Operació "Frankenstein"

• La condemna a nou anys de presó del principal investigat per tràfic de drogues i pertinença a organització criminal, així com una multa de 433.000 euros encara sense abonar i l'elevat caràcter sumptuari de les seues propietats va portar al Servici de Vigilància Duanera a la realització d'una investigació patrimonial
• Intervinguda una granja de minat de criptoactivos i bloquejats 15 immobles
• Investigades en la mateixa operació sis persones més del seu entorn familiar més pròxim

1 d'agost de 2024.- El Servici de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha detingut a Ribadumia (Pontevedra) a B.V.V., un conegut ‘narco’ gallec, per un presumpte delicte d'emblanquine de capitals, al mateix temps que es manté com investigades a sis persones del seu entorn familiar més pròxim. En el marc d'esta operació, denominada ‘Frankenstein’, el cos policial de l'Agència Tributària ha aconseguit acreditar, després d'una complexa investigació patrimonial, una operativa d'emblanquine superior al milió d'euros. Durant els registres efectuats s'ha intervingut una granja de minat de criptoactivos, així com abundant material informàtic i documentació, i s'han bloquejat un total de 15 immobles.

La vinculació de B.V.V. amb el tràfic de drogues és coneguda des de fa anys, amb investigacions que es remunten a 2002 i 2003, quan afligixes comptava amb 21 anys. Ja el setembre de 2023, arran d'una investigació liderada per Vigilància Duanera (operació ‘Loureiro’) és finalment condemnat a nou anys de presó i 433.000 euros de multa, com a autor de sengles delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.

En la sentencia condemnatòria es van declarar provats fets d'apile i posterior distribució de cocaïna, com a mínim, entre 2017 i 2019. Pels mateixos fets va anar condemnat igualment el seu germanastre, també investigat en aquesta operació contra el blanqueig de capitals.

Al seu torn, B.V.V. està sent jutjat a l'Audiència Provincial de Pontevedra per l'operació ‘Pantin’, en què se li vincula amb 3.800 kg de cocaïna que va arribar a costes gallegues a brode del vaixell ‘Karar’ l'any 2020.

Emblanquine amb familiars de testaferros

Esta llarga trajectòria delictiva, sumada al fet que la multa de 433.000 euros encara està sense abonar, va portar a Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a desplegar una complexa investigació patrimonial que va posar de manifest un enriquiment il·lícit que supera amplament el milió d'euros.

La investigació, realitzada íntegrament per la Unitat Combinada de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Vigo, es va centrar en les adquisicions patrimonials que B.V.V. va realitzar utilitzant com testaferros a persones de l'entorn familiar més pròxim des dels anys 2004 a 2021.

L'operació va comptar amb la participació activa de la Fiscalia Antidroga de Pontevedra com denunciant després dels informes elaborats per Vigilància Duanera de Vigo i es va saldar amb la detenció, el passat 23 de juliol, de B.V.V., així com la condició d'investigat no detingut de sis persones més del seu entorn més pròxim.

Mineria de criptoactivos

Per a l'explotació operativa es va comptar amb el Grup d'Intervenció i Reacció de la Subdirecció General d'Operacions de Vigilància Duanera i va culminar amb cinc entrades i registres en domicilis i locals de les localitats de Vilanova d'Arousa (Pontevedra) i Ribadumia, en què es va intervindre nombrós material informàtic i documentació així com un conglomerat de targetes gràfiques empleades per a la mineria de criptoactivos que B.V.V. havia disposat en l'altell d'un local de màquines de ‘vending’ de Ribadumia que explotava comercialment.

Tots els efectes intervinguts estan sent analitzats per la unitat investigadora, al mateix temps que el jutjat ha adoptat mesures cautelars de prohibició d'alienació sobre 15 immobles per tal de garantir les possibles condemnes.

El Servici de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària considera prioritari en la lluita contra el narcotràfic la investigació patrimonial i dels actes d'ocultació de beneficis per part dels líders de les organitzacions criminals, al tractar-se del mecanisme més efectiu per a la seua neutralització.