Operació conjunta d'Agència Tributària, Policia Nacional i OLAF

• Set detinguts i huit registres en instal·lacions i domicilis de l'organització, que importava el producte des de la Xina per a la seua distribució a Espanya i Itàlia
• La xàrcia donava a seus compres l'aparença d'operacions comercials lícites i venia la mercaderia mitjançant empreses interposades a majoristes habituals dels productes genuïns

12 d'agost de 2024.- L'Agència Tributària, en una operació conjunta amb Policia Nacional i l'Oficina Europea de Lluita Antifrau (OLAF), ha intervingut a Alacant i Murcia més de 260.000 ganivetes d'afaitar falsificades d'una coneguda marca que anaven a ser introduïdes en el circuit comercial. En el marc d'esta operació s'ha procedit a la detenció de set persones de nacionalitats espanyola i italiana i s'han dut a terme huit registres en instal·lacions i domicilis de l'organització responsable a Espanya i Itàlia, països on la xàrcia criminal distribuïa la mercaderia a través de majoristes habituals dels productes genuïns que prèviament havia adquirit a la Xina.

Els productes intervinguts tenen un valor de mercat superior al milió d'euros i tenien per destí les cadenes de subministrament legals, a les que l'organització ocultava mitjançant una estructura d'empreses interposades que estaven adquirint productes falsificats.

La investigació s'inicia per part del Servici de Vigilància Duanera (SVA) de l'Agència Tributària a Alacant a partir d'informacions rebudes per l'Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (OLAF) sobreu una expedició de ganivetes d'afaitar d'una coneguda marca procedents de la Xina i que podrien ser falsificades, amb destinació a emmagatzemes ubicats a Espanya i Itàlia.

Les actuacions realitzades per Vigilància Duanera d'Alacant, van permetre establir el ‘modus operandi ’i els llocs d'emmagatzematge de l'organització criminal per a la distribució de ganivetes d'afaitar falsificades per tot el territori nacional.

Posteriorment, està investigació del SVA a Alacant va confluir amb una altra oberta per la UDEV Central de la Policia Nacional després d'una denuncia efectuada davant la Policia pels titulars de la marca registrada sobre esta mateixa organització. A partir d'aquell moment, tant la OLAF, com Vigilància Duanera, Policia Nacional i la Guàrdia de Finança d'Itàlia es van coordinar per a portar conjuntament la investigació.

Entrades i registres a Espanya i Itàlia

Les actuacions prèvies van culminar el passat 2 de juliol amb cinc entrades i registres en empreses, locals d'emmagatzematge i domicilis particulars d'Alacant, Murcia i Barcelona, així com tres locals comercials i empreses amb sede en diferents localitats d'Itàlia. En tres emmagatzemes d'Alacant i Murcia es van intervindre un total de 266.656 ganivetes d'afaitar (66.664 packs de quatre ganivetes cadascun), que ja han sigut acreditades per la marca com producte falsificat. Igualment, s'ha procedit a la intervenció d'un vehicle d'alta gamma registrat a nom d'una de les empreses de la trama delictiva.

En el context d'estos registres es va procedir a la detenció de set persones com responsables d'estes activitats il·lícites – sis de nacionalitat espanyola i una italiana – a Alacant (4), Murcia (2) i Barcelona (1), per presumptes delictes contra la propietat industrial, emblanquine de capitals i pertinença a organització criminal.

Posteriorment, el passat 12 de juliol, una vegada finalitzades les primeres actuacions, es va detectar l'arribada a Alacant d'una nova expedició de ganivetes d'afaitar falses, que va anar també intervinguda i posada a disposició judicial. Es tractava en esta ocasió d'una expedició 14.400 ganivetes d'afaitar (4.800 packs de tres ganivetes cadascun) i, a més, en esta ocasió, l'expedició incloïa 3.960 unitats de recanvis de raspalls dentals, que, en ambdós casos, van anar identificats pels titulars de les respectives marques com mercaderies falsificades.

 El total de mercaderies falsificades intervingudes a Espanya és el següent:

• 281.056 ganivetes d'afaitar
• 3.960 recanvis de raspalls dentals

 D'altra banda, l'Oficina Europea de lluita Contra el Frau (OLAF), ha comunicat, que, dins d'esta mateixa investigació, en uns altres països de la Unió Europea (Alemanya, Holanda, Grècia i Itàlia), s'han intervingut també un total de 644.240 ganivetes d'afaitar falsificades.

En relació amb la OLAF la investigació es va iniciar després de rebre intel·ligència sobre una organització dedicada a la introducció de ganivetes falsificades a la UE procedents de la Xina. La OLAF va realitzar el seguiment dels enviaments sospitosos, identificant a les empreses destinatàries en l'àmbit de la Unió Europea, comunicant les informacions obtingudes als països involucrats i actuant també en la coordinació de les investigacions que s'han dut a terme en relació amb este cas.

Estructura de societats interposades

Les compres es realitzaven directament a l'empresa subministradora de la Xina utilitzant mitjans telemàtics. El preu pactat per la venda s'enviava per SWIFT bancària des d'Espanya o Itàlia a la Xina, donant l'aparença d'una operació comercial regular.

La mercaderia es remetia per l'exportador xinés declarant com lloc de destí emmagatzemes (trasters) llogats per la principal persona responsable de l'activitat il·lícita, utilitzant empreses interposades com a destinatàries.

A partir de la recepció en els trasters, les mercaderies falsificades s'enviaven a empreses majoristes d'este tipus de productes localitzades a Espanya i Itàlia. Els majoristes, al seu torn, venien la mercaderia a clientes habituals dels productes genuïns, que desconeixien que es tractava de falsificacions.

D'aquesta manera, la mercaderia arribava al consumidor final, que l'adquiria en establiments del ram sense advertir que es tractava de productes falsificats, atés que el seu aspecte exterior era idèntic al del producte genuí d'esta marca venut en el circuit regular.

Risc per al consumidor i competència deslleial

L'activitat il·lícita d'organitzacions criminals com la investigada en aquesta operació perjudica al mercando intern de la UE, tant en l'àmbit dels fabricants legals titulars de les marques genuïnes, per la competència deslleial i la perduda de xifra de negoci que implica la distribució a consum de productes falsificats de les seues marques, com també als consumidors, que paguen preus que no es corresponen amb la qualitat real dels productes al ser estos falsificats.

D'aquestes actuacions s'ha fet càrrec el Jutjat d'Instrucció 6 d'Alacant. Les investigacions continuen i no es descarta que es produïsquen noves detencions en l'àmbit internacional.