Desarticulada una organització criminal per un frau de 133 milions d'euros en el sector dels hidrocarburs
Operació conjunta de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil
-
Este presumpte frau a la Hisenda Pública correspon als exercicis fiscals de 2020 i 2021
-
Els milionaris beneficis obtinguts per l'elusió de l'impost eren transferits a comptes bancaris d'unes altres mercantils ubicades en tercers països
16 d'octubre de 2024.- L'Agència Tributària i la Guàrdia Civil han dut a terme una sèrie d'actuacions durant els últims dies contra una organització criminal dedicada a la comissió de presumptes delictes contra la Hisenda Pública per frau d'IVA en el comerç d'hidrocarburs i el posterior emblanquine dels capitals il·lícitament obtinguts.
L'organització sobre la qual s'ha actuat seria la responsable d'un presumpte frau a la Hisenda Pública en els exercicis de 2020 i 2021, que assoliria els 133 milions d'euros.
Funcionaris de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de manera conjunta amb agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, han aconseguit desarticular esta important organització criminal, caracteritzada per la creació d'un complex entramat empresarial liderat per un grup d'empresaris vinculats al sector a través del qual perpetrarien la comissió del frau, responsabilitzant a empreses instrumentals, de manera artificial, de la liquidació dels impostos que genera este comerç.
Al mateix temps, estes empreses transferixen els fons corresponents als beneficis generats en l'elusió de l'impost a comptes bancaris d'unes altres mercantils ubicades en països tercers.
Esta operació policial, emmarcada en la lluita contra el frau que es comet de manera recurrent en este sector estratègic, és dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número tres de l'Audiència Nacional, en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció, havent-se practicat fins el moment sis detencions (dos a Sevilla i quatre a Madrid), així com dos entrades i registres en sedes socials d'empreses a Madrid.
Filmació de l'operatiu (per a baixar el vídeo s'ha d'introduir l'adreça següent web):