Operació conjunta de l'Agència Tributària, Policia Nacional, Guàrdia vaig donar Finança italiana i Europol

• Han sigut arrestats quatre joves que disposaven d'una xàrcia de compradors i distribuïdors de moneda falsa per tot Espanya i havien començat a operar a escala internacional amb enviaments a Portugal, França i Itàlia

• Han sigut desmantellades dos impremtes de bitllets falsos a Barcelona i Jaén, en les que utilitzaven paper i tinta especial que importaven des de la Xina

• Venien la ‘recepta’ per a la fabricació de la moneda falsa a canvi de ‘royalties’ en funció dels bitllets que els compradors aconseguiren vendre en el mercat il·lícit

27 de novembre de 2024.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, la Guàrdia vaig donar Finança italiana i Europol, han desmantellat una de les majors xàrcies nacionals de venda de bitllets falsos de 10 i 20 euros a través de missatgeria instantània. Han sigut detinguts quatre joves – Barcelona (3) i Jaén (1) - que disposaven d'una xàrcia de compradors i distribuïdors de moneda falsa per tot Espanya i havien començat a operar a escala internacional amb enviaments a Portugal, França i Itàlia. Han sigut desmantellades dos impremtes de bitllets falsos a Barcelona i Jaén, en les que utilitzaven paper i tinta especial que importaven des de la Xina.

La investigació es va iniciar a principis d'any quan es va tindre coneixement de l'existència de dos noves falsificacions de bitllets de 10 i 20 euros. Els agents van detectar que es tractava d'una falsificació realitzada a Espanya i que s'havia estés per tot el territori nacional, pel que se sospitava que pogueren estar comercialitzant-se a través del web o de xàrcies socials. 

Després de detectar-se estes falsificacions, van anar arrestats dos joves en la zona de l'Alce amb una important quantitat de bitllets falsos els qui van manifestar haver-hi'ls adquirit a través d'una plataforma de missatgeria instantània.

Gràcies als esbrinaments dels investigadors es va poder detectar el canal de la xàrcia social a través del que s'oferia la moneda falsa, comprovant que l'administrador del canal era una persona que ja havia sigut arrestat per fets similars. El jove havia creat un important entramat de comptes bancaris a través d'una plataforma de pagament en línia i, a través d'aquell sistema, rebia els pagaments dels paquets de bitllets falsos que enviava.

Els agents van detectar que a més de dedicar-se a la producció i venda de bitllets falsos de 10 i 20 euros, es dedicava a proporcionar el contacte a Itàlia per als qui desitjaven comprar bitllets falsos d'un altre valor facial com de 50 i 100 euros.

Venien la ‘recepta’ a canvi de ‘royalties’

També van poder comprovar que posava a disposició de determinades persones la informació sobre el mètode per a fabricar els bitllets falsos i, que els que adquirien la ‘recepta’ havien d'abonar-li molt per cent dels guanys que obtingueren per la venda de cadascun dels bitllets.

Després d'interceptar-se diversos enviaments per part dels agents, es va poder comprovar que gran part del material amb el que es fabricaven els bitllets havia sigut adquirit a la Xina, pel que el Servici de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària col·labora de manera conjunta en la investigació i va localitzar un important demanat amb 2000 fulls especials de fabricació de bitllets, que comptaven amb file de seguretat visible a la besllum i fibres luminescents visibles amb llum ultraviolada, i tinta d'impressora destinatari del qual era un dels investigats.

En el transcurs de la investigació es va detectar que el canal a través del que oferien la moneda falsa estava cada vegada més actiu i que el nombre de demanats enviats anava augmentant cada vegada més. Segons els investigadors, durant el temps en el que venien operant amb moneda falsificada, podrien haver introduït en el circuit financer més de 3.600 peces entre bitllets de 10 i 20 euros falsos, sumant una quantitat superior als 60.000 euros. Les indagacions sobre com s'introduïen els bitllets falsos en el circuit financer, van permetre detectar que els que compraven esta moneda la posaven en circulació mitjançant la tècnica del ‘degoteig’ en diferents punts d'Espanya.

Una vegada que es va comprovar el paper de cadascun dels investigats i que van anar localitzats, es van dur a terme cinc entrades i registres en els principals domicilis dels investigats – Barcelona (3), Jaén (2)-, en què es van intervindre 67 bitllets falsos de 50 euros, folis amb bitllets de 10 i 20 euros sense acabar de processar, 10 impressores, telèfons mòbils, material informàtic, dispositius d'emmagatzematge, guillotines de tallar paper, cartutxos de tinta, pintures especials i laca.

Després de ser llocs a disposició de l'autoritat judicial i, un d'ells, a disposició de la Fiscalia de Menors, es va decretar l'ingrés a la presó provisional de dos dels detinguts. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.