Operació de l'Agència Tributària, Policia Nacional, Europol i Interpol

• Els arrestats facilitaven les seues dades d'identitat i/o comptes personals en diferents plataformes d'apostes, a canvi d'una quantitat de diners, i els líders de l'organització utilitzaven les seues identitats per a apostar en diferents competicions esportives

• La primera fase de la investigació, en què van anar detingudes 22 persones en diferents províncies espanyoles, va acreditar nombrosos amaños d'esdeveniments esportius en més de 20 països – com ara Romania, Bulgària, Ucraïna, Rússia o Bolívia – en els que van obtindre premis de fins dos milions d'euros procedents d'apostes

• L'organització comptava amb un sistema tecnològic innovador i molt sofisticat per a defraudar a les cases d'apostes, basat en la intercepció de les assenyales via satèl·lit i en la captació de contingut "feed" (emissió directa de les imatges de l'esdeveniment esportiu)

1 de març de 2024.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb Policia Nacional, Europol i Interpol, han detingut a 53 "mules" al servei d'una organització que preparava esdeveniments esportius i defraudava a cases d'apostes. Estos arrestos se sumen als que es van dur a terme durant la primera fase de la investigació, en què ja van anar detingudes 22 persones en diferents províncies espanyoles, i es van acreditar nombrosos amaños d'esdeveniments esportius en més de 20 països – com ara Romania, Bulgària, Ucraïna, Rússia o Bolívia – en els que van obtindre premis de fins dos milions d'euros procedents d'apostes.

L'organització comptava amb un sistema tecnològic innovador i molt sofisticat per a defraudar a les cases d'apostes, basat en la intercepció de les assenyales via satèl·lit i en la captació de contingut "feed" (emissió directa de les imatges de l'esdeveniment esportiu). L'operació va comptar també amb la col·laboració de la Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ), dependent del Ministeri de Consum.

Esta operació constituïx la segona fase d'una investigació que es va iniciar l'any 2020 quan el Centre Nacional Policial per a la Integritat en el Deporte i les Apostes (CENPIDA) de la Policia Nacional  va detectar una sèrie d'apostes esportives en línia sospitoses, realitzades en esdeveniments esportius de tennis de taula internacional. Les primeres indagues van acreditar l'existència d'un entramat criminal d'origen romanés i búlgar, assentat al nostre país, amb capacitat per a corrompre a esportistes, principalment dels seus països d'origen.

En este punt va anar requerida la col·laboració de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària per a la investigació patrimonial, localització i seguiment dels actius, així com la identificació de subjectes investigats que actuaven baix "àlies", o fins i tot personalitats usurpades.

Donada l'especialització delictiva de l'entramat i els contactes directes i permanents que mantenia amb unes altres organitzacions criminals internacionals establides en diferents països, es van activar els mecanismes de cooperació internacional. La investigació va comptar amb el suport del Grup Anticorrupció del Centre Europeu contra el Crim Econòmic i Financer (EFECC) de EUROPOL, així com amb especialistes del Centre INTERPOL contra el Crim Financer i la Corrupció (IFCACC) i seu Match-Fixing Task Force.

Realitzaven amaños esportius i defraudaven a les cases d'apostes

Els membres de l'organització desarticulada usaven diferents "modus operandi "i, a més, havien creat un complex entramat criminal per a emblanquinar els diners obtingut de les apostes.

D'una banda, preparaven partits predeterminant resultats en diferents competicions i especialitats esportives, principalment celebrades fora del territori nacional. Una vegada recordat el resultat de l'esdeveniment – o qualsevol circumstància que poguera ser objecte d'aposta – la portaven a efecte via en línia de manera massiva des d'Espanya, el que els reportava grans beneficis econòmics.

D'altra banda, l'organització comptava amb un sistema tecnològic innovador, i molt sofisticat, basat en la intercepció de les assenyales via satèl·lit i en la captació de contingut ‘feed’ de la mateixa (emissió directa de les imatges de l'esdeveniment esportiu). Així accedien al senyal en visc dels terrenys de joc de tot el món, avançant-se al senyal que rebien les cases d'apostes, circumstància que aprofitaven per a realitzar apostes massives guanyadores.

Van arribar a controlar més de 1.500 comptes de joc

Els agents van acreditar que l'organització comptava amb centenars d'identitats que utilitzaven per a realitzar les apostes. D'aquesta manera, aconseguien premis molt elevats a nom de tercers que, aparentment, eren cobrats per diferents persones, però en realitat s'embossaven els investigats. Açò, sumat a què utilitzaven tant criptomonedas com passarel·les de pagament com a mitjà habitual en la seua operativa financera, va dificultar als agents la traçabilitat de les apostes realitzades.

Així mateix, la investigació ha acreditat que manejaven una ingent quantitat de dades, arribant a controlar més de 1.500 comptes de joc.

75 detinguts i amaños esportius en més de 20 països

La investigació va acreditar activitats fraudulentes vinculades al prepare de partits en diferents deportes i en més de 20 països dins i fora de la Unió Europea, com ara Romania, Bulgària, Ucraïna, Rússia o Bolívia. Açò va evidenciar l'enorme potencial de la xàrcia desarticulada, que va arribar a obtindre en premis fins dos milions d'euros procedents d'apostes realitzades en estos països.

L'operació, desenvolupada en dos fases, ha finalitzat amb 75 detinguts. En la primera, els agents van arrestar a 22 persones – decretant-se l'ingrés a la presó dels dos líders de l'entramat – i van realitzar quatre registres a les províncies de Guadalajara, Madrid i Zaragoza. En la segona fase han sigut detingudes unes altres 53 persones que actuaven com "mules", facilitant les seues dades d'identitat i/o comptes personals en diferents plataformes d'apostes a canvi d'una quantitat de diners.

Fruit dels registres practicats, els agents van intervindre nombrós material informàtic, 80 terminals telefònics, dos antenes parabòliques de grans dimensiones al costat dels receptors de senyal, un vehicle d'alta gamma, 5.000 euros en efectiu i 13.000 euros en bitllets falsificats. A més, també han confiscat gran quantitat de targetes bancàries i documentació a nom de terceres persones, i més de 200 targetes SIM prepagament de diferents companyies telefòniques. D'altra banda, s'han bloquejat 47 comptes bancaris, 28 comptes en passarel·les de pagament i 400.000 euros en criptomonedas.