Operació conjunta de l'Agència Tributària i la Policia Nacional

• Fins la data s'han localitzat un total de 29 víctimes a les que els haurien causat un perjuí econòmic superior als dos milions d'euros, encara que el total defraudat ascendix a més de 52 milions

• S'han realitzat 12 registres en cinc habitatges i set oficines, en què s'han intervingut 200.000 euros, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200.000 euros

• Han sigut detingudes 33 persones, a les que se'ls imputen els delictes d'estafa, emblanquine de capitals i pertinença a organització criminal

4 de desembre de 2024.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, al costat d'agents de la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal, assentada a la Comunitat de Madrid, especialitzada en estafes per la modalitat del ‘baret financer’. Fins la data s'han localitzat un total de 29 víctimes a les que els haurien causat un perjuí econòmic superior als dos milions d'euros, encara que el total defraudat ascendix a més 52 milions.

S'han realitzat 12 registres en cinc habitatges i set oficines, en què s'han intervingut 200.000 euros en efectiu, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200.000 euros. Han resultat detingudes 33 persones a les que se'ls imputen els delictes d'estafa, emblanquine de capitals i pertinença a organització criminal.

Un frau total de més de 52 milions d'euros en set anys

La investigació va començar a finals de l'any 2023, després de rebre's diverses denuncies en les que les víctimes manifestaven haver realitzat una sèrie d'inversions a través d'un bróker internacional i haver perdut tot el seu capital sense poder recuperar-ho.

Una vegada avançades les indagues, els investigadors van aconseguir determinar l'existència d'una organització criminal perfectament estructurada i jerarquitzada. Estava constituïda per a la comissió d'estafes a particulars a través d'oficines conegudes com ‘barets financers’, ja que falten d'autorització administrativa per al desenvolupament d'esta activitat.

En la cúspide es trobava el cap de l'organització, de què es va poder acreditar, que entre els anys 2017 al 2024, hauria defraudat més de 52 milions d'euros. En l'escalafó intermedie es trobaven els encarregats de la logística i l'administració. La baula inferior estava format pels comercials, encarregats de la captació de les víctimes des dels diferents centres de trucades que, en alguns casos, eren els seus propis domicilis.

Víctimes sense coneixements sobre inversions

La captació de clients anava dirigida a gent sense coneixement en la matèria, element comú en totes les víctimes a les que venien les bondats de la inversió, suposadament, sense cap tipus de risc. Però el més significatiu és que en cap cas s'arribaven a realitzar les inversions, ja que la veritable intenció dels captadors era que la víctima perdera tot el seu capital, que era repartit entre el bróker a l'estranger i els membres de l'organització a Espanya. Fins el moment s'han localitzat a 29 víctimes, a les que els haurien causat un perjuí econòmic superior als dos milions d'euros, però no es descarta que puguen aparéixer més perjudicats.

Després de la investigació duta a terme, el passat dia 20 de novembre es va procedir a l'entrada i registre de cinc domicilis i set oficines ubicades a les localitats de Madrid, Rivas Vaciamadrid i San Sebastián de los Reyes, intervenint 200.000 euros, quatre vehicles, més de 40 telèfons mòbils, 12 rellotges d'alta gamma, material informàtic i 21 obres d'art i facsímils, valorades en més de 200.000 euros. Finalment van resultar detingudes 33 persones a les que se'ls imputen els delictes d'estafa, emblanquine de capitals i pertinença a organització criminal, passant posteriorment a disposició judicial.