, l'any passat l'Agència va aconseguir evitar la introducció de més de 8,7 milions de paquets en el circuit legal.

Al mateix temps, el major consum de tabac per a embolicar ha portat a un major contraban de picada. Davant este canvi de tendència en la mecànica de la delinqüència organitzada, les actuacions de l'Agència han portat a la captura de més de 41.600 quilos de picada d'embolicar, una quantitat 6,5 vegades major que la confiscada l'any anterior.

Esta tasca repressora del contraban de tabac ha permés evitar un frau en drets de duanes, IVA i Impostos Especials de més de 28 milions d'euros i s'ha completat amb la detenció de 158 persones i la denuncia de 82 presumptes delictes de contraban.

Hui dia, l'Agència Tributària manté una estratègia per a combatre este tràfic il·lícit assentada en l'augment dels controles en els punts d'entrada i la distribució detallista, les investigacions com policia judicial de Vigilància Duanera de les xàrcies de distribució i emblanquine de capitals derivat d'este contraban, l'enduriment de la pena per delicte de contraban vigent des de 2011 i l'increment en els intercanvis d'informació i cooperació amb unes altres duanes.
Enfront d'este auge de l'activitat delictiva relacionada amb el tabac, s'ha produït una desviació cap uns altres països en els fluxos d'entrada d'estupefaents a la Unió Europea. El 2012 van confiscar 6,9 tones de cocaïna i 109,5 d'haixix. L'any passat l'Agència Tributària va denunciar 739 presumptes delictes de contraban de cocaïna i 1.766 d'haixix.

El pla anual de control del frau de l'Agència Tributària marca també com a activitat prioritària el control integral de la importació i venda de mercaderia amb l'objectiu de desarticular possibles circuits d'economia submergida. En este sentit, l'any passat es va duplicar el valor dels productes falsificats confiscats, superant els 339 milions d'euros, així com el dels delictes denunciats (171), malgrat que el nombre d'objectes capturats es va reduir a la mitat (1,9 milions).

Frau fiscal i emblanquine de capitals

Una altra activitat clau al Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària és la detecció i repressió del blanqueig de capitals generat a partir dels beneficis que genera el contraban. En este àmbit, l'Agència ha denunciat un total de 102 presumptes delictes d'emblanquine per un import de 237 milions d'euros i ha intervingut béns per valor de 137,5 milions d'euros.

Al seu torn, i fruit de les actuacions relacionades amb el frau fiscal en més de 600 operacions desenvolupades el 2012, s'ha aconseguit identificar frau fiscal per un import de 251,7 milions d'euros, deu vegades més que l'any anterior, amb la denuncia de 27 presumptes delictes fiscals. En aquella funció de control s'ha identificat una creixent utilització d'entramats de societats per a la realització de fraus relacionats amb el comerç exterior de mercaderies i els moviments de productes objecte dels impostos especials.

En l'àmbit tributari, la tasca de la Duana espanyola es concentra en el control dels tributs que té encomanat gestionar (drets aranzelaris a la importació, IVA i Impostos Especials) des d'una òptica el menys intrusiva possible, amb l'objectiu de facilitar el normal desenvolupament del comerç exterior. L'any passat van entrar i van eixir pels ports espanyols més de 8,4 milions de contenidors i van circular pels aeroports gairebé 650.000 tones de mercaderia.

Els tributs gestionats pel Departament de Duanes i Impostos Especials han suposat l'any 2012 un total de 28.400 milions d'euros, un import que representa el 39% dels ingressos totals recaptats per impostos indirectes.