Operació ‘Cigne’

• Detingudes 8 persones, embargats els seus immobles i vehicles i bloquejades els seus comptes bancaris 
• Els capitals emblanquinats es valoren en 4 milions d'euros 

05 de juny de 2013.- l'Agència Tributària va desmantellar ahir, 4 de juny, una trama d'emblanquine de capitals procedents del narcotràfic que s'ha saldat amb la detenció de 8 implicats i la realització de 5 registres domiciliaris en els municipis de Pontevedra de Vilanova d'Arousa i Poio.

En l'operació, denominada operació ‘Cigne’ s'ha procedit al bloqueig de comptes bancaris dels detinguts, així com a l'embargament de tots els seus béns immobles i vehicles.

Els detinguts, pertanyents a un grup familiar amb diversos membres amb antecedents per narcotràfic, passaran a partir de hui a disposició judicial.

Durant les investigacions, de diversos mesos de durada, es van analitzar els moviments patrimonials dels investigats des de l'any 1993, descobrint-se importants inversions patrimonials d'origen desconegut en la compra de diversos vaixells i llicencies de pesca i la constitució de diverses societats per a ocultar la procedència dels béns. Les societats constituïdes amb esta finalitat tenien domicilis al Regne Unit i Belize.

Amb els guanys obtinguts presumiblement de l'activitat de tràfic de drogues, es van realitzar pels ara detinguts importants inversions en immobles (construcció d'un xalet de caràcter sumptuari,  compra de locals comercials, pisos..) i diversos vehicles, ja directament ja a través de societats pantalla a nom de l'entorn familiar o de testaferros. Els càlculs inicials assenyalen que la xifra total emblanquinada poguera rondar els 4 milions d'euros.

La investigació, ha sigut realitzada pel Grup d'Emblanquine de Capitals de Vigilància Duanera de Corunya,  i dirigida pel Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Vilagarcía d'Arousa i la Fiscalia Antidroga de Pontevedra.